TRAVELPL (TVL): Nowa Rada Nadzorcza Travelplanet.pl SA - raport 46

Raport bieżący nr 46/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Travelplanet.pl SA informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 20. grudnia 2006 r., działając w oparciu o postanowienia art. 386 KSH oraz § 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie stwierdziło wygaśnięcie mandatów dwóch Członków Rady Nadzorczej Travelplanet.pl SA III Kadencji, Panów:

Konrada Łapińskiego - Członka Rady Nadzorczej,

Krzysztofa Wachowskiego - Członka Rady Nadzorczej,

albowiem wskazani powyżej Panowie złożyli rezygnację z mandatu Członka Rady Nadzorczej.

Ponadto, działając w oparciu o postanowienia § 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło, że Rada Nadzorcza Spółki III Kadencji będzie działała w sześcioosobowym składzie oraz powołało trzech jej nowych członków:

Irene Grzybowski

Allana Wodzyńskiego

Romana Ciska

W załączeniu życiorysy członków nowej Rady Nadzorczej:

Irene Grzybowski

Irene Grzybowski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką George Washington University w Waszyngtonie (MBA, 1985).

Pracę zawodową rozpoczęła na stanowisku analityka w Japanese Hachijuni Bank w Nowym Jorku. W latach 1988 - 1995 pracowała w Fleet Financial Group w Bostonie, w której awansowała na wiceprezesa. Potem zajmowała się konsultingiem finansowym

dla Bank of Boston Corporation i Boston Capital Corporation. Pod koniec 1996 r. związała się z EBOiRw Londynie. w grudniu 1997 r. została szefem przedstawicielstwa EBOiR w Warszawie, a następnie w sierpniu 1999 r. objęła stanowisko country director odpowiedzialnego za działalność EBOiR w Polsce. Odpowiadała za kształtowanie i wdrażanie strategii EBOiR w Polsce i nadzór nad jego działalnością zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. W imieniu EBOiR prowadziła rozmowy z polskim rządem dotyczące rozwoju rynków kapitałowych i usług finansowych oraz zarządzania infrastrukturą i restrukturyzacji przemysłu ciężkiego. Od grudnia 2004 roku pełni funkcję Członka Zarządu Pekao S.A. odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną i międzynarodową.

Roman Cisek

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość. Uczestniczył w wielu szkoleniach o szerokiej tematyce m.in. negocjacje, umiejętności komunikacyjne, zarządzanie czasem i projektami, budowanie strategii, zarządzanie finansami i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Od października 2004 uczestnik programu ACCA Professional Scheme. W latach 1999-2002 pracował jako specjalista ds. controllingu w PROFES Centrum Kształcenia i Doradztwa we Wrocławiu. Od lutego 2003 rozpoczął pracę w MCI Management SA jako Analityk (następnie Kontroler) Finansowy, jednocześnie przez rok (2004-2005) pełniąc obowiązki Kontrolera Finansowego w spółce portfelowej Travelplanet.pl SA. Od początku 2005 roku pełni obowiązki Dyrektora Finansowego i Prokurenta MCI Management SA. Jest osobą nadzorującą spółki portfelowe funduszu MCI: Bankier.pl SA, Travelplanet.pl SA i Clix Software Sp. z o.o. Od marca 2006 roku pełni również funkcję Wiceprezesa Czechowicz Ventures Sp. z o.o. - głównego akcjonariusza MCI Management SA.

Allan Wodzyński

Allan Wodzyński posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, Wydział Handlu Zagranicznego (1984 r.)

Od 2002 roku - Zaoczne Studia Doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Kariera zawodowa:

Wrzesień’05 do dzisiaj Dyrektor, Departament Bankowości Dużych Przedsiębiorstw, BRE Bank S.A.;

BRE Bank S.A. jest jednym z sześciu największych banków w Polsce, a jest

najbardziej znany jako lider bankowości korporacyjnej i również jako lider internetowej bańkowości detalicznej pod nazwą mBank.

