ELEKTRIM (ELE): NWZA - termin i porządek obrad - raport 46
Zarząd Elektrim SA informuje, iż Zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA (spółka zależna od Emitenta) zwołał na dzień 27 grudnia 2004 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia przez Spółkę środków uzyskanych z emisji akcji serii C na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. i objęcie przez Spółkę nowych udziałów w podwyższonym kapitale lub alternatywnie na udzielenie Spółce Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. pożyczki na dokończenie budowy nowego bloku energetycznego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę nieruchomości zabudowanej położonej w Koninie - Klub Energetyk w Koninie - wraz z ruchomym majątkiem trwałym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Turku - Klub Energetyk w Turku - wraz z ruchomym majątkiem trwałym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu zwykłego i zastawu rejestrowego na składnikach aktywów trwałych Spółki tytułem zabezpieczenia kredytu obrotowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki tytułem zabezpieczenia kredytu obrotowego.
13. Zamknięcie obrad.
