ENAP (ENP): NWZA - podjęte uchwały - raport 10
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energoaparatury S.A. w
dniu 23 stycznia 2003 r.
UCHWAŁA NR 1
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Walne Zgromadzenie przyjmuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia
Spółki Energoaparatura S.A., stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2.
Regulamin wchodzi w życie z chwilą powzięcia niniejszej uchwały,
z mocą obowiązującą od najbliższego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
UCHWAŁA NR 2
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod nazwą ENERGOAPARATURA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach odwołuje ze składu Rady
Nadzorczej Spółki Pana Tadeusza Klimka. Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod nazwą ENERGOAPARATURA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach odwołuje ze składu Rady
Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Kowalskiego. Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod nazwą ENERGOAPARATURA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach odwołuje ze składu Rady
Nadzorczej Spółki Pana Janusza Żuchowskiego. Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod nazwą ENERGOAPARATURA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady
Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Idzika.
UCHWAŁA NR 8
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod nazwą ENERGOAPARATURA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady
Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Miazgę (Miazga).
UCHWAŁA NR 9
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod nazwą ENERGOAPARATURA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady
Nadzorczej Spółki Pana Rafała Opasa (Opas).
UCHWAŁA NR 11
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod nazwą ENERGOAPARATURA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany
Statutu Spółki, w ten sposób, że: § 5 lit. v) Statutu otrzymuje
nowe brzmienie: v) PKD 51.51.Z - sprzedaż hurtowa paliw stałych,
ciekłych gazowych oraz produktów pochodnych.
UCHWAŁA NR 12
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod nazwą ENERGOAPARATURA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany
Statutu Spółki, w ten sposób, że: § 11 ust. 1 otrzymuje nowe
brzmienie: 1. Zarząd Spółki składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu)
osób powoływanych na kolejne trzyletnie kadencje. W skład Zarządu
wchodzą Prezes i Członkowie Zarządu. Członkowie Zarządu mogą
używać tytułu Wiceprezesa Zarządu..
UCHWAŁA NR 13
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod nazwą ENERGOAPARATURA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany
Statutu Spółki, w ten sposób, że: § 11 w ust. 2 skreśla się
zdanie drugie.
UCHWAŁA NR 14
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod nazwą ENERGOAPARATURA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany
Statutu Spółki, w ten sposób, że: § 11 ust. 3 otrzymuje nowe
brzmienie: 3. Prezesa i Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada
Nadzorcza. Prezesa i Członków Zarządu powołuje się na okres
wspólnej kadencji. Mandat Prezesa lub Członka Zarządu, powołanego
w trakcie danej kadencji Zarządu, wygasa w trybie określonym w
art. 369 § 4 k.s.h. równocześnie z wygaśnięciem mandatów
pozostałych osób wchodzących w skład Zarządu.
UCHWAŁA NR 15
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod nazwą ENERGOAPARATURA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany
Statutu Spółki, w ten sposób, że 12 ust. 2 skreśla się.
UCHWAŁA NR 16
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod nazwą ENERGOAPARATURA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany
Statutu Spółki, w ten sposób, że § 15 ust. 1 otrzymuje nowe
brzmienie: 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 8 (ośmiu)
Członków, w tym Przewodniczącego i jego Zastępcy. Liczbę osób
wchodzących w skład Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne
Zgromadzenie.
UCHWAŁA NR 17
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod nazwą ENERGOAPARATURA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany
Statutu Spółki, w ten sposób, że: § 15 ust. 2 otrzymuje nowe
brzmienie: 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Mandaty
Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za
ostatni rok ich urzędowania.
UCHWAŁA NR 18
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod nazwą ENERGOAPARATURA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany
Statutu Spółki, w ten sposób, że: § 15 ust. 4 otrzymuje nowe
brzmienie: 4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne
Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a na jego wniosek Zastępcę
Przewodniczącego.
UCHWAŁA NR 19
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod nazwą ENERGOAPARATURA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany
Statutu Spółki, w ten sposób, że § 16 skreśla się.
