ABCDATA (ABC): Uchwały podjęte na WZA Spółki w dniu 10 czerwca 2013 roku - raport 18

Raport ESPI

Poniedziałek, 10 czerwca 2013 (19:03)

Raport bieżący nr 18/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ABC Data S.A. informuje, że w dniu wczorajszym odbyło się WZA Spółki zwołane ogłoszeniem w dniu 15 maja 2013 roku (raport bieżący 14/2013). Na WZA podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. wybiera Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 91.895.704 akcji, które stanowią 73,39% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 91.895.704, głosów "za” oddano 91.895.704, głosów "przeciw” i "wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 15 maja 2013 r. i uzupełnionym w dniu 20 maja 2013 r. na stronie internetowej www.abcdata.com.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 103.243.704 akcji, które stanowią 82,44% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 103.243.704, głosów "za” oddano 103.243.704, głosów "przeciw” i "wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A za rok obrotowy 2012

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. w 2012 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A za rok obrotowy 2012

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A., po rozpatrzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012 postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A za rok obrotowy 2012, w skład którego wchodzą:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 849 726 tysięcy złotych (słownie: osiemset czterdzieści dziewięć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy),

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 31 993 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące),

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 703 tysięcy złotych (słownie: dziewięć milionów siedemset trzy tysiące),

d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 1 530 tysięcy złotych (słownie: milion pięćset trzydzieści tysięcy),

e) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012

1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A za rok obrotowy 2012.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za

rok obrotowy 2012

1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012, w skład którego wchodzą:

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 896 407 tysięcy złotych (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta siedem tysięcy),

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 30 148 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści milionów sto czterdzieści osiem tysięcy),

c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 144 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów sto czterdzieści cztery tysiące),

d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 4 269 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy),

e) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 r.

1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012, zawierającego wyniki dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w 2012 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 r.

1. Na podstawie art. 396 § 5 k.s.h w związku z § 7 ust. 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia zmienić wykorzystanie Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki utworzonego w wysokości 20 000 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży i zmniejszonego do kwoty 12 800 000 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset tysięcy złotych) zgodnie z uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 r., w następujący sposób:

1) kwotę 11 190 541,66 zł (słownie: jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści jeden i 66/100 złotych) pozostawić jako "Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych”,

2) kwotę 1 609 458,34 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem i 34/100 złotych) przeznaczyć na poczet wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz art. 396 § 1 i § 5 k.s.h. w związku z art. 348 k.s.h. oraz na podstawie § 7 ust. 10 i § 22 pkt h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia zysk netto spółki ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012 w kwocie 30 564 582,94 zł (słownie: trzydzieści milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa i 94/100 złotych) podzielić w ten sposób, że kwota w wysokości:

a) 2 445 166,64 zł (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć i 64/100 złotych) stanowiąca 8% zysku netto spółki ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012 zostaje przeniesiona na obowiązkowy kapitał zapasowy tworzony na pokrycie strat bilansowych,

b) 28 119 416,30 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto dziewiętnaście tysięcy czterysta szesnaście i 30/100 złotych) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki ABC Data S.A.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia zgodnie z Uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany wykorzystania kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki utworzonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 r. kwotę w wysokości 1 609 458,34 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem i 34/100 złotych) przeznaczyć na poczet wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A., przy uwzględnieniu ust.1 i ust. 2, kwotę w łącznej wysokości 29 728 874,64 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery i 64/100 złotych), to jest kwotę 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze) na jedną akcję, postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 9 września 2013 r.

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 23 września 2013 r.

6. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Panu Norbertowi Biedrzyckiemu członkowi Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Norbertowi Biedrzyckiemu – Prezesowi Zarządu w roku obrotowym 2012 za okres od dnia powołania, tj. od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 103.243.704 akcji, które stanowią 82,44% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 103.243.704, głosów "za” oddano 103.243.704, głosów "przeciw” i "wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Pani Ilonie Weiss członkowi Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Ilonie Weiss - Wiceprezesowi Zarządu w roku obrotowym 2012 za okres od dnia powołania, tj. od dnia 1 grudnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Łastowieckiemu członkowi Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Łastowieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Panu Dobrosławowi Wereszko członkowi Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela członkowi Zarządu Panu Dobrosławowi Wereszko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Zatorskiemu członkowi Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Zatorskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Panu Michałowi Rumińskiemu członkowi Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Rumińskiemu - członkowi Zarządu w roku obrotowym 2012 za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia odwołania, tj. do dnia 17 września 2012 r.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Panu Konradowi Sitnikowi członkowi Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

1. Na podstawie art. 395 § 2 3) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Konradowi Sitnikowi - członkowi Zarządu w roku obrotowym 2012 za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 września 2012 r.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Panu Ulrichowi Kottmannowi członkowi Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Ulrichowi Kottmannowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Czechowiczowi członkowi Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Czechowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 od dnia powołania, tj. od dnia 1 marca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Panu Hansowi-Dieterowi Kemlerowi członkowi Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Hansowi-Dieterowi Kemlerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Panu Hansowi-Peterowi Ständerowi członkowi Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Hansowi-Peterowi Ständerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Sadowskiemu członkowi Rady Nadzorczej ABC DATA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Sadowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Godlewskiemu członkowi Rady Nadzorczej ABC DATA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej ABC Data S.A. Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Warzocha członkowi Rady Nadzorczej ABC DATA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej ABC Data S.A. Panu Ryszardowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z doradcą finansowym

Mając na uwadze:

- najlepszy interes ABC Data S.A.

