MZO (MZO): Treść projektów uchwał na WZA - raport 6

Podpis Notariusza Podpis Przewodniczącego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekt

UCHWAŁA NR 2/01

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A.

z dnia 27.04.2001r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.

§ 1

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2000r. do 31 grudnia 2000r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis Notariusza Podpis Przewodniczącego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekt

UCHWAŁA NR 3/01

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A.

z dnia 27.04.2001r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakład Oczyszczani i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, udziela absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2000r. do 31.12.2000r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis Notariusza Podpis Przewodniczącego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekt

UCHWAŁA NR 4/01

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A.

z dnia 27.04.2001r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim udziela absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.01.2000r. do 31.12.2000r.

§ 2

Uchwała Wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis Notariusza Podpis Przewodniczącego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekt

UCHWAŁA NR 5/01

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A.

z dnia 27.04.2001r.

w sprawie: podziału wypracowanego zysku.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przeznacza wypracowany zysk za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r. w kwocie 731.601,23 zł netto:

1. dywidenda dla akcjonariuszy 150.191,55 zł (0,27 zł/akcję)

2. kapitał zapasowy 571.559,68 zł

3. nagroda dla członków Rady Nadzorczej 9.850,00 zł

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku.

§ 3

Wypłata dywidendy zostanie dokonana w ciągu miesiąca od daty powzięcia uchwały o podziale zysku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis Notariusza Podpis Przewodniczącego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekt

UCHWAŁA NR 6/01

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A.

z dnia 27.04.2001r.

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania miesięcznego członków Zarządu.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ustala wynagrodzenie miesięczne członków Zarządu przyjmując za kwotę bazową:

"Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego."

§ 2

Przyznaje się następującą krotność wynagrodzenia, o której mowa w § 1 dla:

1. Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego .......

2. Członka Zarządu - Dyrektora Finansowego .....

3. Członka Zarządu - Dyrektora Technicznego .....

§ 3

Uchwała Wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01.12.2000r.

Podpis Notariusza Podpis Przewodniczącego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekt

UCHWAŁA NR 7/01

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A.

z dnia 27.04.2001r.

w sprawie: przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu i Członków Zarządu.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ustala nagrodę roczną członkom Zarządu przyjmując za kwotę bazową:

"Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego."

§ 2

Przyznaje się następujące krotności nagrody rocznej, o której mowa w § 1 dla:

Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego .........

Członka Zarządu - Dyrektora Finansowego ........

Członka Zarządu - Dyrektora Technicznego .......

§ 3

Uchwała Wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis Notariusza Podpis Przewodniczącego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekt

UCHWAŁA NR 8/01

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A.

z dnia 27.04.2001r.

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania miesięcznego członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ustala wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej przyjmując za kwotę bazową:

"Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego."

§ 2

Przyznaje się następującą krotność wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 dla:

1. Przewodniczącego ..........

2. Zastępcy Przewodniczącego ........

3. Sekretarza ........

4. Pozostałych członków ......

§ 3

Uchwała Wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis Notariusza Podpis Przewodniczącego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekt

UCHWAŁA NR 9/01

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A.

z dnia 27.04.2001r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia z prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę od 30.000 zł do 1.000.000 zł poprzez emisję:

od 3.000 do 53.000 akcji na okaziciela Serii C,

Od 500 do 47.000 akcji na okaziciela Serii D.

§ 2

Wyłącza się z prawa poboru akcje Serii C i D dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 3

Akcje na okaziciela Serii C zostaną objęte za aport rzeczowy przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski i Gminę Ostrów Wielkopolski. Składniki aportu ujęte są w załączniku nr 1.

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą do oznaczenia ceny emisyjnej w terminie jednego miesiąca od zamknięcia emisji.

§ 5

Akcje na okaziciela Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie od 01.01.2001r.

Akcje na okaziciela Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie od 01.01.2001r.

§ 6

Wartość nominalna akcji na okaziciela Serii C wynosi 10,00 zł.

Wartość nominalna akcji na okaziciela Serii D wynosi 10,00 zł.

