INTELIWIS (ITL): Rozszerzenie punktu 15 porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku oraz nowe projekty uchwał. - raport 11

Zarząd Intelwise S.A. (dalej Emitent) informuje, iż rozszerza punkt 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku (Raport bieżący nr 10/2018 z dnia 3 czerwca 2018 roku) w następujący sposób:

Było:

15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści art. 20 Statutu Spółki i wprowadzenie 5 osobowej Rady Nadzorczej.

Jest:

15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści art. 20 Statutu Spółki i wprowadzenie 5 osobowej Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści art. 22 ust. 1 Statutu Spółki.

Proponowana zmiana wynika z treści zapisów Statutu Spółki. W przypadku zmiany liczby członków Rady Nadzorczej na 5 osób, konieczna jest również zmiana art. 22 ust. 1 poprzez zmianę liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walnego Zgromadzenie z 4 na 3. Uprawnienie wskazane w art. 23 Statutu Spółki do powołania 2 członków Rady Nadzorczej zastrzeżone jest jako uprawnienie osobiste Prokom Software S.A. i jego następców prawnych.

W związku z tym ulega zmianie cześć VII ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia poprzez dodanie następującej treści:

Było:

Dotychczasowa treść art. 20 Statutu Spółki

Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków.

Proponowana nowa treść art. 20 Statutu Spółki

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.

Jest

Dotychczasowa treść art. 20 Statutu Spółki

Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków.

Proponowana nowa treść art. 20 Statutu Spółki

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.

Dotychczasowa treść art. 22 Statutu Spółki

Czterech Członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych jest uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Proponowana nowa treść art. 22 Statutu Spółki

Trzech Członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych jest uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe informacje zawarte w ogłoszeniu nie uległy zmianie. Poniżej Emitent podaje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2017.

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.

7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego INTELIWISE S.A. za 2017 rok.

8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.

9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A. za 2017 rok.

10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A. za 2017 rok.

11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A. za 2017 rok.

12) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za 2017 rok.

13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki.

14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.

15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści art. 20 Statutu Spółki i wprowadzenie 5 osobowej Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści art. 22 ust. 1 Statutu Spółki.

16) Podjęcie uchwał w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej w związku z upływem okresu kadencji.

17) Zamknięcie obrad.

Aktualna treść projektów uchwał, uwzględniająca dokonaną zmianę stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Strzałkowski - Prezes Zarządu Spółki

Załączniki