Kwiecień’01- Sierpień’05 Prezes Zarządu, eCard S.A., Warszawa;

eCard S.A. jest Spółką założona w marcu 2000 roku przez BRE Bank S.A. Computerland S.A. i 

Bank Zachodni WBK S.A., zajmująca się autoryzacją transakcji opłacanych kartami

bankowymi w środowisku karty nieobecnej (internet, call-center i abonamenty) oraz rozliczenia

wszelkich innych form płatności elektronicznych występujących w zdalnym obrocie

gospodarczym (e-przelewy z banków internetowych, portmonetki elektroniczne oraz płatności

mobilne z wykorzystaniem telefonów komórkowych). Dodatkowo, w sierpniu 2003 roku eCard

podpisał umowę operacyjną ze Spółką Xtrade, na mocy której od dnia 1 września 2003 roku eCard oferuje i zarządza: elektronicznym serwisem aukcyjno-przetargowym B2B, rozwiązaniami logistyczno-zaopatrzeniowymi eProcurement oraz elektroniczną wymianą danych (EDI) w oparciu o platformę Marketplace CommerceOne będącej własnością Xtrade S.A.

Styczeń’99-Marzec’01 Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Pekao/Alliance Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

(obecnie Pekao/Pionier PTE S.A.), Warszawa oraz Dyrektor Dystrybucji Pekao/Alliance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie Pionier Pekao TFI S.A. a poprzednio T.F.P. S.A.), Warszawa;

W obydwu Spółkach byłem odpowiedzialny za konstrukcję oraz zarządzanie zarówno pośrednią (oparta na oddziałach bankowych oraz punktach obsługi Klientów biur maklerskich) jak i bezpośrednią (własną sieć agentów) siecią dystrybucji Funduszy Emerytalnych, Funduszy Inwestycyjnych oraz produktów finansowych typu Unit-liked.

Koncepcję budowy pośredniej oraz bezpośredniej sieci dystrybucji naszych produktów, jak również ich projekty, założenia ekonomiczne, zatrudnienie odpowiednich pracowników, koncepcje szkoleniowe, haromonogramy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz szkolenie pracowników zostały stworzone i wdrożone przez Dział Sprzedaży i Marketingu pod moim kierownictwem i z moim czynnym udziałem.

Luty’96-Grudzień’98 Dyrektor Dystrybucji i Zastępca Dyrektora Sprzedaży i Marketingu, Przymierze Towarzystwo Funduszy Powierniczych S.A. (obecnie Pionier Pekao S.A.), Warszawa;

Przymierze Towarzystwo Funduszy Powierniczych było spółką akcyjną założoną przez jeden z największych polskich banków, Bank Pekao S.A. (51% akcjonariatu) oraz jedną z sześciu największych grup kapitałowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, zarządzających powierzonymi aktwami, Allinance Capital Managment of Delaware z Nowego Jorku (49% akcjonariatu). Przymierze TFP wprowadziło na rynek i zarządzało czterema funduszami powierniczymi: Eurofundusz 1(Fundusz Zrównoważony), Eurofundusz 2 (Fundusz Agresywnego Inwestowania, Akcyjny), Eurofundusz 3 (Fundusz Stabilnego Wzrostu, Obligacji) i Eurofundusz 4 (Fundusz Indeksowy, Akcyjny).

Kwiecień’90-Styczeń’96 Dyrektor Generalny, Współwłaściciel, Euro Asian Food Packing and Auto Transport S.C., Piaseczno;

Spółka E.A.F.P.A.T. zajmowała się produkcja kawy naturalnej (prażeniem, mieleniem oraz pakowaniem, również próżniowym), organizowała sieć dystrybucji dla gotowych produktów, eksportowała gotowe produkty, importowała surowce (kawę zieloną i opakowania foliowe), organizowała imprezy promocyjne, nadzorowała i prowadziła transport i spedycję międzynarodową, w tym własnych środków transportu E.A.F.P.A.T. posiada pięć oddziałów regionalnych i zatrudnia ponad 25 osób.

Lipiec’85-Marzec’90 Dyrektor Produkcji, Współwłaściciel, Zakład Wytwarzania Gumowych Akcesoriów Motoryzacyjnych, Przedsiębiorstwo Prywatne, Zielonka k/Warszawy;

Przedsiębiorstwo produkujące gumowe akcesoria motoryzacyjne dla polskiego przemysłu motoryzacyjnego kooperujące z FSO Warszawa. Zatrudnia ponad 30 osób.

Październik’84-Maj’ 85 Handlowiec, Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Metromex;

Metronem, państwowe przedsiębiorstwo importujące komputery, peryferia i oprogramowanie dla polskiej gospodarki oraz eksploatujące wyroby polskiego przemysłu komputerowego oraz przemysłu elektromaszynowego.
Radosław Tadajewski - Prokurent