WODKAN (WOD): Projekty uchwał na WZA - raport 8

WZA WODKAN SA, treść projektów uchwał oraz deklarację wypłaty dywidendy zawartą § 2 projektu uchwały nr 8:

A.PORZĄDEK OBRAD:

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Ostrowie Wielkopolskim

na dzień 30 maja 2000 roku, godz. 16 00 w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wodociągi Miejskie - Stacja Uzdatniania Wody.

1.Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

Reklama

4.Przyjęcie porządku obrad

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

6.Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

7.Podjęcie uchwał w sprawach

- zatwierdzenia bilansu, rachunku zysku i strat oraz przepływów pieniężnych za okres 1.01. - 31.12.1999 r,

- przyjęcie sprawozdania Zarządu za okres bilansowy,

- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej,

- udzielenie pokwitowania Zarządowi za działalność w 1999 r,

- udzielenie pokwitowania Radzie Nadzorczej za działalność w 1999 r.

8.Podjęcie uchwały o podziale zysku za 1999 r.

9.Wybór Zarządu na IV kadencję.

10.Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego.

11.Podjęcie uchwały o konwersji akcji serii "N"

12.Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitał akcyjnego i wyłączeniu z prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.

13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości Spółki.

15.Uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej

16.Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej

17.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

18.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

B.TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ:

I.Uchwała Nr 1

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN"Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.

w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WODKAN" S A w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza porządek obrad.

II.Uchwała Nr 2

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.

w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.

w sprawie: Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie

Wielkopolskim.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WODKAN" S A w Ostrowie Wielkopolskim uchwala na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

Regulamin obowiązuje z dniem podjęcia Uchwały.

III.Uchwała Nr 3

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN"Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.

w Ostrowie Wielkopolskim, które odbytego w dniu 30 maja 2000 r.

w sprawie: zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 1.01. - 31.12.1999 r

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WODKAN" S A w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt. a Statutu Spółki zatwierdza bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 1.01. - 31.12.1999 r.

Zweryfikowany bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wynosi: 70.198.464,99 zł.

Rachunek zysków i strat zamyka się zyskiem netto w wysokości: 1.932.587,21 zł.

IV.Uchwała Nr 4

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN"Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.

w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu za okres bilansowy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WODKAN" S A w Ostrowie

Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt. a Statutu Spółki

przyjmuje sprawozdanie Zarządu Spółki za okres bilansowy 1999 r.

V.Uchwała Nr 5

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN"Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.

w Ostrowie Wielkopolskimodbytego w dniu 30 maja 2000 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WODKAN" S A w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu handlowego przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres sprawozdawczy.

VI.Uchwała Nr 6

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.

w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.

w sprawie: udzielenia pokwitowania Zarządowi za działalność w 1999 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WODKAN" S A w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt. c Statutu Spółki

udziela Zarządowi pokwitowania za działalność w 1999 r.

VII.Uchwała Nr 7

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.

w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.

w sprawie: udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej za działalność w 1999 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WODKAN" S A w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt. c Statutu Spółki

udziela Radzie Nadzorczej pokwitowania za działalność w 1999 r.

VIII.Uchwała Nr 8

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.

w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.

w sprawie: podziału zysku za 1999 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WODKAN" S A w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt b Statutu Spółki zatwierdza podział zysku netto za 1999 r w wysokości 1.932.587,21 zł

z przeznaczeniem na :

1.Kapitał zapasowy: 867.774,07 zł

2.Dywidendę dla Akcjonariuszy: 276.648,48 zł

3.Tantiemy dla Rady Nadzorczej: 13.800,00 zł

4.Nagrodę dla Zarządu - 8,5 % wynagr.za 1999 r: 17.816,18 zł

5.Obowiązkowe obciążenia - ZUS: 3.636,28 zł

3.Kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na inwestycje: 752.912,20 zł

Razem: 1.932.587,21 zł

§ 2

1. Ustala się dywidendę na 1 akcję w wysokości 0,18 zł.

2. Prawo do dywidendy ustalonej w wyniku podziału zysku za 1999 r powstaje z dniem 27 czerwca 2000 r.

3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 12 lipca 2000 r.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

IX.Uchwała Nr 9

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.

w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.

w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu Spółki na IV kadencję

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WODKAN" S A w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 29 ust. 2 w związku z § 30 Statutu Spółki powołuje na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, Dyrektora Naczelnego WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

w Ostrowie Wielkopolskim

Panią /Pana.....................................................

