STOMIL (STOMIL OLSZTYN (STO)): Treść uchwał WZA - raport 25
arząd STOMIL-OLSZTYN S.A. informuje, że zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które obradowało 29 maja 2001 ogłosiło przerwę w obradach do dnia 26 czerwca 2001 do godz. 11.00.
Do czasu podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia przerwy, walne zgromadzenie postanowiło:
UCHWAŁA NR 1
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"STOMIL-OLSZTYN" S.A.
z dnia 29 maja 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2000, bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2000r., rachunku zysków i strat za rok 2000 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się przedstawione w dniu 29 maja 2001 roku Sprawozdanie finansowe za rok 2000 obejmujące bilans sporządzony na dzień 31.12.2000r., rachunek zysków i strat za rok 2000, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informację dodatkową oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2000 roku
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"STOMIL-OLSZTYN" S.A.
z dnia 29 maja 2001 roku
w sprawie podziału zysku netto za 2000 rok.
W oparciu o art. art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 30 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą uchwala się, co następuje.
§ 1
Zysk osiągnięty w roku 2000 dzieli się w następujący sposób:
- kwotę 14.971.008,80 PLN przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy za 2000 rok ( 0,55 PLN brutto na jedną akcję )
- kwotę 51.848.844,17 PLN przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Ustala się prawo do dywidendy na dzień 9 lipca 2001 roku.
§ 3
Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 24 lipca 2001 roku.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "STOMIL-OLSZTYN" S.A.
z dnia 29 maja 2001 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2000.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się następującym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku:
1. Michel MORLET - Prezes Zarządu do 12.09.2000r.
2. Benoit de la BRETECHE - Prezes Zarządu ( Wiceprezes Zarządu do 12.09.2000r. )
3. Bogdan MARIAŃSKI - Wiceprezes Zarządu od 12.09.2000r. ( Członek Zarządu od 23.05.2000r. )
4. Marek BONUSIAK
5. Emmanuel LADENT
6. Klaus NEB - Członek Zarządu do 23.05.2000r.
7. Zbigniew Kosacki - Członek Zarządu do 30.06.2000r.
8. Robert PAGES - Członek Zarządu od 23.05.2000r.
9. Gerard ROUQUETTE - Członek Zarządu od 01.07.2000r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"STOMIL-OLSZTYN" S.A.
z dnia 29 maja 2001 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki
uchwala się, co następuje.
§ 1
Udziela się następującemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki "STOMIL-OLSZTYN" S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2000 do 31 grudnia 2000 roku:
- Jean Claude GOZARD - Przewodniczący Rady Nadzorczej
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"STOMIL-OLSZTYN" S.A.
z dnia 29 maja 2001 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki uchwala się, co następuje.
§ 1
Udziela się następującemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki "STOMIL-OLSZTYN" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2000 do 31 grudnia 2000 roku:
- Paul GALLEY - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"STOMIL-OLSZTYN" S.A.
z dnia 29 maja 2001 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki uchwala się, co następuje.
§ 1
Udziela się następującemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki "STOMIL-OLSZTYN" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2000 do 31 grudnia 2000 roku:
- Bertrand SEMELET - członek Rady Nadzorczej
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"STOMIL-OLSZTYN" S.A.
z dnia 29 maja 2001 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki uchwala się, co następuje.
§ 1
Udziela się następującemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki "STOMIL-OLSZTYN" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 01.01.2000r. do 25.08.2000r.
- Maciej ŁUKOWICZ - sekretarz Rady Nadzorczej
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"STOMIL-OLSZTYN" S.A.
z dnia 29 maja 2001 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki uchwala się, co następuje.
§ 1
Udziela się następującemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki "STOMIL-OLSZTYN" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 01.01.2000r. do 25.08.2000r.:
- Michel POTOCKI - członek Rady Nadzorczej
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"STOMIL-OLSZTYN" S.A.
z dnia 29 maja 2001 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki uchwala się, co następuje.
§ 1
Udziela się następującemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki "STOMIL-OLSZTYN" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 25.08.2000r. do 31.12.2000r.
- Witold JURCEWICZ - członek Rady Nadzorczej od 25.08.2000r.,
sekretarz Rady Nadzorczej od 12.09.2000r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"STOMIL-OLSZTYN" S.A.
z dnia 29 maja 2001 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki uchwala się, co następuje.
§ 1
Udziela się następującemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki "STOMIL-OLSZTYN" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 01.01.2000r. do 25.08.2000r:
- Piotr SYRYCZYŃSKI - członek Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
_______________________
Ponadto walne zgromadzenie akcjonariuszy nie udzieliło absolutorium Panu Waldemarowi Siwakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki "STOMIL-OLSZTYN" S.A. od dnia 25.08.2000r.
________________________