UCHWAŁA NR 20
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod nazwą ENERGOAPARATURA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany
Statutu Spółki, w ten sposób, że: § 17 otrzymuje nowe brzmienie: W
przypadku śmierci lub rezygnacji dwóch lub więcej Członków Rady
Nadzorczej, powołanych w trybie § 15 ust. 4 Statutu, bądź zajścia
innej okoliczności uniemożliwiającej im dalsze pełnienie
obowiązków, Walne Zgromadzenie powołuje następców takich Członków
Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA NR 21
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod nazwą ENERGOAPARATURA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany
Statutu Spółki, w ten sposób, że: § 20 ust. 2 lit. j) skreśla się.
UCHWAŁA NR 22
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod nazwą ENERGOAPARATURA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany
Statutu Spółki, w ten sposób, że: § 20 ust. 2 lit. m) skreśla się.
UCHWAŁA NR 23
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod nazwą ENERGOAPARATURA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany
Statutu Spółki, w ten sposób, że 20 ust. 2 lit. n) skreśla się.
UCHWAŁA NR 24
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod nazwą ENERGOAPARATURA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany
Statutu Spółki, w ten sposób, że § 20 ust. 2 lit. q) skreśla się.
UCHWAŁA NR 25
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod nazwą ENERGOAPARATURA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany
Statutu Spółki, w ten sposób, że § 21 ust. 4 skreśla się.
UCHWAŁA NR 26
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod nazwą ENERGOAPARATURA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany
Statutu Spółki, w ten sposób, że § 24 otrzymuje nowe brzmienie:
1.Walne Zgromadzenia odbywają się w Katowicach lub w Warszawie.
2.Walne Zgromadzenie działa w oparciu o uchwalony przez siebie
regulamin.
UCHWAŁA NR 27
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod nazwą ENERGOAPARATURA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany
Statutu Spółki, w ten sposób, że § 26 ust. 3 otrzymuje nowe
brzmienie: Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może
nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, przy czym uchwała w tym
względzie musi zostać podjęta większością dwóch trzecich głosów w
obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału
zakładowego.
UCHWAŁA NR 28
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod nazwą ENERGOAPARATURA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany
Statutu Spółki, w ten sposób, że § 30 ust. 1 otrzymuje nowe
brzmienie: 1. Spółka oprócz kapitału zakładowego i zapasowego
tworzy i utrzymuje inne kapitały, w szczególności kapitały
rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.
UCHWAŁA NR 29
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod nazwą ENERGOAPARATURA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany
Statutu Spółki, w ten sposób, że: § 31 ust. 3 skreśla się.
UCHWAŁA NR 30
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod nazwą ENERGOAPARATURA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach upoważnia Radę Nadzorczą
Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki zawiązanego
aktem notarialnym z dnia 9 stycznia 1992 roku Rap A numer 201/92
Kancelarii Notarialnej w Warszawie, notariusza Pawła Błaszczaka, z
uwzględnieniem dokonanych zmian.
UCHWAŁA NR 31
w sprawie: upoważnienia Zarządu do sprzedaży nieruchomości
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod nazwą ENERGOAPARATURA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zezwala Zarządowi na
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
położonej w Krakowie przy ulicy Błonie-Beszcz, obejmującej działkę
gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 12/143, obr. 55, o
powierzchni 0.42.87ha (czterdzieści dwa ary osiemdziesiąt siedem
metrów kwadratowych), zapisanej w księdze wieczystej Kw numer
302.343 (trzysta dwa tysiące trzysta czterdzieści trzy)
prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Podgórza w Krakowie
wraz posadowionymi na niej budynkami stanowiącymi odrębny
przedmiot własności.
§ 2.
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wydzierżawienia lub
ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na działce określonej
w paragrafie poprzedzającym.
Załącznik do Uchwały nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOPARATUR S.A.
z dnia 23.01.2003 r.
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia
Energoaparatura S.A.
§ 1.
Obrady Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURY S.A. odbywają się
zgodnie z przepisami Kodeksu handlowego, Statutu Spółki oraz w
myśl zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
§ 2.
1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć właściciele akcji
imiennych oraz właściciele akcji na okaziciela, jeżeli w trybie
ustalonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia złożyli w Spółce,
przynajmniej na tydzień przed jego odbyciem, imienne świadectwa
depozytowe wydane przez biuro maklerskie lub bank prowadzący
rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych
akcji oraz stwierdzające, że akcje te zostały zablokowane na
rachunku do czasu zakończenia obrad Zgromadzenia.