§ 7

Uchwała Wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis Notariusza Podpis Przewodniczącego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekt

UCHWAŁA NR 10/01

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A.

z dnia 27.04.2001r.

w sprawie: przyjęcia zmian tekstu Statutu Spółki.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim zmienia brzmienie § 2, § 6,

§ 7, § 8, § 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 28, § 33, § 34, § 35, § 37 Statutu Spółki.

§ 2

Dotychczasowe brzmienie:

Siedzibą Spółki jest Ostrów Wielkopolski.

Proponowane brzmienie:

Spółka ma siedzibę w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wiejskiej 23.

§ 6

Dotychczasowe brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność gospodarcza:

A. usługowa i handlowa oraz produkcyjna związana z gospodarką odpadami i ochroną środowiska przed odpadami:

1. gromadzenie odpadów stałych,

2. wywóz odpadów stałych i płynnych,

3. utylizacja odpadów z odzyskiem użytecznych materiałów, surowców wtórnych, i energii,

4. unieszkodliwianie odpadów oraz pozostałości po procesach utylizacji

5. ostateczne usuwanie i składowanie odpadów na wysypisku,

6. świadczenie usług w zakresie:

a) produkcji i remontów pojemników na odpady,

b) pośrednictwo w sprzedaży sprzętu i instalacji ochrony środowiska,

c) badania, doradztwo, reklamy, marketingu i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska,

7. skup i sprzedaż surowców wtórnych.

B. inna działalność gospodarcza związana z oczyszczaniem miast,

C. usługi transportowe i sprzętowe,

D. eksploatacja złóż piasku i żwiru, sprzedaż piasku i żwiru,

E. handel artykułami przemysłowymi,

Proponowane brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

I. Gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne (PKD 90.00).

Wywóz śmieci i odpadów (PKD 90.00 A):

- zbieranie, gromadzenie i transport śmieci, odpadów, zużytych starych sprzętów i nieczystości z domów prywatnych, bloków, fabryk i instytucji, również usuwanie popiołów z kotłowni i fabryk, usuwanie gruzów z terenów rozbiórki i budowy,

- pozostała działalność związana z wywozem śmieci i odpadów.

Unieszkodliwianie odpadów przez (PKD 90.00 B):

- składowanie na odpowiednio przygotowanych składowiskach,

- kompostowanie,

- spalanie,

- zastosowanie innych technologii,

- pozostała działalność związana z unieszkodliwianiem odpadów.

Usługi sanitarne i pokrewne:

- działalność w zakresie oczyszczania ulic, placów, parkingów i innych terenów,

- zamiatanie i zmywanie nawierzchni,

- pozostałe usługi sanitarne i pokrewne.

II. Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyjątkiem maszyn i urządzeń (PKD 28).

Produkcja pojemników metalowych (PKD 28.71.Z)

III. Pozostałe górnictwo i kopalnictwo (PKD 14).

Wydobywanie żwiru i piasku (PKD 14.21.Z)

IV. Transport lądowy, transport rurociągowy (PKD 60).

Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A)

V. Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych (PKD 50).

Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, pomoc drogowa (PKD 50.2)

Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (PKD 50.20 A)

Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami

mechanicznymi (PKD 50.20. B)

VI. Handel hurtowy i komisowy z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51).

Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu

(PKD 51.5)

Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych

(PKD 51.51.Z)

§ 7

Dotychczasowe brzmienie:

1. Kapitał akcyjny wynosi :

5.562.650,00 zł.

2. Spółka tworzy kapitały : zapasowy i rezerwowy.

Proponowane brzmienie:

1. Kapitał zakładowy wynosi :

5.562.650,00 zł.

2. Spółka tworzy kapitały : zapasowy i rezerwowy.

3. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty i przelewa się do niego co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego.

§ 8

Dotychczasowe brzmienie:

1.Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na akcje o wartości nominalnej 10,00 zł każda, z czego:

- 553.180 są akcjami na okaziciela Serii A,

- 3.085 są akcjami na okaziciela Serii B.

3.Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze dalszych emisji nowych akcji.