X.Uchwała Nr 10.

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.

w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.

w sprawie: wyboru Członków Zarządu Spółki na IV kadencję

§ 1

Na podstawie § 29 ust. 2 w związku z § 30 Statutu Spółki oraz wniosku Prezesa Zarządu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WODKAN" S A w Ostrowie Wielkopolskim powołuje na stanowisko:

? Członka Zarządu Spółki, Zastępcę Dyrektora ds. ekonomiczno - finansowych

Panią / Pana ...................................................

- Członka Zarządu Spółki, Zastępcę Dyrektora ds. technicznych

Panią / Pana ...................................................

XI.Uchwała Nr 11

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.

w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.

w sprawie: użycia kapitału rezerwowego

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WODKAN" S A w Ostrowie

Wielkopolskim na podstawie art. 427 § 5 Kodeksu handlowego

uchwala użycie kapitału rezerwowego w kwocie 752.912,20 zł pochodzącego z podziału zysku za 1999 rok z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji Spółki, w tym Oczyszczalnia Ścieków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego i gmin przyległych.

XII.Uchwała Nr 12

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.

w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.

w sprawie: konwersji akcji imiennych serii "N"- oznaczonych kodem PLWDKAN 00081

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WODKAN" S A w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 347 Kodeksu handlowego oraz w związku z pisemnie wyrażonym żądaniem Akcjonariusza dokonuje zamiany akcji imiennych serii "N" na akcje na okaziciela.

XIII.Uchwała Nr 13

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.

w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału akcyjnego i wyłączenia od prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WODKAN" S A w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt. f postanawia:

§ 1

Podwyższa się kapitał akcyjny Spółki o kwotę 5.312.440 zł (słownie złotych : pięćmilionówtrzystadwznaścietysięcyczterystaczterdzieści)

poprzez emisję:

323.159 akcji na okaziciela serii "S",

208.085 akcji imiennych serii "T".

§ 2

Akcje na okaziciela serii "S" zostaną objęte za gotówkę natomiast akcje imienne

serii "T" zostaną objęte za aport rzeczowy w postaci sieci kanalizacji deszczowej

wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd do zaoferowania akcji w drodze emisji niepublicznej, kierowanej do określonego adresata i podjęcia koniecznych działań prowadzących do wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu publicznego i notowania na wtórnym rynku regulowanym.

§ 4

Wartość nominalna akcji serii "S" i "T" wynosi 10,- zł

§ 5

Upoważnia się Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej, określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz warunków wpłat na akcje z zachowaniem wymogu opłacenia akcji w całości w chwili zapisania się na akcje, ustalenia zasad przydziału akcji oraz innych szczegółowych warunków subskrypcji.

§ 6

Akcje serii "S" i "T" będą uczestniczyć w dywidendzie od 1 stycznia 2000 roku.

§ 7

Zgodnie z art. 435 § 2 Kodeksu handlowego wyłącza się z prawa poboru akcji serii "S" i "T" dotychczasowych akcjonariuszy.

Uzasadnienie.

Podwyższenie kapitału następuje poprzez emisję akcji na okaziciela serii "S" obejmowanych za gotówkę oraz akcji serii "T" obejmowanych za aport rzeczowy. Emisja będzie miała charakter niepubliczny, kierowany do określonych inwestorów . W interesie Spółki leży podjęcie uchwały o wyłączeniu z prawa poboru i zaoferowania akcji konkretnym inwestorom zainteresowanym z uwagi na cel przeznaczenia środków pochodzących z emisji oraz z uwagi na wnoszony aport. Akcje na okaziciela będą zaoferowane właścicielom i zarządcom nieruchomości położonych przy ulicach określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym realizacji inwestycji wodno - kanalizacyjnych, Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminie Ostrów Wielkopolski oraz Polskiemu Koncernowi Naftowemu. Akcje imienne zostaną zaoferowane Gminie Ostrów Wielkopolski za wniesiony aport.