2. W Zgromadzeniu mogą również uczestniczyć członkowie Zarządu i
Rady Nadzorczej, biegły rewident, pracownicy Spółki i inne osoby
zaproszone przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą. W Zwyczajnym
Walnym Zgromadzenie mogą również brać udział tłumacze działający
na rzecz osób uczestniczących w obradach oraz osoby, o których
mowa w art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
3. Po otwarciu Zgromadzenia wnioski w sprawach uczestnictwa w
Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego, który podejmuje
decyzję w oparciu o obowiązujące uregulowania.
4. Akcjonariusze, o których mowa w ust. 1 mogą uczestniczyć w
Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności
sporządzone na piśmie, należycie opłacone i dołączone do protokołu
Walnego Zgromadzenia. Brak prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa
powoduje niemożność dopuszczenia pełnomocnika do udziału w
Zgromadzeniu. Pełnomocnikiem akcjonariusza nie może być osoba
pełniąca funkcję członka Zarządu Spółki ani pracownik Spółki.
5. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, zwani są dalej uczestnikiem
Zgromadzenia.
§ 3.
1. Obsługę techniczną i organizacyjną Zgromadzenia zapewnia
Zarząd.
2. Każdy uczestnik Zgromadzenia po przybyciu na obrady
Zgromadzenia podpisuje listę obecności. Przed podpisaniem listy
obecności dokonywane są następujące czynności:
1) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza bądź jego pełnomocnika,
2) ustalenie prawidłowości udzielonego pełnomocnictwa, jeżeli
akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika,
3) zaznaczenie na liście obecności okoliczności, że akcjonariusz
jest reprezentowany przez pełnomocnika,
4) wydanie uczestnikowi Zgromadzenia kart do głosowania oraz, w
przypadku jej sporządzenia, technicznej instrukcji głosowania.
3. Lista obecności podpisywana jest przez Przewodniczącego
Zgromadzenia niezwłocznie po jego wyborze. Przewodniczący
rozstrzyga reklamacje i zastrzeżenia uczestników Zgromadzenia
dotyczące listy obecności.
4. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą
kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu, lista
obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję,
złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru
jednego członka komisji.
5. Lista obecności jest wyłożona do wglądu w czasie trwania obrad
Zgromadzenia.
§ 4.
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, który zarządza i przeprowadza
wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród jego uczestników. W
razie nieobecności Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej, Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba
wyznaczona przez Zarząd.
2. Każdy uczestnik Zgromadzenia ma prawo kandydować na jego
Przewodniczącego oraz zgłosić jedną kandydaturę na to stanowisko.
3. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu
tajnym. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego przeprowadza osoba
otwierająca Zgromadzenie, która ogłasza również wyniki głosowania.
4. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego WZ należy w
szczególności:
1) czuwanie nad zgodnością przebiegu zgromadzenia z przepisami
Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki oraz niniejszym
regulaminem,
2) udzielanie głosu uczestnikom Zgromadzenia oraz innym obecnym
osobom, o których mowa w § 2 ust. 2,
3) odbieranie głosu osobom wymienionym w punkcie poprzedzającym, w
przypadku gdy ich wypowiedzi naruszają ustalony porządek obrad,
przepisy prawa lub dobre obyczaje; od zarządzenia porządkowego o
odebraniu głosu przysługuje odwołanie się do Walnego Zgromadzenia,
które bezzwłocznie rozstrzyga sprawę w drodze głosowania w formie
uchwały porządkowej,
4) zarządzanie głosowań nad uchwałami Zgromadzenia, czuwanie nad
ich prawidłowym przebiegiem, stwierdzanie prawidłowości ich
podjęcia oraz ogłaszanie wyników,
5) zarządzanie wpisania do protokołu zgłoszonych sprzeciwów,
6) zarządzanie technicznych przerw w obradach, na wniosek
uczestników obrad lub z własnej inicjatywy, w przypadkach
określonych w § 5 ust. 5,
7) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych, w razie potrzeby po
zasięgnięciu opinii osób wymienionych w ust. 6,
8) inne sprawy przewidziane niniejszym regulaminem, Statutem i
Kodeksem spółek handlowych.
