ZEW (ZEW): Uchwały NWZA - raport 1

Zarząd Zakładów Elektrod Węglowych S.A. podaje do wiadomości raport bieżący następującej treści:

W dniu 11.01.2001 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZEW S.A. NWZA podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1

Działając na podstawie art.385 i art.414 kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 i art. 28 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę o zmianach w składzie Rady Nadzorczej.

Ze składu Rady Nadzorczej odwołano:

Ryszarda Kroka, Sylwię Lasotę, Wojciecha Kilianka, Zbigniewa Skowrońskiego, Ewę Walczak, Katarzynę Woźniakiewicz.

W skład Rady Nadzorczej powołano:

Mathiasa Krebs, Huberta Manfreda Schuecker, Bruno Toniolo, Andrzeja Ploszkę.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłosnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2

Działając na podstawie art. 414 kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 i art. 28 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę o następujących zmianach Statutu Spółki:

I. Art. 3 :

- skreśla się artykuł 3,

II. Art. 4:

- zmienia się dotychczasową treść art. 4.

Po zmianie art. 4 otrzymuje brzmienie:

Art. 4

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

III. Art. 5:

- Zmienia się dotychczasową treść art. 5.2.

Po zmianie art.5.2 otrzymuje brzmienie:

Art.5.2. Spółka może tworzyć i likwidować terytorialne i rzeczowo zorganizowane przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, biura, przedstawicielstwa, składy, filie i placówki, może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.

IV. Art. 7:

- Zmienia się brzmienie pkt. 7.1.1. i 7.1.3. poprzez skreślenie słów "i węgli aktywnych"

- Wprowadza się pkt. 7.2.

Po zmianie art. 7. otrzymuje brzmienie:

Art.7

7.1.1 Produkcja wyrobów z węgla uszlachetnionego.

7.1.3 Opracowanie i sprzedaż dokumentacji technicznej w postaci "know-how", licencji, patentów i innych osiągnięć naukowo-badawczych na produkcję wyrobów z węgla uszlachetnionego.

7.2. Jeżeli do podjęcia działalności gospodarczej wymagana jest, na mocy odrębnych przepisów zezwolenie lub koncesja, Spółka nie może podjąć działalności bez uzyskania wymaganego zezwolenia lub koncesji.

V. Art.11:

- Skreśla się art. 11.

VI. Art. 13:

- Zmienia się dotychczasową treść art.13.1.

Po zmianie art. 13.1. otrzymuje brzmienie:

Art.13

13.1. Zarząd może być jedno lub wieloosobowy i składa się co najmniej z Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

VII. Art. 15:

- Zmienia się dotychczasową treść art. 15.1.

- Dotychczasowy art. 15.2. oznacza się jako 15.3.

- Wprowadza się nowy art.15.2.

Po zmianie art. 15 otrzymuje brzmienie:

Art. 15

15.1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo też jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem, bądź też dwóch prokurentów.

15.2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie Członek Zarządu albo też dwóch prokurentów.

15.3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni uchwałą Zarządu pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach swojego umocowania.

VIII. Art. 17:

- Zmienia się treść art. 17.1.

- Zmienia się treść art. 17.2.

Po zmianie art.17 otrzymuje brzmienie:

Art. 17

17.1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat.

17.2. W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawieni do zatwierdzania na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandaty nowo wybranych lub dokooptowanych w trakcie kadencji członków Rady Nadzorczej wygasają z upływem odnośnej kadencji.

IX. Art.20:

- W art. 20.2 dodaje się zdanie o następującej treści: "Podejmowanie uchwał możliwe jest korespondencyjnie pod warunkiem, że nie sprzeciwi się temu żaden z członków Rady Nadzorczej"

Po zmianie art. 20 otrzymuje brzmienie:

Art. 20

20.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej, przy obecności minimum połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy. Podejmowanie uchwał możliwe jest również korespondencyjnie pod warunkiem, że nie sprzeciwi się temu żaden z członków Rady Nadzorczej

X. Art.26:

- Zmienia się treść art.26.

Po zmianie art. 26 otrzymuje brzmienie:

Art.26

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Krakowie, Katowicach lub w miejscu

siedziby Spółki.

Uchwałę powyższą powzięto jednogłośnie.

Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej:

Bruno Toniolo:

Członek Rady Nadzorczej ZEW S.A.