XIV.Uchwała Nr 14

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.

w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WODKAN" S A w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt. d Statutu Spółki uchwala zmiany w Statucie.

W § 2 skreśla się wyraz "... Miejska..." a w to miejsce wpisuje się wyraz "...... Miasto ......"

Pełne brzmienie § 2 Statutu po zmianie:

Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.

XV.Uchwała Nr 15

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.

w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt d Statutu Spółki

uchwala zmiany w Statucie:

W § 8 Statutu zmienia się wysokość kapitału akcyjnego poprzez podwyższenie z 15.369.360 zł (słownie: piętnaściemilionów trzystasześćdziesiątdziewięć trzystasześćdziesiąt) na 20.681.800 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset)

Pełne brzmienie § 8 Statutu po zmianie:

1. Kapitał akcyjny wynosi: 20.681.800 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset)

2. Spółka może tworzyć kapitały zapasowy i rezerwowe

XVI.Uchwała Nr 16

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN"Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.

w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WODKAN" S A w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt. d Statutu Spółki uchwala zmiany w statucie:

W § 9 Statutu zmienia się ilość akcji z 1.536.936 (jeden miolion pięćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) na 2.068.180 (dwa miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt)

Pełne brzmienie § 9 Statutu po zmianie:

Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 2.068.180 (dwa miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt), o wartości nominalnej 10,- zł (słownie: dziesięć) każda,

w tym:

700.000 akcji na okaziciela serii "A" /założycielska/

7.126 akcji na okaziciela serii "J"

13.133 akcje na okaziciela serii "B"

59.286 akcji na okaziciela serii "K"

40.000 akcji na okaziciela serii "C"

35.806 akcji na okaziciela serii "D"

252.228 akcji na okaziciela serii "M"

18.299 akcji na okaziciela serii "E"

10.500 akcji na okaziciela serii "N"

25.466 akcji na okaziciela serii "F"

307.859 akcji na okaziciela serii "O"

33.333 akcje na okaziciela serii "G"

1.288 akcji imiennych serii "P"

14.456 akcji na okaziciela serii "H"

14.971 akcji na okaziciela serii "R"

863 akcje na okaziciela serii "I"

208.085 akcji imiennych serii "T"

XVII.Uchwała Nr 17

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.

w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WODKAN" S A w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt. d Statutu Spółki uchwala zmiany w Statucie:

- w § 11 dopisuje się ust. 2 o brzmieniu:

2. Akcje imienne objęte w zamian za aport, po terminie określonym w art. 347 § 1 Kodeksu handlowego, stają się akcjami na okaziciela.

Pełne brzmienie § 11 Statutu po zmianie:

1. Spółka może emitować akcje imienne.

2. Akcje imienne objęte w zamian za aport, po terminie określonym w art. 347 Kodeksu handlowego, stają się akcjami na okaziciela.

XVIII.Uchwała Nr 18

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.

w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt. d Statutu Spółki uchwala zmiany w Statucie:

- w § 15 ust. 3 skreśla się wyrazy: "Członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników"

Pełne brzmienie § 15 ust3 Statutu po zmianie:

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na

pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co

najmniej 1/10 kapitału akcyjnego.

XIX.Uchwała Nr 19

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.

w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt. d Statutu Spółki uchwala zmiany w Statucie:

- w § 22 ust. 1 skreśla się słowa "6 osób" a wpisuje się sł

owa "5 - 7 członków powoływanych na trzyletnią kadencję

- w § 22 ust. 2 skreśla się słowa "jako organ" i słowa "osobowego" oraz słowa "zmniejszonego wskutek ustąpienia, śmierci, któregoś z członków Rady Nadzorczej lub innej przyczyny"

- w § 22 wykreśla się w całości ust. 3 i ust. 4

Pełne brzmienie § 22 Statutu po zmianie:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 - 7 członków powoływanych na trzyletnią kadencję.

2. Radę Nadzorczą powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. W tym samym trybie dokonuje się uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

XX.Uchwała Nr 20

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.

w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.

w sprawie: zmiany Statutu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt. d Statutu Spółki uchwala zmiany w Statucie:

- § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

w § 23 wykreśla się w całości ust. 2 i ust. 3.