Proponowane brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na akcje o wartości nominalnej 10,00 zł każda, z czego:

- 553.180 są akcjami na okaziciela Serii A,

- 3.085 są akcjami na okaziciela Serii B.

2. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych.

§ 11

Dotychczasowe brzmienie:

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału.

2. Zysk rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji; jeżeli akcje nie są całkowicie opłacone, rozdziela się zysk w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

3. Statut może ustanowić inny sposób podziału czystego zysku.

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego między akcjonariuszy

wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.

Proponowane brzmienie:

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału.

2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji; jeżeli akcje nie są całkowicie opłacone, rozdziela się zysk w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

3. Statut może ustanowić inny sposób podziału czystego zysku.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty.

§ 12

Dotychczasowe brzmienie:

Przy podejmowaniu uchwały przez Akcjonariuszy na każdą akcję przypada jeden głos.

Proponowane brzmienie:

1. Akcje nie są uprzywilejowane. Akcje w Spółce mogą być imienne jak i na okaziciela.

2. Zamian akcji na okaziciela i na odwrót może być dokonana na żądanie Akcjonariusza za zgodą Zarządu.

3. W przypadku zbywania akcji imiennych pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa w proporcji do posiadanych akcji. Akcjonariusz pragnący zbyć akcje przedkłada ofertę pozostałym akcjonariuszom. Oferta musi zawierać: ilość akcji oferowanych do sprzedaży, cenę sprzedaży, warunki płatności. W przypadku braku porozumienia co do ceny, jest ona ustalana przez rzeczoznawcę uzgodnionego przez strony na koszt pragnących nabyć akcje akcjonariuszy - cena ta jest ostateczna dla zbywającego i nabywającego akcje.

4. Akcje mogą być umorzone z czystego zysku, lub przez obniżenie kapitału zakładowego, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za zgodą akcjonariusza. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki lub równowartość ceny rynkowej akcji, w zależności która z tych wartości jest mniejsza.

§ 14

Dotychczasowe brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w miesiącu czerwcu każdego roku.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego.

4. Zarząd obowiązany jest dokonać zwołania terminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stosownie do art. 396 k.h.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwoływane przez Radę Nadzorczą:

a) w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przepisanym trybie ( ust. 2 ),

b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w terminie, o którym umowa w ust. 4.

6. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy winien określać sprawy wnoszone pod jego obrady.

Proponowane brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w miesiącu czerwcu każdego roku.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwołane w miarę potrzeb przez Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie zwołuje się w ciągu dwóch tygodni od otrzymania żądania na najbliższy możliwy termin. Termin odbycia Walnego Zgromadzenia nie może być odleglejszy niż 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania.

4. Zarząd obowiązany jest dokonać zwołania terminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stosownie do treści art. 399 § 1 k. s. h.

5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

a) zwyczajne - jeżeli Zarząd nie uczynił tego stosownie do postanowień ust. 2

b)nadzwyczajne - jeżeli Zarząd nie uczynił tego stosownie do postanowień ust. 3

6. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy winien określać sprawy wnoszone pod jego obrady.

7. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane na 3 tygodnie przed terminem Zgromadzenia.

8. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki.

Jeśli odbycie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z przyczyn technicznych nie jest możliwe w siedzibie Spółki istnieje możliwość jego odbycia w innym, umożliwiającym sprawne i prawidłowe przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, lokalu a położonym na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.

§ 15

Dotychczasowe brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba, że cały kapitał akcyjny jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu.

3. Projekt porządku obrad ustala Zarząd Spółki.

Proponowane brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

3. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza lub grupa Akcjonariuszy reprezentująca co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, w zależności od tego, kto w myśl postanowień niniejszego statutu lub przepisów Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie i zawiadamia o nim zwołując Walne Zgromadzenie.

§ 16

Dotychczasowe brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i liczbę reprezentowanych akcji.

2. Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do jednego głosu.

Proponowane brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i liczbę reprezentowanych akcji.

2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do jednego głosu.

§ 17

Dotychczasowe brzmienie:

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością oddanych głosów, o ile przepisy nie stanowią inaczej.

