NOMI (NMI): Projekty uchwał na ZWZA - raport 22

Zarząd Nomi S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2001 roku.

Uchwała nr 1:

"Walne Zgromadzenie NOMI S.A. postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za zakończony rok obrotowy 2000/2001:

bilans, rachunek wyników i rachunek przepływów pieniężnych NOMI S.A., wykazujące sumę bilansową w kwocie 209 415 169,18 złotych, przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w kwocie 360 198 668,48 złotych, stratę brutto w kwocie

Reklama

12 342 324,44 złotych, stratę netto w kwocie 11 790 861,44 złotych, a nadto zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie 2 845 260,28 złotych."

Uchwała nr 2:

"Walne Zgromadzenie NOMI S.A postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące w szczególności oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy"

Uchwała nr 3:

"Walne Zgromadzenie NOMI S.A. postanawia pokryć stratę netto Spółki za zakończony rok obrotowy 2000/2001 w kwocie 11 790 861,44 złotych z kapitału zapasowego Spółki."

Uchwała nr 4:

"Walne Zgromadzenie NOMI S.A. postanawia udzielić członkom Zarządu Spółki w osobach:

1) Paul Saxton - Prezes Zarządu,

2) Mariusz Waniołka - Wiceprezes Zarządu,

3) Mariusz Gliwiński - Wiceprezes Zarządu

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2000/2001"

Uchwała nr 5:

"Walne Zgromadzenie NOMI S.A. postanawia udzielić członkom Rady Nadzorczej Spółki w osobach:

1) William Whiting - Przewodniczący,

2) Stephen John Richard Gilman - Wiceprzewodniczący,

3) Sheene Kathryn Boyce - Członek,

4) Helen Jones - Członek,

5) Ian Andrew Harding - Członek

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2000/2001."

Uchwała nr 6:

"Walne Zgromadzenie NOMI S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na następną trzyletnią kadencję następujące osoby:

1) ................................................... - Przewodniczący,

2) ................................................... - Wiceprzewodniczący,

3) ................................................... - Członek,

4) ................................................... - Członek,

5) ................................................... - Członek."

Uchwała nr 7:

"1. Walne Zgromadzenie NOMI S.A. postanawia dokonać następujących zmian w treści Statutu Spółki:

a) w § 6 ust.1:

dotychczasowe brzmienie:

"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

a/ działalność handlowa w zakresie handlu detalicznego i hurtowego wszelkimi artykułami zaopatrzeniowymi oraz handel detaliczny artykułami konsumpcyjnymi,

b/ eksport i import wszelkich artykułów konsumpcyjnych i zaopatrzeniowych w celu dalszej odsprzedaży,

c/ budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, użyteczności publicznej, komunalne w zakresie inwestycji własnych i wykonawstwa na rzecz osób trzecich,

d/ remonty w zakresie określonym w punkcie c/,

e/ usługi architektoniczne, planistyczne, kosztorysowe, konsultingowe, obsługa inwestorska, obsługa i doradztwo księgowe,

f/ eksport i import usług określonych w punktach c/, d/ i e/,

g/ działalność wydawnicza w zakresie gazet, czasopism i książek oraz materiałów reklamowych i promocyjnych,

h/ organizacja imprez kulturalno - oświatowych i sportowych, targów przemysłowych i handlowych, sympozjów przemysłowo - handlowo - naukowych,

i/ import i prace nad nowymi , energo- i materiałooszczędnymi, ekologicznymi technologiami budowlanymi oraz import nowoczesnych linii do produkcji materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń budowlanych, import nowoczesnych elementów wyposażenia sklepów i hurtowni."

- zastępuje się treścią:

"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie następującej działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej na własny rachunek i w pośrednictwie, w zakresie:

1. 01.12.B Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych,

2. 01.41.B Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,

3. 17.30.Z Wykańczanie materiałów włókienniczych,

4. 36.13.Z. Produkcja mebli kuchennych,

5. 36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykańczania mebli,

6. 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej,

7. 45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,

8. 45.44.A Malowanie,

9. 45.44.B Szklenie,

10. 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

11. 45.50.Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,

12. 50.30.A Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych,

13. 50.30.B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych,

14. 50.40.Z Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich,

15. 51.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt,

16. 51.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,

17. 51.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych,

18. 51.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,

19. 51.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych,

20. 51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących,

21. 51.47.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego,

22. 51.53.A Sprzedaż hurtowa drewna,

23. 51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

24. 51.54.Z Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,

25. 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,

26. 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,

27. 51.62.Z Sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych,

28. 51.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych

29. 51.65.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego,

30. 51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,

31. 52.11.Z Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

32. 52.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach,

33. 52.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw,

34. 52.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych,

35. 52.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków,

36. 52.24.Z Sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarniczych i cukierniczych,

