TUEUROPA (ERP): Kandydatury członków do Rady Nadzorczej TU EUROPA SA wraz z projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TU EUROPA SA. - raport 14

Raport bieżący nr 14/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Getin Holding S.A. jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego TU EUROPA SA, informację, zgodnie z którą Getin Holding S.A. mając na uwadze zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki TU Europa SA proponowane na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TU Europa S.A. w dniu 21 marca 2011 r., przedłożył propozycję kandydatur do składu Rady Nadzorczej TU Europa S.A. w osobach Pana Leszka Czarneckiego, Pana Radosława Bonieckiego oraz Pana Łukasza Chojnackiego.

Ponadto Getin Holding przedstawił życiorysy w/w kandydatów na Członków Rady Nadzorczej TU Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Pan dr Leszek Czarnecki - jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, doktorem nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Działalność gospodarczą rozpoczął w 1986r., tworząc Przedsiębiorstwo Hydrotechniki i Inżynierii TAN S.A. Był twórcą i głównym udziałowcem działającego od 1991r. Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. - pierwszej i największej firmy leasingowej w Polsce.

W 1998r., Dr Leszek Czarnecki zdobył nagrodę dla jednego z 10-ciu najlepszych menadżerów w Europie Środkowej "The best CEO in Central Europe", przyznaną przez "The Wall Street Journal". Również w 1998 r. został laureatem światowego finału konkursu "Young Business Achiever" w Pekinie.

W kwietniu 2004r. dziennik "The Financial Times" uznał Leszka Czarneckiego za jedną z 25 wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, które w najbliższej przyszłości wyznaczać będą kierunki rozwoju rynków finansowych. Na prestiżową listę "FT" Leszek Czarnecki wpisany został jako jedyny Polak.

W listopadzie 2004r. Leszek Czarnecki znalazł się wśród czterech osób wyróżnionych przez INSEAD - jedną z najlepszych w Europie uczelni biznesowych oraz Ministra Finansów Francji tytułem "Przedsiębiorca Roku z Europy Wschodniej". We wrześniu 2005r. Leszek Czarnecki otrzymał prestiżową Nagrodę Lesława A. Pagi - za osiągnięcia i osobisty wkład w rozwój rynku usług finansowych w Polsce. Został wybrany na Gracza Roku w rankingu organizowanym przez polską edycję magazynu Forbes w 2005, 2006 i 2007 r. Obecnie Pan Leszek Czarnecki pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Getin Noble Bank z siedzibą w Warszawie oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Pan Leszek Czarnecki posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące należyte wykonywanie funkcji Członka Rady Nadzorczej. Posiada również doświadczenie konieczne do pełnienia tej funkcji.

Pan Radosław Boniecki jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej gdzie ukończył studia o kierunku Informatyka na Wydziale Elektroniki oraz absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie ukończył Studia Podyplomowe o kierunku Zarządzanie Finansami Firmy. W 2003 ukończył autorskie studia według programu MBA prowadzone przez Ernst &Young. W latach 1994 - 2008 pracował w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A., gdzie pełnił funkcje m.in. Dyrektora Departamentu Sprzedaży a od roku 2005 Dyrektora Linii Biznesowej "Universal Leasing" będąc odpowiedzialnym za strategię rozwoju i sprzedaż. Od 2008 do końca 2009 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego OOO CARCADE w Kaliningradzie.Obecnie Pan Radosław Boniecki pełni funkcje Prezesa Zarządu w spółce Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz w spółce Panorama Finansów S.A., z siedzibą we Wrocławiu, a także zasiada w Radach Nadzorczych spółek:

-Getin Noble Bank S.A. (jako Wiceprzewodniczący) w Warszawie,

-Powszechny Dom Kredytowy S.A.

-Sombelbank S.A. w Mińsku,

-CARCADE w Kaliningradzie,

-Getin Leasing we Wrocławiu,

-Plus Bank S.A. w Iwano-Frankowsku,

-Getin International S.A. we Wrocławiu,

-MW Trade S.A. we Wrocławiu,

-a także w Radzie Administratorów S.C. Perfect Finance s.r.l. w Bukareszcie.

Pan Radosław Boniecki posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące należyte wykonywanie funkcji Członka Rady Nadzorczej. Posiada również doświadczenie konieczne do pełnienia tej funkcji.

Pan Łukasz Chojnacki jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W roku 2002 uzyskał tytuł Certified Internal Auditor nadawany przez Institute of Internal Auditors (międzynarodową organizację zrzeszającą audytorów wewnętrznych). W latach 1999-2002 pracował w Dziale Audytu Arthur Andersen Sp. z o.o. zajmując się badaniem sprawozdań finansowych i projektami typu due dilligence oraz biorąc udział w projektach doradczych. W roku 2002 w strukturach Spółki Look Finansowanie Inwestycyjne S.A. wziął udział w przejęciu Banku Społem S.A., a następnie na jego bazie w utworzeniu Eurobank S.A. W lutym 2003 roku został powołany w skład Zarządu Eurobank S.A., a następnie w latach 2006-2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu tego banku. W okresie zasiadania w Zarządzie Eurobank S.A. odpowiadał między innymi za finanse, HR, pion sprzedaży oraz zarządzanie ryzykiem kredytowym. W latach 2003-2007 Pan Łukasz Chojnacki pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej TFI Allianz S.A. Pan Łukasz Chojnacki w sierpniu 2008 roku został uhonorowany nagrodą Bankowego Menedżera Roku w plebiscycie przeprowadzonym przez Gazetę Bankową.

Obecnie Pan Łukasz Chojnacki pełni funkcję I Wiceprezesa spółki Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Pan Łukasz Chojnacki posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące należyte wykonywanie funkcji Członka Rady Nadzorczej. Posiada również doświadczenie konieczne do pełnienia tej funkcji.

Jednocześnie Getin Holding S.A. działając w oparciu o art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, przedłożył projekty uchwał dotyczące pkt. 14 Porządku obrad - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, przewidzianego na Walne Zgromadzenie TU Europa SA w dniu 21 marca 2011 r. uwzględniające ww. kandydatury.

Uchwała Nr ....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej VII kadencji

1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 3 Statutu oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej VII kadencji Pana Leszka Czarneckiego, na okres wspólnej kadencji.

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z powołaniem do Rady Nadzorczej.

3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr ....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej VII kadencji

1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 3 Statutu oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej VII kadencji Pana Radosława Bonieckiego, na okres wspólnej kadencji.

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z powołaniem do Rady Nadzorczej.

3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr ....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej VII kadencji

1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 3 Statutu oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej VII kadencji Pana Łukasza Chojnackiego, na okres wspólnej kadencji.

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z powołaniem do Rady Nadzorczej.

3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt.2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.)
Stanisław Wlazło - Wiceprezes Zarządu
Piotr Sztuba - Wiceprezes Zarządu