GRUPAAZOTY (ATT): Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na wniosek akcjonariusza - raport 18

Raport bieżący nr 18/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2017 oraz 17/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka”) Zarząd Spółki informuje, że w dniu 9 czerwca 2017 r. na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 45 ust. 4 Statutu Spółki, otrzymał wniosek Skarbu Państwa – akcjonariusza Spółki, reprezentującego 33% kapitału zakładowego Spółki – dotyczący umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku na godzinę 11.00 w Tarnowie następujących dodatkowych punktów:

1. Podjęcie uchwał w sprawie z zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki Grupa Azoty S.A.

W związku z powyższym, uwzględniając dokonane uzupełnienie, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z:

a) oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016,

b) oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Azoty za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,

c) oceny skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok,

d) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r.

e) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;

f) działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu,

g) oceny sytuacji Spółki w 2016 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;

h) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę w roku 2016 działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków od za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie z zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki Grupa Azoty S.A.

16. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.

17. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał dot. pkt. 13,14 i 15 obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedstawione przez Akcjonariusza – Skarb Państwa.

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka podaje w załączniku do niniejszego raportu proponowane w ramach punktu 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmiany Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1-4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

Załączniki