37. 52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych,

38. 52.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych,

39. 52.27.B Pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

40. 52.33.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych,

41. 52.41.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych,

42. 52.42.Z Sprzedaż detaliczna odzieży,

43. 52.43.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych,

44. 52.44.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

45. 52.45.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych,

46. 52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła,

47. 52.47.Z Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych,

48. 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego,

49. 52.48.B Sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego,

50. 52.48.C Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii,

51. 52.48.D Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych,

52. 52.48.E Sprzedaż detaliczna gier i zabawek,

53. 52.48.F Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów,

54. 52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

55. 52.50.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach,

56. 52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej,

57. 52.63.Z Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową,

58. 52.74.Z. Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego , gdzie indziej nie sklasyfikowana,

59. 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,

60. 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach,

61. 65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,

62. 65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

63. 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

64. 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

65. 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek,

66. 70.32.B Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,

67. 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych,

68. 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego,

69. 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych,

70. 71.33 Z. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych,

71. 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,

72. 71.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego,

73. 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

74. 74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,

75. 74.40.Z Reklama,

76. 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów,

77. 74.82.Z Działalność związana z pakowaniem,

78. 74.84.B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

79. 80.42.Z Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane."

b) w § 7 ust.1,6,8,10; § 10 pkt. 2; § 13 ust. 1; § 14 ust.1,2,3; § 15 ust.3; § 18 ust.2; § 21 ust.2; § 23 ust.1; § 24 ust.3

w miejsce słów: "Kapitał akcyjny" oraz "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy" i "Kodeks Handlowy"

- wpisuje się odpowiednio: "Kapitał zakładowy" oraz "Walne Zgromadzenie" i "Kodeks spółek handlowych"

c) w § 7 ust. 5

Dotychczasowe brzmienie: "Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i do udziału w czystym zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podziału w stosunku do nominalnej wartości akcji."

- zastępuje się treścią: "Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu i do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału w stosunku do liczby akcji"

d) w § 7 ust. 9

Dotychczasowe brzmienie: "Zbycie akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W przypadku odmowy Zarząd wskaże w terminie jednego miesiąca innego nabywcę lub odkupi te akcje po cenie bilansowej w celu umorzenia. Brak stanowiska Zarządu w podanym terminie będzie równoznaczny z udzieleniem zgody na zbycie akcji bez ograniczenia."

- zastępuje się treścią: "Zbycie akcji imiennych wymaga pisemnej zgody pod rygorem nieważności wyrażonej przez Zarząd w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji. W przypadku odmowy zgody na przeniesienie akcji Zarząd wskaże w terminie podanym powyżej innego nabywcę lub odkupi te akcje po cenie bilansowej w celu umorzenia. Brak stanowiska Zarządu w podanym terminie będzie równoznaczny z udzieleniem zgody na zbycie akcji bez ograniczenia."

e) w § 7 ust. 11

Dotychczasowe brzmienie: "Spółka może również emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje - na podstawie odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością 3/4 głosów oddanych."

- zastępuje się treścią: "Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji - na podstawie odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów."

f) w § 9 ust. 1

Dotychczasowe brzmienie: "Na pokrycie strat bilansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego dopóki kapitał ten nie osiągnie wysokości co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału akcyjnego."

- zastępuje się treścią: "Na pokrycie strat bilansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który przelewa się 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie wysokości co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału zakładowego."

g) w § 9 ust.2

Dotychczasowe brzmienie: "O użyciu kapitału zapasowego decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwykłą większością głosów, jednakże część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jedna trzecia) kapitału akcyjnego może zostać użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych."

- zastępuje się treścią: "O użyciu kapitału zapasowego decyduje Walne Zgromadzenie, jednakże część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego może zostać użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym."

h) w § 10

W miejsce słowa: " Władzami"

- wpisuje się: "Organami"

i) w § 11

Dotychczasowe brzmienie ust.2: "2. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata, kadencja Zarządów następnych -trzy lata. Mandaty członków Zarządy wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego przedmiotem jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok kadencji Zarządu. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, w tym w szczególności na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 część kapitału akcyjnego lub w wyniku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o nie udzieleniu Zarządowi pokwitowania z wykonywania obowiązków w zakończonym roku obrotowym."

- zastępuje się treścią:"2.Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata , kadencja następnych Zarządów trzy lata. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji."

- dodaje się ust.3, 4 i 5 o treści:

"3. Mandaty członków Zarządu wygasają:

a) najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu,

b) z dniem odwołania przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji,

c) wskutek złożonej rezygnacji,

d) wskutek śmierci.

4. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych członków Zarządu.

5. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Rada Nadzorcza niezwłocznie uzupełnia skład Zarządu."

j) w § 12 ust.1

Dotychczasowe brzmienie: "Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem."

- zastępuje się treścią: ". Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest:

a/ w przypadku Zarządu jednoosobowego - jeden członek Zarządu samodzielnie lub prokurent,

b/ w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch członków Zarządu lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem."

k) w § 13:

Dotychczasowe brzmienie: "1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki w zakresie nie zastrzeżonym niniejszym Statutem i przepisami Kodeksu Handlowego do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.

2. Wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określi Regulamin Zarządu, który uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza."

- zastępuje się treścią: "1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki w zakresie nie zastrzeżonym niniejszym Statutem, przepisami Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku Zarządu wieloosobowego i równości głosów oddanych za/przeciw uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określi Regulamin Zarządu, który uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza."

l) w § 14 ust.2; § 21 ust. 1:

W miejsce słów: "roku obrachunkowego"

- wpisuje się: "roku obrotowego"

ł) w § 15 ust. 1:

Dotychczasowe brzmienie: "W Zgromadzeniu uczestniczą wszyscy Akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie."

- zastępuje się treścią: "W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą wszyscy Akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności"

m) w § 15 ust. 2

Dotychczasowe brzmienie: "Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem przypadków, gdy przepisy Kodeksu Handlowego lub niniejszego Statutu wymagają kwalifikowanej większości.

- zastępuje się treścią: " Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów za wyjątkiem przypadków, gdy przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają większości kwalifikowanej."

n) w § 17:

Dotychczasowe brzmienie: "1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem :

a)odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania,

b)odwołania przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji,

c)odwołania przez Walne Zgromadzenie wskutek złożonej rezygnacji,

d)śmierci."

- zastępuje się treścią:

"1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, które również wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:

a) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady,

b) mandat członka Rady powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady,

c) wskutek odwołania przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji,

d)wskutek złożonej rezygnacji,

e)wskutek śmierci.

3.W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady najbliższe Walne Zgromadzenie uzupełnia skład Rady."

o) w § 18 skreśla się ust.3 o treści:

"Rada Nadzorcza ma prawo wystąpić w każdym czasie do Zgromadzenia Akcjonariuszy celem zainicjowania uchwał w związku ze stwierdzonymi w toku nadzoru nieprawidłowościami w działalności Spółki lub Zarządu."

p) w § 19 :

Dotychczasowe brzmienie: "1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się stosownie do potrzeb na wniosek Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady lub na pisemny wniosek Zarządu przekazany Przewodniczącemu. Posiedzenia Rady nie mogą odbywać się rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady wyłącznie osobiście.

3. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku obrad oraz obecność co najmniej trzech członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

4. Szczegółowy tryb działalności Rady Nadzorczej określa jej Regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."

- zastępuje się treścią:

"1. Posiedzenia Rady zwołuje się stosownie do potrzeb, na wniosek Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady lub każdego z członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu przekazany Przewodniczącemu Rady. Posiedzenia Rady nie mogą się odbywać rzadziej niż trzy razy do roku.

2. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku obrad oraz obecność co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

3. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady wyłącznie osobiście.

4. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.4 niniejszego paragrafu nie dotyczy powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.

6. Szczegółowy tryb działalności Rady Nadzorczej określa Regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie."

r) w § 22

Dotychczasowe brzmienie: "Rozwiązanie Spółki może nastąpić w wypadkach przewidzianych przez prawo, a nadto w drodze Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością 4/5 (czterech piątych) głosów w obecności Akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 4/5 (cztery piąte) kapitału akcyjnego."

- zastępuje się treścią: "Rozwiązanie Spółki może nastąpić w wypadkach przewidzianych przez prawo, w szczególności w drodze Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 4/5 (czterech / piątych) głosów w obecności Akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 4/5 (cztery piąte) kapitału zakładowego."

s) w § 23 ust.2

Dotychczasowe brzmienie: "2. Z chwilą otwarcia likwidacji tracą uprawnienia prokurenci."

- zastępuje się treścią: "2. Otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury."

t) w § 24 ust.1:

Dotychczasowe brzmienie: " Każda zmiana niniejszego Statutu Spółki wymaga do swej ważności Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych."

- zastępuje się treścią: "Każda zmiana niniejszego Statutu Spółki wymaga do swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów."

u) w § 24 ust.2 skreśla się na końcu zdania słowo "handlowego"

w) w § 25:

Dotychczasowe brzmienie: "W sprawach nie unormowanych w Statucie, w szczególności w zakresie kompetencji organów Spółki, stosuje się przepisy Kodeksu Handlowego oraz Ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym."

- zastępuje się treścią: "W sprawach nie unormowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych ustaw szczegółowych."

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przerejestrowania Spółki do Krajowego Rejestru Sądowym, w tym do zarejestrowania w Sądzie Rejonowym, X Wydziale Gospodarczym, Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach zmian Statutu uchwalonych niniejszą uchwałą."

Uchwała nr 8

"Walne Zgromadzenie NOMI S.A. postanawia zatwierdzić dokonane uchwałą nr 5 Rady Nadzorczej z dnia 23.05.2001 r. zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej poprzez uchylenie dotychczasowego Regulaminu Rady Nadzorczej i zatwierdzenie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały."

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »