PFLEIDER (PFL): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24.11.2011 - raport 71
Raport bieżący nr 71/2011
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24.11.2011 r.
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Wyrzykowskiego.
§2
Uchwała wchodzi w Życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 38 808 176 akcji co stanowi 78,2 % kapitału zakładowego .
W głosowaniu oddano 32 308 176 głosów "za", 6 500 000 głosów oddanych jako "wstrzymujące się, głosów oddanych "przeciwko" " nie było.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Hans-Joachim Ziems.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 38 808 176 akcji co stanowi 78,2 % kapitału zakładowego .
W głosowaniu oddano 34 808 176 głosów "za", 4 000 000 głosów oddanych jako "wstrzymujące się, głosów oddanych "przeciwko" " nie było.
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Dr. Hans-Kurt von Werder.
§2
Uchwała wchodzi w Życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 38 808 176 akcji co stanowi 78,2 % kapitału zakładowego .
W głosowaniu oddano 32 308 176 głosów "za", 6 500 000 głosów oddanych jako "wstrzymujące się, głosów oddanych "przeciwko" " nie było.
NWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad NWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw.
Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).
Rafał Karcz - Członek Zarządu
Agnieszka Kabus - Prokurent