Pełne brzmienie § 23 Statutu po zmianie:

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

XXI.Uchwała Nr 21

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.

w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt. d Statutu Spółki uchwala zmiany w Statucie:

Skreśla się w całości § 24, § 25 i § 28 Statutu

XXII.Uchwała Nr 22

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.

w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt. d Statutu Spółki uchwala zmiany w Statucie:

Dotychczasowy § 27 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Skład i formy działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy"

2. Zasady wypłaty oraz wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej uchwala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

XXIII.Uchwała Nr 23

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.

w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.

w sprawie: zbycia nieruchomości Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt. k Statutu Spółki :

§ 1

Wyraża zgodę na zbycie następujących nieruchomości Spółki położonych w Ostrowie Wielkopolskim:

? ul. Staroprzygodzka z ark. mapy 34:

1. działka 2/4 o pow. 0,1343 ha zapisana w Kw nr 66220

2. działka 1/7 o pow. 0,1221 ha zapisana w Kw nr 66220

3. działka 7/7 o pow. 0,9121 ha zapisana w Kw nr 67106

4. działka 4/3 o pow. 0,8910 ha zapisana w Kw nr 66220

? ul. Partyzancka 27 a

1. lokal o pow. 157,25 m2 na parterze budynku wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej zapisanej w Kw nr 58664

§ 2

Dokonanie sprzedaży lokalu będzie możliwe po uzyskaniu statusu odrębnej nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Spółki

XXIV.Uchwała Nr 24

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.

w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.

w sprawie: Regulaminu Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 387 § 3 Kodeksu handlowego uchwala Regulamin Rady Nadzorczej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Regulamin obowiązuje z dniem podjęcia uchwały i z tym dniem traci moc dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej.

XXV.Uchwała Nr 25

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.

w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.

w sprawie: wynagradzania Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółki uchwala:

§ 1

Wynagrodzenie za posiedzenie Rady Nadzorczej w wysokości 12 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku, obowiązującego za ostatni miesiąc przed odbyciem posiedzenia.

§ 2

Przyznaje się wielokrotność wynagrodzenia o którym mowa w § 1 za pełnienie poszczególnych funkcji:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - 1,4

2. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1,2

§ 3

Wynagrodzenie jest płatne na koniec miesiąca za odbyte posiedzenia na podstawie listy obecności.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XXVI.Uchwała Nr 26

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.

w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:

1.Panią /Pana..................................................

2.Pana..................................................

3.Pana..................................................

4.Pana..................................................

5.Pana..................................................

XXVII.Uchwała Nr 27

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.

w Ostrowie Wielkopolskim odbytego w dniu 30 maja 2000 r.

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej:

1. Panią /Pana.................................................

2. Panią /Pana.................................................

3. Panią /Pana.................................................

4. Panią /Pana.................................................

5. Panią /Pana.................................................

XXIX.UZASADNIENIA.

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim odbytego

w dniu 30 maja 2000 r.

Zmiana dokonana na wniosek Akcjonariusza Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski .

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim odbytego

w dniu 30 maja 2000 r.

Zmiana jest konsekwencją Uchwały Nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbytego w dniu 30 maja 2000 r.

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr 16 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim odbytego

w dniu 30 maja 2000 r.

Zmiana jest konsekwencją Uchwały Nr 12 i 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbytego w dniu 30 maja 2000 r.

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.w Ostrowie Wielkopolskim odbytego

w dniu 30 maja 2000 r.

Zmiana dokonana na wniosek Akcjonariusza Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.w Ostrowie Wielkopolskim odbytego

w dniu 30 maja 2000 r.

Zmiana dokonana na wniosek Akcjonariuszy - Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i HOLDIKOM S.A.

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr 19 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim odbytego

w dniu 30 maja 2000 r.

Zmiana dokonana na wniosek Akcjonariusza - HOLDIKOM S.A.

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr 20 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim odbytego

w dniu 30 maja 2000 r.

Zmiana dokonana na wniosek Akcjonariusza - HOLDIKOM S.A.

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr 21 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim odbytego

w dniu 30 maja 2000 r.

Zmiana dokonana na wniosek Akcjonariusza - HOLDIKOM S.A.

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »