WOLCZANKA (WLC): Uchwały NWZA oraz umowy z WLC - raport 7

Zarząd Spółki Wólczanka SA przekazuje treść uchwał, podjętych przez NWZA w dniu 12.02.2002 r. :

UCHWAŁA NR 1/2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 12 lutego 2002 r.

Na podstawie art. 430 § 1,5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wólczanki S.A. uchwala, co następuje:

1. W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

Zmienia się § 12 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 12

1. Zarząd składa się z 2 do 4 osób.

2. Wszystkich Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki.

3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

Zmienia się § 18 pkt 1 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 18

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane na wniosek jednego członka Rady.

Zmienia się § 25 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 25

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej.

Zmienia się § 26 ust . 2 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 26

2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych do powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.

Zmienia się § 29 ust. 2 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 29

2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych.

Zmienia się § 36 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 36

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks Spółek Handlowych.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego wszystkie jego zmiany do dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmian wynikających z niniejszej uchwały

UCHWAŁA NR 2/2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 12 lutego 2002 r.

Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 par. 1 - 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wólczanki S.A. odwołuje Radę Nadzorczą V kadencji, w następującym składzie:

1. Piotr Skolimowski

2. Robert Kaczmarek

3. Rafał Karczmarczuk

4. Marek Leciejewski

5. Tadeusz Noskowski

UCHWAŁA NR 3/2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 12 lutego 2002 r.

Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 par. 1 - 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wólczanki S.A. powołuje Radę Nadzorczą na okres trzyletniej kadencji, w następującym składzie:

1. Stanisław Gasinowicz

2. Marek Skibiński

3. Tadeusz Noskowski

4. Andrzej Szukalski

5. Grzegorz Urban

Informacje dotyczące nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Zarząd Spółki przekaże w późniejszym terminie z uwagi na fakt iż w dniu dzisiejszym Spółka takich informacji nie posiada.

Zarząd Spółki Wólczanka SA informuje, że w dniu 12 lutego 2002 r. został podpisany aneks do umowy z dnia 30 listopada 2001 r. (RB NR 40/2001 dot. zawartej umowy z dnia 30.11.2001 r.) zgodnie z którym Pożyczkobiorca zobowiązał się do spłaty pozostałej części pożyczki w następujacych ratach:

- 200 000 zł do dnia 15 lutego 2002 r.,

- 950 000 zł w terminie uzgodnionym przez strony.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.