2. W przypadku przewidzianym w art. 445 Kodeksu Handlowego, tzn. dla podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego.

Proponowane brzmienie:

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością oddanych głosów, o ile przepisy nie stanowią inaczej.

§ 18

Dotychczasowe brzmienie:

1. Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach i nad wnioskami o odwołanie członków władz.

2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu Działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu.

Proponowane brzmienie:

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Powyższych postanowień nie stosuje się, gdy na Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.

2. Uchwały w przedmiocie zmiany działalności Spółki podlegają ogłoszeniu i zapadają w drodze jawnego i imiennego głosowania.

§ 20

Dotychczasowe brzmienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za cały roku ubiegły,

b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,

c) kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

d) zmiana statutu Spółki,

e) zmiana przedmiotu działalności Spółki,

f) podwyższenie lub obniżenie kapitału Spółki,

g) przekształcenie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki jednoosobowej,

h) rozwiązanie lub likwidacja Spółki,

i) emisja obligacji,

j) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą część kapitału akcyjnego,

k) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości Spółki lub użytkowania wieczystego, a także na zbycie lub wydzierżawienie środków o wartości przekraczającej jedna dziesiąta kapitału akcyjnego,

l) podejmowanie innych uchwał przedłożonych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.

Proponowane brzmienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy,

b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,

c) powoływanie członków władz Spółki oraz udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków,

d) zmiana statutu Spółki,

e) zmiana przedmiotu działalności Spółki,

f) podwyższenie lub obniżenie kapitału Spółki,

g) przekształcenie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki jednoosobowej,

h) rozwiązanie lub likwidacja Spółki,

i) emisja obligacji zamiennych,

j) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą część kapitału akcyjnego,

k) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości Spółki lub użytkowania wieczystego, a także na zbycie lub wydzierżawienie środków o wartości przekraczającej jedna dziesiąta kapitału akcyjnego,

l) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,

m) uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej,

n) podejmowanie innych uchwał zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia jak też uchwał przedłożonych do podjęcia przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.

§ 21

Dotychczasowe brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków.

2. Radę Nadzorczą jako organ powołuje Walne Zgromadzenie Spółki. W tym samym trybie dokonuje się uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej, zmniejszonego wskutek ustąpienia, śmierci, któregoś z członków Rady Nadzorczej lub innej przyczyny.

Proponowane brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W tym samym trybie dokonuje się uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej, zmniejszonego wskutek ustąpienia, śmierci, któregoś z członków Rady Nadzorczej lub innej przyczyny.

§ 22

Dotychczasowe brzmienie:

1. Rada Nadzorcza ze swojego grona wybiera Przewodniczącego Rady i jego zastępcę, a miarę potrzeby także Sekretarza Rady.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy obradom.

3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego zastępcę i Sekretarza Rady, gdy uzna to za stosowne.

Proponowane brzmienie:

1. Rada Nadzorcza ze swojego grona wybiera Przewodniczącego Rady i jego zastępcę, a miarę potrzeby także Sekretarza Rady.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy obradom. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. W takim przypadku przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni licząc od daty otrzymania żądania. Brak zwołania posiedzenia wywołuje skutki określone w art. 389 § 2 k. s. h.

3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego zastępcę i Sekretarza Rady, gdy uzna to za stosowne.

§ 23

Dotychczasowe brzmienie:

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz w kwartale.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni.

Proponowane brzmienie:

Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

§ 24

Dotychczasowe brzmienie:

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na co najmniej 7 dni naprzód od wyznaczonej daty posiedzenia wszystkich członków Rady oraz obecność co najmniej 3 członków na posiedzeniu.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględna większością głosów.

Proponowane brzmienie:

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na co najmniej 7 dni naprzód od wyznaczonej daty posiedzenia wszystkich członków Rady oraz obecność co najmniej połowy członków na posiedzeniu.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględna większością głosów.

§ 25

Dotychczasowe brzmienie:

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1) badanie bilansu oraz rachunku strat i zysków,

2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat.