Data i miejsce urodzenia: 1942r., Liege, Belgia

Wykształcenie: 1954 - 1960 Szkoła Średnia w Liege

1960 - 1965 Studia z zakresu Zarządzania Przedsiębiorstwami w Miediolanie, Włochy

Kariera zawodowa: 1966-67 Audytor Wewnętrzny, Montecatini-Edison

1967-69 Audytor, Arthur Andersen & Co.

1969-70 Główny Księgowy, Mattel S.A.

1971-79 Kontroler i Dyrektor Finansowy, Kodak S.A.

1979-82 Kontroler i Dyrektor Finansowy, Singer S.A.

1983-91 Stanowiska Kierownicze wyższego szczebla w SGL CARBON S.A. (wcześniej: Elettrocarbonium S.A.)

1992-95 Dyrektor Naczelny oraz Członek Zarządu, SGL CARBON S.A.

Szef Jednostki Gospodarczej, Carbon and Graphite Europe

od 1996 Członek Komitetu Wykonawczego oraz Dyrektor Finansowy, SGL CARBON AG (wcześniej: Sigri Great Lakes Carbon GmbH)

Informacje dodatkowe: Żonaty. Interesuje się muzyką klasyczną.

Herbert Manfred Schuecker:

Urodzony 26 października 1943r. we Wiedniu, Austria. Obywatelstwo austriackie. Zamieszkały w Niemczech.

Obecnie zajmowane stanowisko: Szef Jednostki Gospodarczej "Carbon and Graphite, Europe"

Wykształcenie: magister inżynier ekonomii, Politechnika Monachijska.

W Firmie od 1968r.

Kierownik Działu Zaopatrzenia, Dyrektor Naczelny w SIGRI-Kohlefabrikate GmbH; Dyrektor ds. Zarządzania Materiałami; od października 1990r. Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży; od 1999r. Szef Jednostki Gospodarczej.

Inne funkcje: Prezes Zarządu, SGL Asia-Pacific Sdn Bhd Kuala Lumpur, Malezja, Członek Zarządu, SGL Shanghai, Chiny; Członek Rady Nadzorczej, SGL Carbon S.A. La Coruna, Hiszpania.

Mathias Krebs

Imię i nazwisko : Dr Mathias Krebs

Data i miejsce urodzenia: 1960r., Stuttgart, Niemcy

Wykształcenie:

1980-1982 Staż w banku, Landesbank Baden Wuerttemberg, Stuttgart

1983-1988 Studia z zakresu Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet

Mannheim

1989-1991 Studia doktoranckie, Uniwersytet Mannheim

Kariera zawodowa:

1988-1990 Dr Guggisberg Management Consultants, Zurich

pracował jako Lider Projektów w czasie studiów doktoranckich

1991-1993 Robert Bosch GmbH, Stuttgart

1991-1992 Stażysta/Asystent Dyrektora Finansowego w dużej niemieckiej

fabryce w pobliżu Stuttgartu (1991) i w Santander w Hiszpanii

(1992)

1992-1993 Asystent Prezesa Zarządu, Division K9, Stuttgart

od września 1993 Fresenius Medical Care AG, Bad Homburg

1993-1997 Dyrektor Handlowy i Finansowy w fabryce w St. Wendel-

Saarland

od października 1997 Dyrektor Naczelny FMC-SlsTer S.p.A., Palazzo Pignano,

Włochy

od lipca 2000 Dyrektor Naczelny FMC-Novamed GmbH, Antalya, Turcja.

Andrzej Ploszka:

Członek Rady Nadzorczej ZEW S.A.

Wiek: 39 lat,

Zatrudniony w ZEW S.A. od 1987r. dyspozytornia- mistrz zmianowy.

Wykształcenie: wyższe filologiczne, tłumacz przysięgły języka rosyjskiego.

Przebieg kariery zawodowej:

1987-1993r.- Specjalista ds. informacji naukowo- technicznej w ZEW S.A.,

1993-1994r.- Dyrektor Firmy Elbar Ukraina - Kijów,

1994-1997r.- Zakładowy Ośrodek Badawczy- Specjalista ds. informacji naukowo technicznej oraz współpraca z WNP,

1997 do chwili obecnej Dyspozytor.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do funkcji powierzonej w ZEW S.A.