ATM (ATM): Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna - raport 31
Raport bieżący nr 31/2016
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) przekazuje informację o otrzymanym w dniu wczorajszym wniosku od Nationale-Nederlanden OFE (dalej: "Fundusz”) dotyczącym umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zgodnie ze złożonym żądaniem zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:
1. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
– Sprawozdania Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2015 r.,
– Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2015 dokonana przez Radę Nadzorczą;
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015;
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;
4. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2015;
5. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015;
6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015;
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
Do pierwotnego porządku obrad dodany został na wniosek Funduszu punkt 7.: "Podjęcie uchwał w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki”.
Zgodnie z przedstawionym we wniosku uzasadnieniem, celem podjęcia uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków RN Spółki jest podwyższenie ich wynagrodzenia, tak aby odzwierciedlało ono nakład ich pracy i było adekwatne do wagi pełnionej w Spółce funkcji członka RN.
Dodatkowo we wniosku Funduszu poinformowano, że projekt uchwały zostanie przesłany Spółce przez Fundusz przed ZWZ.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-06-07 | Sylwester Biernacki | Prezes Zarządu | |||
2016-06-07 | Tomasz Galas | Członek Zarządu ds. finansowych | |||