5. Przewodniczący Zgromadzenia, jeżeli uzna to za stosowne, może
zarządzić głosowanie w sprawie wyboru Sekretarza Zgromadzenia
spośród uczestników Zgromadzenia i innych osób dopuszczonych do
udziału w obradach. Do obowiązków Sekretarza należy w szczególności:
1) pomoc notariuszowi w prowadzeniu protokołu,
2) gromadzenie dokumentów związanych z przebiegiem obrad,
3) wykonywanie czynności określonych w § 6 ust. 9;
4) wypełnianie innych zadań wskazanych przez Przewodniczącego
Zgromadzenia.
6. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo skorzystać z konsultacji
notariusza, członków władz Spółki i pracowników oraz doradców
zaproszonych przez Zarząd Spółki.
§ 5.
1. Bezpośrednio po objęciu funkcji, Przewodniczący Zgromadzenia na
podstawie przedłożonych mu przez Zarząd dokumentów związanych ze
zwołaniem Zgromadzenia, listy obecności, pełnomocnictw oraz po
rozpatrzeniu ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie
przez uczestnika Zgromadzenia, stwierdza prawidłowość zwołania
Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał w sprawach
objętych porządkiem obrad.
2. Po dokonaniu czynności określonych w ust. poprzedzającym
Przewodniczący zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej oraz poddaje
pod głosowanie porządek obrad.
3. W przypadku zgłaszania przez uczestników Zgromadzenia
propozycji zmian w porządku obrad, Przewodniczący poddaje je
kolejno pod głosowanie. Zmiany porządku obrad mogą dotyczyć tylko
kolejności rozpatrywania spraw objętych ogłoszonym porządkiem oraz
skreślenia z porządku obrad poszczególnych spraw.
4. Uchwała o skreśleniu z porządku obrad lub zaniechaniu
rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść
jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody.
Wniosek uczestnika w tej sprawie powinien być szczegółowo
umotywowany. Nie można skreślić z porządku obrad ani odstąpić od
rozpatrzenia sprawy umieszczonej w porządku obrad przez
akcjonariuszy.
5. Z zastrzeżeniem art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w
przypadku zakłóceń utrudniających prawidłowy przebieg obrad
Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo zarządzić przerwę w obradach,
która może trwać do momentu usunięcia przeszkody uniemożliwiającej
prowadzenie obrad.
§ 6.
1. Zgromadzenie może wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną
stanowiącą jego organ pomocniczy. Komisja Skrutacyjna może pełnić
funkcje sekretariatu Zgromadzenia, odpowiadającego w trakcie obrad
za techniczną i organizacyjną obsługę obrad Zgromadzenia. Wybór
Komisji zarządza Przewodniczący Zgromadzenia.
2. Członkami Komisji Skrutacyjnej mogą być osoby biorące udział w
Zgromadzeniu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Członkowie Komisji
nie mogą kandydować do organów Spółki wybieranych na danym
Zgromadzeniu.
3. Każdy uczestnik Zgromadzenia ma prawo zgłosić 3 kandydatury na
członków Komisji Skrutacyjnej. Zamknięcie listy kandydatów,
zawierającej co najmniej trzy nazwiska, zarządza Przewodniczący
Zgromadzenia lub osoba otwierająca Zgromadzenie.
4. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności
głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. W przypadku zgłoszenia jedynie trzech kandydatów do Komisji
Skrutacyjnej, wyboru dokonuje się, głosując blokowo, tzn. poprzez
głosowanie łączne na wszystkich trzech kandydatów. W przypadku nie
uzyskania przez proponowany skład bezwzględnej większości głosów
następuje ponowne otwarcie listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
6. Zgłoszenie większej liczby kandydatów niż 3 powoduje, iż
głosowanie odbywa się indywidualnie na każdego z przedstawionych
kandydatów. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzą kandydaci, którzy
uzyskali największą liczbę głosów pod warunkiem, iż będzie to
bezwzględna większość głosów. Przy równej liczbie głosów
przeprowadza się ponowne głosowanie na tych kandydatów.
