PGFGROUP (PGV): Projekty uchwał na WZA - raport 16

Zarząd ZASTAL SA przesyła projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21.06.2000r.:

1.uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL Spółka Akcyjna z działalności Spółki w roku 1999.

§ 1.

Działając zgodnie z art.388 k h. i pkt.12.ppkt.12.1.1. statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

- po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 1999

zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów :

przy obecności..................głosów

-oddanych za uchwałą................

-głosów przeciwnych...................

-głosów nieważnych....................

2.uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 1999r.

§ 1.

Działając zgodnie z art.388 k h. i pkt.12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok 1999 obejmującego:

- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową

50.183.420,03 zł,

-rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.195.548,36 zł,

- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,

- informację dodatkową,

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta zatwierdza przedstawione sprawozdanie finansowe.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:

przy obecności..................głosów

- oddanych za uchwałą.................

- głosów przeciwnych....................

- głosów nieważnych................

3. uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za rok 1999.

§ 1.

Działając zgodnie z pkt.12.ppkt.12.2. statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem grupy kapitałowej ZASTAL za rok 1999 oraz opinią biegłego rewidenta uchwala co następuje:

- zatwierdza sprawozdanie za rok 1999 zamykające się po stronie aktywów i 

pasywów sumą bilansową w wysokości 133.431.274,09 zł,

- zatwierdza rachunek zysków i strat za rok 1999 wykazujący zysk netto w 

wysokości 2.083.146,24 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:

przy obecności...................głosów

- oddanych za uchwałą..................

- głosów przeciwnych.....................

- głosów nieważnych......................

4.uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku1999 oraz badania bilansu, rachunku zysków i strat.

§ 1.

Działając zgodnie z art.388 k h. i pkt.12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

- zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 1999 oraz

z badania sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat za 1999r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:

przy obecności..................głosów

- głosów przeciwnych.....................

- głosów nieważnych.....................

5. uchwała w sprawie podziału zysku za rok 1999.

§ 1.

Działając zgodnie z art.388 k h. i pkt. 12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

- zysk ZASTAL SA wykazany w bilansie za rok 1999 w wysokości

1.195.548,36 zł przeznacza się na kapitał zapasowy,

- kwotę 55.840,59 zł z zysku za rok 1998 pozostawioną w kapitale

rezerwowym z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w 2000r. przeznacza

się na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:

przy obecności.............głosów

- oddanych za uchwałą...............

- głosów przeciwnych.................

- głosów nieważnych.................

6. uchwała w sprawie udzielenia skwitowania Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 1999r.

Działając zgodnie z art.388 k h. i pkt.12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 1999,Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1999 Zarządowi Spółki w składzie:

- Adam Leżański Prezes Zarządu

- Jacek Walkowski Wiceprezes Zarządu

- Zofia Faust Członek Zarządu - do 26 czerwca 1999r.

- Miron Czwojda Wiceprezes Zarządu - od 27 czerwca 1999r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:

przy obecności....................głosów

- oddanych za uchwałą...................

- głosów przeciwnych.....................

- głosów nieważnych......................

7. uchwała w sprawie udzielenia skwitowania Radzie Nadzorczej ZASTAL SA

z wykonania obowiązków w 1999r.

Działając zgodnie z art.388 k h. i pkt.12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 1999,

Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1999 Radzie Nadzorczej działającej do 26 czerwca 1999r. w składzie:

1. Bernard Skrzypczak - przewodniczący

2. Józef Czerwiński - wiceprzewodniczący

3. Kazimierz Wabno - sekretarz

4. Andrzej Filipiak - członek

5. Marek Kozłowski - członek

6. Bożena Ostrowska - członek

od 26 czerwca 1999r. Radzie Nadzorczej działającej w składzie:

1. Bernard Skrzypczak - przewodniczący

2. Janusz Kapała - wiceprzewodniczący

3. Halina Chocianowska - sekretarz

4. Andrzej Filipiak - członek

5. Waldemar Żuberek - członek

6. Robert Rodziewicz - członek

7. Zbigniew Czerwiński - członek

8. Ryszard Maruda - członek

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:

przy obecności...................głosów

- oddanych za uchwałą....................

-głosów przeciwnych.......................

-głosów nieważnych........................

8. uchwała w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym spółki.

§ 1.

Działając zgodnie z pkt.12. ppkt.12.1.4. statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu wniosku Zarządu uchwala co następuje:

- wyraża zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu

wieczystym spółki położonych w Zielonej Górze na osiedlu zastalowskim:

- działka nr 265/5 o powierzchni 2.448m2

- działka nr 265/7 o powierzchni 215m2

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:

przy obecności.....................głosów

- oddanych za uchwałą...................

- głosów przeciwnych......................

- głosów nieważnych.......................