- konieczność zapewnienia dostępu do know-how, a także systemów i technologii w zakresie R&D produktowych, modeli biznesowych e-commerce;

- potrzebę dostępu do nowych rynków geograficznych;

- konieczność zapewnienia dostępu do nowych dostawców poprzez nowe umowy strategiczne z wykorzystaniem efektu skali, co pozwoliłoby na uzyskanie lepszych warunków komercyjnych i wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne;

1. Na podstawie art. 395§5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A wyraża zgodę na zawarcie umowy z doradcą finansowym.

2. Podstawowe warunki finansowe stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 103.243.704 akcji, które stanowią 82,44% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 103.243.704, głosów "za” oddano 99.502.278, głosów "przeciw” nie oddano, zaś głosów "wstrzymujących się” oddano 3.741.426.

Załącznik do Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r.

Podstawowe warunki finansowe umowy z doradcą finansowym

1. Na mocy umowy ( "Umowa”) doradca finansowy, zobowiązany będzie do dokonania analizy strategicznych opcji dalszego rozwoju i ekspansji Spółki oraz, gdy będzie to uzasadnione w oparciu o taką analizę, transakcji pozyskania inwestora strategicznego dla Spółki ("Transakcja”), która może zostać dokonana w drodze nabycia znacznego pakietu akcji Spółki przez takiego inwestora. Pozyskanie nowego inwestora może umożliwić Spółce:

- dostęp do know-how, systemów, technologii,

- dostęp do nowych rynków,

- dostęp do nowych dostawców oraz powstanie nowych synergii.

2. Podstawowe warunki finansowe Umowy będą następujące:

2.1. Maksymalne wynagrodzenie należne doradcy finansowemu na mocy Umowy nie przekroczy kwoty będącej wyższą z następujących kwot:

(i) kwoty EUR 1,500,000 (jeden milion pięćset tysięcy euro),

Lub

(ii) kwoty stanowiącej maksymalnie, w określonych przypadkach, do 5% wartości ewentualnej Transakcji.

2.2 W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy lub w okresie 12 miesięcy po dacie jej rozwiązania lub wypowiedzenia Spółka lub inny podmiot z Grupy MCI Management S.A. otrzyma jakąkolwiek rekompensatę lub inną płatność z tytułu nie dojścia Transakcji do skutku, doradca finansowy może być uprawniony do otrzymania 25% takiej płatności, w żadnym wypadku nie więcej jednak niż kwotę równą kwocie obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 2.1 powyżej należnej w przypadku dojścia Transakcji do skutku.

2.3 Doradca finansowy uprawniony będzie również do otrzymania zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych wydatków poniesionych w związku ze świadczeniem usług na podstawie Umowy.

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

1. Na podstawie art. 430§1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenia ABC Data S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wysokości kapitału zakładowego (§ 7 ust. 1 Statutu Spółki) wprowadzone w drodze dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki przez Zarząd ABC Data S.A. w dniu 7 grudnia 2012 r. w następującym brzmieniu:

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: ABC Data Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skróconej nazwy: ABC Data S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2. Spółka może otwierać oddziały, filie, zakłady i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą oraz może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i prawa cywilnego z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w ramach obowiązujących przepisów prawnych.

3. Spółka oraz członkowie jej organów działają na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszego Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i innych przepisów prawa oraz przestrzegają zasad wynikających z "Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”.

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z

- produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 26.20.Z

- sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43. Z

- sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z

- sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – PKD 46.51.Z

- sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – PKD 46.52.Z

- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – PKD 46.66.Z

- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z

- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z

- transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z

- magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B

- przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych – PKD 52.24.C

- działalność pozostałych agencji transportowych – PKD 52.29.C

- działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z

- działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z

- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z

- działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z

- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z

- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z

- działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z

- pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z

- działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z

- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z

- działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z

- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z

- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z

- działalność centrów telefonicznych (call center) – PKD 82.20.Z

- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B

- naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 95.11.Z

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionym przedmiocie działania Spółki z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu Państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6

Ogłoszenia Spółki zwołujące Walne Zgromadzenie Spółki zamieszczane będą na stronie i