7. Komisja Skrutacyjna może wybrać ze swego grona przewodniczącego
i sekretarza.
8. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
- przeprowadzenie obliczenia wyników głosowania,
- nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowania,
- informowanie Przewodniczącego o wynikach głosowania oraz
wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania,
- współpraca z przedstawicielem firmy liczącej głosy techniką
komputerową oraz nadzorowanie komputerowej obsługi głosowania, w
przypadku określonym w § 11 ust. 3.
9. W przypadku jednoczesnego pełnienia przez Komisję Skrutacyjną
funkcji sekretariatu Zgromadzenia do jej zadań należy ponadto:
- aktualizowanie ewidencji obecności uczestników Zgromadzenia,
- przyjmowanie wniosków zgłoszonych na piśmie przez uczestników
Zgromadzenia,
- sporządzanie listy wniosków według kolejności ich zgłaszania,
- redagowanie projektów uchwał, które mają być przedmiotem
głosowania przez Zgromadzenie w przypadku przyjęcia przez wniosków
co do zmian treści projektów uchwał.
§ 7.
1. Przebieg Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza
zaproszonego przez Zarząd.
2. Protokół danego Zgromadzenia zawiera w szczególności:
a) dokładne oznaczenie Spółki,
b) datę i miejsce obrad,
c) wielkość kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu,
d) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego
zdolność do podejmowania uchwał,
e) przyjęty porządek obrad,
f) wskazanie podjętych uchwał z podaniem liczby oddanych głosów,
g) zgłoszone sprzeciwy.
3. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami
uczestników Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwa dla osób
reprezentujących akcjonariuszy.
4. Protokół Zgromadzenia podpisują notariusz i Przewodniczący
Zgromadzenia.
§ 8.
1. Każdy uczestnik Zgromadzenia może zabierać głos w sprawach
objętych przyjętym porządkiem obrad, aktualnie rozpatrywanych.
2. Wnioski dotyczące zmian projektów uchwał powinny być złożone w
formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska uczestnika
3. Zgromadzenia. Pozostałe wnioski, w tym wnioski formalne i
porządkowe, zgłaszane są ustnie.
4. Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu w kolejności
zgłoszeń. Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu Spółki i zaproszonym
doradcom można udzielić głosu poza kolejnością.
§ 9.
1. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego
uczestnika Zgromadzenia. W sprawach formalnych Przewodniczący
Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.
2. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do
sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do
odroczenia lub zamknięcia dyskusji, ograniczenia czasu przemówień,
odebrania głosu, zarządzenia przerw w obradach oraz kolejności
głosowania wniosków.
3. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, zgłoszone wnioski w
sprawach formalnych rozstrzygane są przez Przewodniczącego
Zgromadzenia, a w przypadku sprzeciwu wobec jego decyzji
zgłoszonego przez uczestnika Zgromadzenia - w drodze głosowania.
§ 10.
1. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie
stanowią inaczej, uchwały oraz wnioski głosowane przez
Zgromadzenie zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Za
głosy oddane uważa się głosy za projektem uchwały (wnioskiem),
głosy przeciw i głosy wstrzymujące się.
2. Bezwzględna większość głosów oddanych oznacza więcej niż połowę
głosów oddanych za uchwałą (wnioskiem).
3. Głosy uczestników Walnego Zgromadzenia, którzy głosowali za
wnioskiem i przeciw temu samemu wnioskowi lub jednocześnie
wstrzymali się od głosu są uznawane za nieważne i nie wlicza się
ich do liczby głosów oddanych.
§ 11.
1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie
choćby jednego z uczestników Zgromadzenia.
2. Tajne głosowanie Przewodniczący Zgromadzenia zarządza również
przy wyborach członków władz Spółki oraz nad wnioskami o ich
odwołanie, o pociągnięcie członków władz Spółki do
odpowiedzialności oraz we wszystkich innych sprawach osobowych.
