ZNTKLAPY (ZNT): Uchwały WZA - raport 11

Zarząd ZNTK w Łapach S.A. podaje do wiadomości, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 19 czerwca 2002 roku podjęło uchwały zgodne z przekazanymi wcześniej projektami, z tym że zmieniono treść uchwały Nr 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę Nr 3 o następującej treści:

U C H W A Ł A Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2002 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2001 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 25 ust. 1 pkt 2 i art. 33 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Z zysku netto Spółki za 2001 rok w wysokości 3.303.715,32 zł (słownie: trzy miliony trzysta trzy tysiące siedemset piętnaście złotych 32 grosze) kwotę w wysokości 3.083.715,32 zł (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset piętnaście złotych 32 grosze) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

2. Pozostałą kwotę zysku netto, o którym mowa w § 1, w wysokości 220.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) z uwagi na szczególne osiągnięcia w prowadzeniu spraw Spółki w roku obrotowym 2001, przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenia Członkom Zarządu.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do podziału kwoty, o której mowa w ust. 2 pomiędzy Członków Zarządu Spółki.

Zgodnie z uchwałą ZWZA z dnia 19.06.2002 r. odwołano z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Tomasza Łuszczyńskiego.

Jednocześnie, zgodnie z uchwałą ZWZA z dnia 19.06.2002 r. został powołany na funkcję Członka Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jerzy Ruiz, lat 45.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej: 1982 r. - Uniwersytet Warszawski - Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii, 1982 - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Zakład Ekonomiki Prawa i Zarządzania, zatrudniony jako socjolog i informatyk, Szef Pracowni i Administrator sieci Internetowej CMKP. Konsultant informatyczny kilku placówek dyplomatycznych i agendy Hiszpańskiej Agencji Prasowej EFE w Polsce. Uczestnik i koordynator międzynarodowych projektów badawczych dot. organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. Działalność Pana Mariusza Jerzego Ruiz nie jest konkurencyjna dla działalności ZNTK w Łapach S.A. oraz nie jest on wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.