FAM (FAM): Treść powziętych uchwał przez NWZA - raport 3

Raport bieżący 3 / 2005

Zarząd FAM - Technika Odlewnicza S.A w Chełmnie podaje do wiadomości treść powziętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAM -Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie w dniu 10 stycznia 2005 r.

Uchwała nr 1/2005

o wyborze Pana Aleksandra Bartłomieja Grota na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2/2005

Na podstawie art. 29 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala #8220;Regulamin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM-Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie w dniu 10 stycznia 2005 r. który z dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia traci moc i stanowi załącznik do tej uchwały.

Uchwała nr 3/2005

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad o treści objętej ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 242 z dnia 13 grudnia 2004 roku.

Uchwała nr 4/2005

Stwierdza się, że po przeprowadzeniu tajnego głosowania wybrano Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie:

1/ Andrzej Wróblewski,

2/ Marek Kruczek.

Uchwała nr 5/2005

Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje

§ 1

1. Umarza się 142.100 (sto czterdzieści dwa tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela FAM-Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie serii A o wartości nominalnej 0,29-zł (dwadzieścia dziewięć groszy) każda oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLFAM 0000012. Akcje zostały zakupione przez Spółkę w celu umorzenia na podstawie i w wykonaniu uchwały Nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 marca 2004 roku.

2. Umorzenie akcji nastąpi w z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 41.209,00-zł (czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięć złotych 00/100) po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 6/2005

Na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1, art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 30 pkt 5 i 6 Statutu Spółki w związku z Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 stycznia 2005 roku w sprawie umorzenia 142.100 (sto czterdzieści dwa tysiące sto) akcji własnych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Obniża się kapitał zakładowy Spółki wynoszący 1.015.382,51-zł (jeden milion piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 51/100) o kwotę 41.209,00-zł. (czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięć złotych 00/100) do kwoty 974.173,51-zł (dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote 51/100).

Kapitał zakładowy obniżony zostaje poprzez umorzenie 142.100 (sto czterdzieści dwa tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela FAM-Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie serii A o wartości nominalnej 0,29-zł (dwadzieścia dziewięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLFAM 0000012 zakupionych przez Spółkę w celu umorzenia na podstawie i w wykonaniu uchwały Nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 marca 2004 roku.

Celem obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie akcji jest zwiększenie wartości rynkowej pozostałych akcji Spółki.

§ 2

W związku z umorzeniem akcji własnych i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 41.209,00-zł. ( słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięć złotych), art. 7 Statutu otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 974.173,51-zł (dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote 51/100) i dzieli się na 3.359.219 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 0,29-zł (dwadzieścia dziewięć groszy) każda, w tym:

- 2.366.000 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

- 993.219 (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował Akcjonariuszy, że Zarząd Spółki w dalszym ciągu prowadzi prace mające na celu zdefiniowanie dla potrzeb Spółki pojęcia niezależny Członek Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 7/2005

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

uchwala co następuje:

Rada Nadzorcza FAM - Technika Odlewnicza S.A. składa się z 6 (sześciu) członków.

Uchwała nr 8/2005

Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołało Grzegorza Leszczyńskiego na członka Rady Nadzorczej FAM - Technika Odlewnicza - S.A. w Chełmnie.

Uchwała nr 9/2005 o następującej treści:

Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołało Andrzeja Wróblewskiego na członka Rady Nadzorczej FAM - Technika Odlewnicza - S.A. w Chełmnie.

Uchwała nr 10/2005

Na podstawie art. 359 § 1, art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, § 30 pkt 7 Statutu FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie upoważnia Zarząd do nabywania akcji własnych serii A i B w celu ich umorzenia.

2. Na podstawie punktu 1 niniejszej uchwały Zarząd jest uprawniony nabyć do 164.600 (sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset ) akcji FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie za kwotę nie wyższą niż łącznie 2.139.800,00-zł (dwa miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/1000), w terminie do dnia 30 (trzydziestego) czerwca 2005 (dwa tysiące piątego) roku.

3. Nabyte na podstawie niniejszej uchwały akcje własne zostaną umorzone na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia.

4. Upoważnia się Zarząd do wykonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z nabyciem akcji.

Uchwała nr 11/2005

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 24 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

1.Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

1) Przewodniczący- w wysokości 2.000,00-zł (dwa tysiące złotych 00/100),

2) Wiceprzewodniczący - w wysokości 2.000,00-zł (dwa tysiące złotych 00/100),

3) Członek Rady Nadzorczej nie pełniący funkcji określonych w punkcie 1) i 2) w wysokości 1.000,00-zł (jeden tysiąc złotych 00/100).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 (pierwszego) lutego 2005 (dwa tysiące piątego) roku.

NWZA nie podjęło uchwały w sprawie odwołania członka rady nadzorczej, gdyż żaden z akcjonariuszy nie złożył takiego wniosku.