3. Głosowania mogą odbywać się z zastosowaniem urządzeń
komputerowych (komputerowy systemu oddawania i obliczania głosów)
w sposób określony w przygotowanej w tym celu instrukcji
głosowania, którą każdy uczestnik Zgromadzenia powinien otrzymać
przed rozpoczęciem obradami. Komputerowy system oddawania głosów
powinien zapewniać stałą ewidencję obecności uczestników
Zgromadzenia oraz wyeliminowanie identyfikacji poszczególnych
uczestników podczas głosowania tajnego.
§ 12.
1. Przy głosowaniu w sprawie wyborów władz Spółki uczestnicy
Zgromadzenia zgłaszają kandydatury z podaniem ich imienia i
nazwiska, krótkiej charakterystyki oraz informacji o zgodzie na
kandydowanie.
2. Po zgłoszeniu kandydatur Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza
zamknięcie listy i zarządza tajne głosowanie nad każdą ze
zgłoszonych kandydatur.
3. Przy wyborze organów Spółki powoływanych na nową kadencję
Zgromadzenie ustala w drodze uchwały liczbę członków wybieranego
organu w danej kadencji. Przewodniczący poddaje pod kolejne
głosowania zaproponowane przez uczestników liczby, zgodne ze
Statutem Spółki i Kodeksem spółek handlowych. Za ustaloną liczbę
osób wchodzących w skład organu danej kadencji uważa się liczbę,
za którą oddano największą ilość głosów, pod warunkiem, że jest to
bezwzględna większość głosów.
4. W wyniku głosowania nad kandydatami, w skład organu Spółki
zostają wybrane osoby, które otrzymały bezwzględną większość
głosów przy głosowaniu nad poszczególnymi kandydaturami. W
przypadku gdy liczba takich osób jest mniejsza od ustalonej liczby
członków organu danej kadencji, procedurę określoną w ust. 1 - 3
powtarza się aż do uzupełnienia wymaganego składu organu.
§ 13.
1. W przypadku, gdy w trakcie dyskusji nad projektem danej uchwały
zostały zgłoszone propozycje zmian projektu uchwały (poprawki), w
pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie
pierwotny projekt uchwały.
2. W przypadku, gdy pierwotny projekt nie uzyska akceptacji
Zgromadzenia, głosowane są poszczególne poprawki, które mogą
zgłaszać osoby uprawnione do głosowania oraz Zarząd Spółki.
3. Zarząd ma prawo wprowadzania do zaproponowanego przez siebie
projektu uchwały autopoprawek, pod warunkiem przedstawienia
Przewodniczącemu stosownej uchwały Zarządu w sprawie wprowadzenia
poprawki do pierwotnego projektu uchwały. Uchwała Zarządu w tej
sprawie powinna być uzasadniona, a na żądanie uczestnika
Zgromadzenia dodatkowo wyjaśniona. Uchwała Zarządu nie jest
wymagana, jeżeli obecni na Zgromadzeniu wszyscy członkowie Zarządu
zgodnie zgłoszą treść autopoprawki, informując o przyczynach ich
wprowadzenia.
4. Poszczególne poprawki zgłoszone w trakcie obrad głosowane są w
kolejności ich zgłoszenia, z tym, że w pierwszej kolejności
poddaje się pod głosowanie autopoprawki Zarządu. Po przegłosowaniu
poszczególnych poprawek głosuje się nad całym projektem uchwały
wraz z przyjętymi poprawkami.
5. Przyjęcie w głosowaniu danej poprawki powoduje niemożność
dalszej dyskusji i głosowania nad zmianami (dalszymi poprawkami) w
zakresie objętym poprawką przyjętą wcześniej.
6. Nie uzyskanie przez projekt uchwały wymaganej większości głosów
oznacza zamknięcie dyskusji nad tym punktem porządku obrad.
§ 14.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza
zamknięcie obrad danego Zgromadzenia.
§ 15.
1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą powzięcia przez
Walne Zgromadzenie uchwały o jego przyjęciu, z mocą obowiązującą
od pierwszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującego po
Zgromadzeniu przyjmującym Regulamin.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego
Zgromadzenia, podjętej bezwzględną większością głosów w obecności
osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego
Spółki.
3. Uchwalone zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w trybie
określonym w ust. 1, chyba, że Walne Zgromadzenie w uchwale
zmieniającej Regulamin postanowi inaczej.
