BANKBPH (BPH): Powołanie Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję - raport 31

Raport bieżący nr 31/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Bank BPH SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 1 czerwca 2010 roku powołało Radę Nadzorczą na nową, wspólną 3-letnią kadencję, w następującym składzie:

1) Aleš Blažek,

2) Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz,

3) Robert Green,

4) Denis Hall,

5) Lesław Kuzaj,

6) Sławomir Mirkowski,

7) Des O’Shea,

8) Dorota Podedworna-Tarnowska,

9) Wiesław Rozłucki,

10) Wilfried Seidel,

11) Agnieszka Słomka-Gołębiowska,

12) Tomasz Stamirowski,

13) Dmitri Stockton.

Życiorysy powołanych osób zostały zaprezentowane w Raporcie bieżącym nr 25/2010 z 5 maja 2010 roku, a ich działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Banku BPH nie jest konkurencyjna wobec działalności Banku.

W tym samym dniu Rada Nadzorcza:

1. wybrała Wiesława Rozłuckiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej; Roberta Greena na Pierwszego Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Dmitri Stocktona na Drugiego Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

2. powołała Komitety w następującym składzie:

Komitet Audytu

Sławomir Mirkowski - Przewodniczący Komitetu

Aleš Blažek - Członek Komitetu

Robert Green - Członek Komitetu

Dorota Podedworna-Tarnowska - Członek Komitetu

Agnieszka Słomka-Gołębiowska - Członek Komitetu

Wiesław Rozłucki - Członek Komitetu

Komitet ds. Wynagrodzeń

Dmitri Stockton - Przewodniczący Komitetu

Robert Green - Członek Komitetu

Des O’Shea - Członek Komitetu

Komitet ds. Inwestycji

Wilfried Seidel - Przewodniczący Komitetu

Aleš Blažek - Członek Komitetu

Beata Gessel-Kalinowska vel. Kalisz - Członek Komitetu

Agnieszka Słomka-Gołębiowska - Członek Komitetu

Tomasz Stamirowski - Członek Komitetu

Komitet ds. Ryzyka

Denis Hall - Przewodniczący Komitetu,

Des O’Shea - Członek Komitetu,

Wilfried Seidel - Członek Komitetu,

Dmitri Stockton - Członek Komitetu.

Dodatkowo Rada Nadzorcza podjęła decyzję o przedłużeniu funkcjonowania Komitetu ad hoc do spraw wyłonienia kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Banku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Ewa Piwowar - Dyrektor Zarządzający, Dep. Relacji Inwestorskich