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdań z czynności o których mowa w punktach 1 i 2,

4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,

5) delegowanie swojego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.

6) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej Spółce nie notowanych na rynku GPW lub rynku CeTO oraz przystąpienie do stowarzyszenia lub innej organizacji

7) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość 20 % kapitału akcyjnego,

8) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę jednorazowej darowizny, do wartości 1000 EURO,

9) zatwierdzanie zmian w regulaminie Zarządu Spółki.

10) zatwierdzanie na wniosek Zarządu planów inwestycyjnych i finansowych Spółki.

11) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego w Spółce.

12) zatwierdzanie cen za świadczone przez Spółkę usługi w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w zakresie wywozu odpadów i przyjmowania ich na składowisku.

Proponowane brzmienie:

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.

2. Poza kompetencjami wymienionymi w art. 382 i 383 k. s. h. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej Spółce nie notowanych na rynku GPW lub rynku CeTO oraz przystąpienie do stowarzyszenia lub innej organizacji

2) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość 20 % kapitału akcyjnego,

3) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę jednorazowej darowizny, do wartości 1000 EURO,

4) zatwierdzanie zmian w regulaminie Zarządu Spółki.

5) zatwierdzanie na wniosek Zarządu planów inwestycyjnych i finansowych Spółki.

6) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego w Spółce.

7) zatwierdzanie cen za świadczone przez Spółkę usługi w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w zakresie wywozu odpadów i przyjmowania ich na składowisku.

§ 26

Dotychczasowe brzmienie:

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują jako wynagrodzenie kwoty, których wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

3. Poza wynagrodzeniem członkom Rady przysługuje zwrot kosztów, poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.

4. Z obrad Rady Nadzorczej powinien być spisany protokół, przez przewodniczącego obrad i obecnych członków Rady.

Proponowane brzmienie:

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

3. Poza wynagrodzeniem miesięcznym członkom Rady przysługuje zwrot kosztów, poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.

4. Z obrad Rady Nadzorczej powinien być spisany protokół, przez przewodniczącego obrad i obecnych członków Rady.

§ 28

Dotychczasowe brzmienie:

1. Pierwszy Zarząd Spółki powołuje się na dwa lata, a następnie na okresy trzyletnie.

2. Zarząd Spółki może być odwołany w każdej chwili z ważnych powodów.

Proponowane brzmienie:

1. Członkowie Zarządu powoływani są na okres trzyletniej kadencji, kończącej się wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

2. Zarząd Spółki może być odwołany w każdej chwili z ważnych powodów.

§ 33

Dotychczasowe brzmienie:

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodną z obowiązującymi przepisami.

2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

3. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki zaczyna się od dnia rejestracji i kończy 31 grudnia

1998 r.

Proponowane brzmienie:

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodną z obowiązującymi przepisami.

2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 34

Dotychczasowe brzmienie:

Pierwszy bilans Przedsiębiorstwa Spółki, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie sporządzone zostanie za okres od zarejestrowania do dnia 31 grudnia 1998 r.

Proponowane brzmienie:

Wykreślony.

§ 35

Dotychczasowe brzmienie:

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:

a) odpis na kapitał zapasowy,

b) inwestycje,

c) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,

d) dywidendę dla akcjonariuszy,

e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

1. Termin wypłat dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy uchwala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Proponowane brzmienie:

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:

a) odpis na kapitał zapasowy,

b) inwestycje,

c) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,

d) dywidendę dla akcjonariuszy,

e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§ 37

Dotychczasowe brzmienie:

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w prasie lokalnej oraz w innych publikatorach wskazanych w przepisach Kodeksu Handlowego.

2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być wywieszone w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.

3. Odpisy tego aktu należy wydawać Spółce w ilości dowolnej.

Proponowane brzmienie:

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w publikatorach wskazanych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych

2. Odpisy tego aktu należy wydawać Spółce w ilości dowolnej.

§ 2

Zatwierdza się Statut Spółki w brzmieniu określonym w załączniku 1 do uchwały, stanowiącym integralną część protokołu.

§ 3

Uchwała Wchodzi w życie z dniem podjęcia.