MOSTALGD (MSG): Uchwały podjęte na NWZA - raport 24
Zarząd Mostostalu Gdańsk S.A. niniejszym publikuje treść uchwał
podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki w dniu 3 marca 2003 r:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mostostal Gdańsk S.A.
działając na podstawie § 24 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1
Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana Andrzeja Nadwornego na
członka Rady Nadzorczej .
Uchwała nr 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mostostal Gdańsk S.A.
działając na podstawie § 24 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1
Kodeksu spółek handlowych powołuje Panią Beatę Czapp na członka
Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mostostal Gdańsk S.A.
działając na podstawie § 24 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1
Kodeksu spółek handlowych powołuje Panią Dorotę Mielczarek-Mądry
na członka Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mostostal Gdańsk S.A.
działając na podstawie § 24 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1
Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana Stanisława
Woyciechowskiego na członka Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mostostal Gdańsk S.A. w
związku z uzyskaniem od Zarządu Spółki informacji, że bilans
sporządzony przez Zarząd za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002r.
wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i
rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, działając na
podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę o
dalszym istnieniu Spółki.
Uchwała nr 6
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mostostal Gdańsk S.A.
działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych -
uchwala , co następuje :
§ 1
Wyraża zgodę na :
I. zbycie następujących nieruchomości :
1. nieruchomości stanowiącej nie zabudowane działki położone w
Gdańsku Ujeścisko :
-działka nr 138/35 o pow. 0.36.81 ha objęta księgą wieczystą KW
Nr 108151,
-działka nr 138/36 o pow. 2.22.78 ha objęta księgą wieczystą KW
Nr 108151,
-działka nr 138/51 o pow. 1.36.60 ha objęta księgą wieczystą KW
Nr 108149,
-działka nr 138/60 o pow. 0.00.40 ha objęta księgą wieczystą KW
Nr 108153,
-działka nr 138/62 o pow. 1.76.37 ha objęta księgą wieczystą KW
Nr 108150,
-działka nr 138/56 o pow. 0.00.53 ha objęta księgą wieczystą KW
Nr 108153,
-działka nr 138/58 o pow. 0.59.57 ha objęta księgą wieczystą KW
Nr 108150,
-działka nr 138/63 o pow. 0.95.90 ha objęta księgą wieczystą KW
Nr 108152,
-działka nr 138/64 o pow. 0.36.08 ha objęta księgą wieczystą KW
Nr 108152,
2. nieruchomości zabudowanej o pow. 0.45.69 ha położonej w
Toruniu przy ulicy Sienkiewicza nr 33 i przy ulicy Fałata nr 7
oznaczonej działkami 11/3 i 188/2 i stanowiący odrębną
nieruchomość budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany w
1886r. o pow. 984m2 i kubaturze 4.184m3, objętej księgą wieczystą
KW Nr 50902,
3. działki gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2089r,
nr 2433/3 położonej w Policach , przy ul. Tanowskiej nr 8 , o pow.
1.85.05 ha i stanowiące odrębną nieruchomość budynki :
- produkcyjny o pow. 2.409 m2
- myjnia o pow. 34m2 ,
- dwa magazyny materiałów łatwopalnych , każdy o pow. 50 m2
objętej księgą wieczystą KW Nr 3117
4. działki gruntu nr 241 położonej w Gdańsku obręb Firoga , przy
ulicy Budowlanych,o pow. 15.00.74 ha, objętej księgą wieczystą KW
Nr 89284,
5. działki zabudowanej nr 65 położonej w Gdańsku , przy ulicy
Stągiewnej nr 26 , o pow. 0.05.64 ha , objętej księgą wieczystą KW
Nr 11019.
6. działki gruntu nr 34/2 położonej w Płocku , przy ulicy
Dobrzyńskiej nr 62, o pow. 0.71.51 ha , objętej księgą wieczystą
KW Nr 76522,
7. działki gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2089r,
nr 259/12 położonej w Toruniu , przy ul. Na Zapleczu nr 32 , o
pow. 1.91.65 ha oraz znajdujące się na tym gruncie budynki i
budowle stanowiące odrębne nieruchomości :
-budynek administracyjny, o pow. 592 m2,
-budynek warsztatu mechanicznego z częścią socjalną, o pow. 771 m2,
-budynek magazynowy, o pow. 458 m2,
-budynek magazynu gazów technicznych, o pow. 90 m2,
-budynek portierni, o pow. 17m2
objęte księgą wieczystą KW Nr 43446,
8. działki gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2030r,
nr 46 położonej w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 59 , o
pow. 0.22.34 ha i stanowiący odrębną nieruchomość - budynek
wielofunkcyjny o pow. 454 m2, objętej księgą wieczystą KW Nr 50478,
9. działki gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2030r. :
- nr 47 o pow. 0.14.07 ha
- nr 49 o pow. 1.99.29 ha
położonych w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 59 i stanowiące
odrębną nieruchomość budynki:
- budynek socjalny o pow. 1.600 m2 ,
- hala produkcyjna o pow. 7.116 m2,
- przybudówka stolarni o pow. 240 m2
objęte księgą wieczystą KW Nr 66685,
10. działki gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2089r, :
- nr 127 o pow. 4.87.88 ha
- nr 128 o pow. 0.03.90 ha
- nr 129 0 pow. 0.49.52 ha
położonych w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 96 i stanowiące
odrębną nieruchomość budynki:
- hala remontu maszyn o pow. 5.806 m2,
- hala nr 2 o pow. 5.385 m2,
- acetylownia o pow. 187.7 m2,
- kompresorownia z trafostacją o pow. 266,88 m2,
- stacja transformatorowa o pow. 40 m2,
- warsztat mechaniczny o pow. 648 m2,
- warsztat naprawy samochodów o pow. 56 m2,
- budynek oczyszczarki o pow. 150 m2,
- przybudówka pawilonu o pow. 58,5 m2,
- garaż o pow. 160 m2,
- barak administracyjny o pow. 3.960 m2,
- przybudówka socjalna o pow. 176 m2,
- przybudówka socjalno-administracyjna o pow. 935,8 m2,
- budynek administracyjno-socjalny o pow. 338 m2,
- pawilon murowany o pow. 528 m2,
- budynek administracyjno-magazynowy o pow. 547.2 m2,
- wiata magazynowa o pow. 264 m2,
- magazyn izotopów o pow. 9 m2,
- magazyn farb i lakierów o pow. 67,6 m2,
- wiaty o pow. 140,7 m2,
- budynek kotłowni o pow. 300 m2,
- magazyn o pow. 326 m2,
- budynek wiaty o pow. 660 m2,
- wiaty o pow. 18 m2,
- basen p. poż. o pow. 96 m2,
- osadnik piasku o pow. 6,15 m2,
- szamba o pow. 21 m2,
- wiata do gazów o pow. 75,9 m2,
- myjnia do samochodów o pow. 58 m2,
- budynek przychodni lekarskiej o pow. 356 m2,
objęte księgą wieczystą KW Nr 47379
11. lokali położonych na działce nr 69/1 w Gdańsku , przy ulicy
Stągiewnej 2-3 :
-lokal nr 1 - M1 , II piętro jeden pokój z aneksem kuchennym
,jeden pokój, przedpokój, łazienka - o pow. 43,30 m2, objęty
księgą wieczystą KW Nr 110489,
-lokal nr 2 - II piętro trzy pokoje, kuchnia , korytarz,
łazienka, wc o pow. 86,80 m2, objęty księgą wieczystą KW Nr 110490,
-lokal nr 3 - M3, III piętro jeden pokój z aneksem kuchennym, wc,
IV piętro dwa pokoje, korytarz, łazienka - o pow. 73,7 m2, objęty
księgą wieczystą KW Nr 110491,
-lokal nr 4 - M4 , III piętro jeden pokój, kuchnia, wc, IV piętro
trzy pokoje, łazienka, korytarz - o pow. 127,4 m2, objęty księgą
wieczystą KW Nr 110492,
-lokal nr 5 - III piętro jeden pokój, pokój z aneksem kuchennym,
wc, IV piętro dwa pokoje, łazienka - o pow. 85,2 m2, objęty księgą
wieczystą KW Nr 110493,
-lokal użytkowy - podziemie - dwa pomieszczenia gospodarcze;
parter - sześć pomieszczeń biurowych, trzy pomieszczenia
gospodarcze, dwa pomieszczenia sanitarne; I piętro - pięć
pomieszczeń biurowych , jedno pomieszczenie socjalne, dwa
pomieszczenia sanitarne - o pow. 598,9 m2,
objęty księgą wieczystą KW Nr 110488,
-garaż podziemie - 6/100 części tego pomieszczenia objętego
księgą wieczystą KW Nr 110494, co stanowi 6 stanowisk postojowych.
12. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w
Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skarpie w Toruniu , przy ulicy
Szarych Szeregów 7c/ 40 , kategorii M4, IV piętro, lokal
składający się z 4 izb o łącznej pow. 60,78 m2 , w tym pow.
mieszkalnej 44,44 m2
II. nabycie nieruchomości:
Nieruchomości gruntowych stanowiących nie zabudowane działki :
-nr 1/14 o pow. 07.21.03 ha położonej w Warszawie, gminie
Warszawa Targówek, przy ulicy Kondratowicza/Nowo-Wicentego,
objętej księgą wieczystą KW Nr 231979.
-nr : 34/1, 34/2, 35/1, 37/3, 37/2, 38/1, 39/2, 39/3, 42,44,46,76
z obrębu 4-08-13 , o pow. 1.94.08 ha położonej w Warszawie, przy
ul. Rembielińskiej i Wyszogrodzkiej, objęte księgą wieczystą KW Nr
224267.
§ 2
Warunki zbycia i nabycia wymienionych w §1 nieruchomości ustali
Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółki.
Do uchwał nr 5 i 6 zaprotokółowano sprzeciw przedstawiciela BZ WBK
Inwestycje Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu.