IBCPOLSKA (IBC): ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IBC POLSKA F&P S.A. - raport 1

Raport bieżący nr 1/2018

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd IBC Polska F&P S.A, działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 r. na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łosicach 25 (55-095 Mirków).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

13. Zamknięcie obrad

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, oraz projekty uchwał na ZWZA.

Załączniki