MILMET (MLM): Projekty uchwał na ZWZA - raport 7

U C H W A Ł A NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH " MILMET " S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 26 czerwca 2003 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli

Technicznych " Milmet" S.A. w Sosnowcu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" S.A. Pana ....................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta większością głosów.

za wnioskiem oddano głosów,

przeciw wnioskowi oddano głosów,

Przewodniczący

U C H W A Ł A NR 2 a,b,c

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH " MILMET " S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 26 czerwca 2003 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli

Technicznych "Milmet" S.A. w Sosnowcu w dniu

26 czerwca 2003 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie § 14 oraz § 19 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet " S.A. w Sosnowcu wybiera do Komisji Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:

a,b,c) ..............................

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością głosów

w głosowaniu tajnym za wnioskiem oddano głosów,

w głosowaniu tajnym przeciw wnioskowi oddano głosów,

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy

U C H W A Ł A NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH " MILMET " S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 26 czerwca 2003 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania

finansowego za rok obrotowy 2002.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2002 zawierajace:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę:

73 903 052,02 zł

(słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzy tysiące pięćdziesiąt dwa złote dwa grosze)

2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku, wykazujący zysk netto w kwocie :

155 341,43 zł

(słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych czterdzieści trzy grosze)

3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę netto:

155 341,43 zł

(słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych czterdzieści trzy grosze)

4.rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych na kwotę netto:

1 191 569,67 zł

( słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy)

5.informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2002 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością głosów

za wnioskiem oddano głosów,

przeciw wnioskowi oddano głosów,

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz

U C H W A Ł A NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH "MILMET" S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 26 czerwca 2003 roku

w sprawie: podziału zysku za 2002 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok 2002 w kwocie: 155 341,43 zł

(słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych czterdzieści trzy grosze)

przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością głosów

za wnioskiem oddano głosów,

przeciw wnioskowi oddano głosów,

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy

U C H W A Ł A NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH "MILMET" S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 26 czerwca 2003 roku

w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z 

wykonania obowiązków w roku 2002.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkom Zarządu Spółki Akcyjnej - Fabryka Butli Technicznych "Milmet" z siedzibą w Sosnowcu ,

w osobach :

- Jerzy Kościelniak - Prezes Zarządu

- Andrzej Kwaśny - Członek Zarządu

- Bogdan Roksela - Członek Zarządu

- Libor Michalik - Członek Zarządu

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością głosów

za wnioskiem oddano głosów,

przeciw wnioskowi oddano głosów,

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy

U C H W A Ł A NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH "MILMET" S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 26 czerwca 2002 roku

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z

wykonania obowiązków w roku 2002.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkom Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej - Fabryka Butli Technicznych "Milmet" z siedzibą w Sosnowcu, w osobach:

- Jan Svetlik

- Elwira Lewicka

- Marek Pawlicki

- Vaclav Dostal /junior/

- Jaromir Siler

- Milos Gres

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania.

Uchwała została podjęta większością głosów

za wnioskiem oddano głosów,

przeciw wnioskowi oddano głosów,

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

U C H W A Ł A NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH MILMET" S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 26 czerwca 2003 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu na podstawie art. 393 pkt.3 i 4 oraz Art.17 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie przez Zarząd FBT "Milmet" S.A. następujących nieruchomości w postaci niezabudowanych działek z prawem ich wieczystego użytkowania :

a. Działka nr 198/5, karta mapy 40, KW 34383 -

o powierzchni 260 m2 ,

b. Działka nr 198/7, karta mapy 40, KW 34383 -

o powierzchni 116 m2 ,

c. Działka nr 198/9, karta mapy 40, KW 34383 -

o powierzchni 153 m2 .

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na ustanowienie przez Zarząd FBT "Milmet" S.A.,

dla zabezpieczenia wierzytelności Banku Handlowego w Warszawie S.A., z tytułu kredytu w wysokości

1 000 000,00 EURO, udzielonego umową kredytową nr PBP/1520/KRP /1251/03 z dnia 10.06.2003 r. przeznaczeniem na finansowanie działalności gospodarczej,

na prawie wieczystego użytkowania zabudowanej nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ulicy Grota-Roweckiego w pobliżu autostrady, Sosnowiec ulica Stalowa, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi 16/3, 5/4, 20/13, 17/5, 18/3, 35/7, 35/8, 36/4, 35/9, 35/11, 37/5, 37/7, 4/9, 4/11, 50/8, 193/2, 197/3, 50/10, 193/9, 2/8, 193/11, 197/6, 50/12 o obszarze 80496 m2, a zapisanej w księdze wieczystej KW numer 26154 Sadu Rejonowego w Sosnowcu oraz własności budynku , stanowiącego odrębną od gruntu nieruchomość

- hipoteki zwykłej w kwocie 1 000 000 EURO /jeden milion EURO/

oraz hipoteki kaucyjnej do kwoty 500 000 EURO /pięćset tysięcy EORO/ na rzecz Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania.

Uchwała została podjęta większością głosów,

za wnioskiem oddano głosów,

przeciw wnioskowi oddano głosów,

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy

U C H W A Ł A NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH " MILMET " S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 26 czerwca 2003 roku

w sprawie: przyjęcia w Spółce zasad ładu korporacyjnego

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą:

Fabryka Butli Technicznych Milmet S.A. z siedzibą w Sosnowcu,

działając na podstawie § 22a ust. 2-5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu FBT Milmet S.A. oraz opinią Rady Nadzorczej, uchwala wprowadzenie do stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r., za wyjątkiem:

zasady nr 20 - stanowiącej, że przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni - Spółka zdecyduje o przyjęciu bądź nie tej zasady przed upływem 2004 r.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą:

FBT Milmet" S.A. z siedzibą w Sosnowcu upoważnia Zarząd spółki do przekazania w ustalonej formie i terminie raportu Giełdzie Papierów Wartościowych wraz z uzasadnieniem dotyczącym zasad, które w Spółce w obecnym czasie nie będą stosowane lub stosowane będą częściowo.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą:

FBT Milmet S.A. z siedzibą w Sosnowcu upoważnia Zarząd do bieżącego dostosowywania katalogu zasad do możliwości i potrzeb FBT Milmet S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta większością głosów.

za wnioskiem oddano głosów,

przeciw wnioskowi oddano głosów,

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy