TECHMEX (TEX): Uchwały WZA - raport 12

Zarząd TECHMEX S.A., informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2003 r. wznowiło

obrady dnia 28 lipca 2003 r. Zarząd TECHMEX S.A. zgodnie z § 49

ust. 1 pkt 5 podaje treść uchwał uchwalonych w dniu 28 lipca 2003

przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

TECHMEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bielsku - Białej

w sprawie zmiany Statutu Spółki

W § 12 ust. 1 skreśla się pkt. 13 w dotychczasowym brzmieniu:

uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz jego zmian;

Reklama

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

TECHMEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bielsku - Białej

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zmienia się § 12 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

W sprawach, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt (3), (4), (5), (6),

(10), (13), (14), uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają

większością 4/5 głosów oddanych. Odwoływanie Członków Rady

Nadzorczej powołanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami

odbywa się również w drodze głosowania oddzielnymi grupami.-

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

TECHMEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bielsku - Białej

w sprawie zmiany Statutu Spółki

W § 19 ust. 2 dopisuje się pkt (12) w następującym brzmieniu:

uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz jego zmian

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

TECHMEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bielsku - Białej

w sprawie liczebności Zarządu

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt (16), w nawiązaniu do § 20 ust. 1

Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, że Zarząd

liczy 4 Członków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

TECHMEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bielsku - Białej

w sprawie powołania Pana Jacka Studenckiego na Prezesa Zarządu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Jacka Studenckiego

na Prezesa Zarządu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

TECHMEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bielsku - Białej

w sprawie powołania Pani Teresy Studenckiej na Członka Zarządu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Panią Teresę Studencką

na Członka Zarządu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

TECHMEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bielsku - Białej

w sprawie powołania Pani Bogumiły Jakubiec na Członka Zarządu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Panią Bogumiłę Jakubiec

na Członka Zarządu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

TECHMEX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bielsku - Białej

w sprawie powołania Pana Jacka Sierosławskiego na Członka Zarządu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Jacka

Sierosławskiego na Członka Zarządu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Radę Nadzorczą

w następującym składzie:

1.Jerzy Bujko,

2.Paweł Gorczyca,

3.Piotr Bardadin,

4.Mateusz Rodzynkiewicz,

5.Maciej Bednarkiewicz,

6.Jerzy Suchnicki.

Zarząd TECHMEX S.A. informuje, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

nie podjęło żadnych innych uchwał.

Zarząd TECHMEX S.A. zgodnie z § 5 ust. 1 p. 31 w związku z § 37

Rozporządzenia, informuje, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

powołało w dniu 28 lipca 2003 roku następujące osoby do Rady

Nadzorczej Spółki:

1.Jerzy Bujko,

2.Paweł Gorczyca,

3.Piotr Bardadin,

4.Mateusz Rodzynkiewicz,

5.Maciej Bednarkiewicz,

6.Jerzy Suchnicki.

Pan Piotr Bardadin ukończył MBA na Uniwersytecie York w Kanadzie i 

Handel Zagraniczny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Urodził

się w Polsce w 1963 r. Kilka lat spędził w Wielkiej Brytanii i 

Kanadzie. Posiada obywatelstwo kanadyjskie i polskie. Przebieg

pracy zawodowej:ˇOd 1999 w Dyrektor Inwestycyjny i Członek Zarządu

w Renaissance Partners, spółce świadczącej usługi doradcze dla

funduszy z grupy Renaissane (European Renaissance Capital, L.P.,

European Renaissacne Capital II, L.P., ABN AMRO Renaissance

Capital NV), Warszawa 1997 - 1999 Dyrektor Finansowy w Investment

Fund Services Ltd. w Warszawie.ˇ1996 - 1997 Doradca d/s

reorganizacji i strategii w Municipality of Stoney Creek, Kanada.

1992 - 1995 Konsultant d/s Sprzedaży i Leasingu w West End

Chrysler,Toronto. 1990 - 1993 Property Management w Wermal Ltd. I 

Andrews Motel, Toronto. Piotr Bardadin zajmował się też w latach

1993-97 inwestowaniem i zarządzaniem prywatnym portfelem

inwestycyjnym w Kanadzie. Prowadzona przez Pana Piotra Bardadina

działalność zawodowa nie jest konkurencyjna w stosunku do TECHMEX

S.A.

Pan Maciej Bednarkiewicz ma 63 lata, ukończył studia na Wydziale

Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie odbył aplikację

sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie i aplikację adwokacką

w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. W roku 1969 rozpoczął

wykonywanie zawodu adwokata w Warszawie.ˇ1999 - członek Rady

Nadzorczej BIG BG Inwestycje i z przerwami Sekretarz Rady

Nadzorczej PZU S.A.ˇ1997 - powołany na stanowisko Sędziego

Trybunału Stanu RP. 1995 - członek Prezydium Naczelnej Rady

Adwokackiej wybrany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku

Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A., po połączeniu z Bankiem Gdańskim

S.A. BIG Banku Gdańskiego S.A., a obecnie, po zmianie nazwy Banku

Millennium S.A.ˇ1993 - doradca Szefa Kancelarii Sejmu RP, członek

Rady Legislacyjnej do dnia 05.01.2001 r. członek Rady Nadzorczej

BIG BANK S.A. 1992 - ponownie wybrany na stanowisko Prezesa

Naczelnej Rady Adwokackiej.ˇ1991 - powołany na Sędziego Trybunału

Stanu RP. 1989 - wybrany Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej do

1991 r. Poseł na Sejm X Kadencji. Pełnione funkcje: członek

Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin, członek Społecznego

Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Przewodniczący Komisji

Rewizyjnej Forum Akademicko - Gospodarczego, Przewodniczący

Stowarzyszenia Byłych Posłów O.K.P. Prowadzona przez Pana Macieja

Bednarkiewicza działalność zawodowa nie jest konkurencyjna w 

stosunku do TECHMEX S.A.

Pan Jerzy Bujko ma 54 lata, jest absolwentem Wydziału Elektroniki

Politechniki Warszawskiej, ukończył również Podyplomowe Studium

Zarządzania na Międzynarodowym Studium Zarządzania Uniwersytetu

Warszawskiego i w Międzynarodowej Szkole Zarządzania. W latach

1978 - 1985 pracował w Wenezueli dla szwajcarskiej firmy WILD

HEERBRRUGG, a wcześniej jako inżynier elektronik w krajowych

przedsiębiorstwach. Zdobył doświadczenie w procesie zarządzania i 

restrukturyzacji przedsiębiorstwa MERA-PNEFAL S.A. w Warszawie. W 

latach 1993-1995 konsultant gospodarczy w firmie konsultingowej

NICOM Konsulting Ltd. Obecnie jest Prezesem Zarządu NFI Magna

Polonia S.A. oraz Pierwszym Wiceprezesem Zarządu AIB WBK Fund

Management. Prowadzona przez Pana Jerzego Bujko działalność

zawodowa nie jest konkurencyjna w stosunku do TECHMEX S.A.

Pan Paweł Gorczyca ma 32 lata, ukończył SGH w Warszawie, Wydział

Finansów i Statystyki. W latach 1995-1999 pracował w Raiffeisen

Investment Polska Sp. z o.o. Od 1999 zatrudniony w Banku Handlowym

w Warszawie S.A. w Centrum Inwestycji Kapitałowych. Od 2001

członek zarządu klasy A w Handlowy Investments SA oraz Handlowy

Investments II Sarl, z siedzibą w Luksemburgu. Pełnione funkcje w 

Radach Nadzorczych spółek: Bank Rozwoju Cukrownictwa S.A., KP

Konsorcjum Sp. z o.o., IPC Joint Venture Sp. z o.o., Archiwum H

Sp. z o.o. w likwidacji, NFI Piast S.A., ZO Bytom S.A., Bytom

Collection Sp. z o.o., Mostostal Zabrze Holding S.A. Prowadzona

przez Pana Pawła Gorczycę działalność zawodowa nie jest

konkurencyjna w stosunku do TECHMEX S.A.

Pan Mateusz Rodzynkiewicz ma 38 lat, jest absolwentem Wydziału

Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

jest doktorem nauk prawnych. Od 1989 r. pracował jako asystent, a 

od 1994 r. jako adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Jest wpisany na listę radców prawnych i od 1998 r. jest

wspólnikiem Kancelarii Radców Prawnych Oleś Rodzynkiewicz w 

Krakowie. Prowadzona przez Pana Mateusza Rodzynkiewicza

działalność zawodowa nie jest konkurencyjna w stosunku do TECHMEX

S.A.

Pan Jerzy Suchnicki ma 43 lata, ukończył Wydział Handlu

Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Przebieg

pracy zawodowej:ˇ2003 - Mostostal Zabrze Holding S.A., Prezes

Zarząduˇ1998 - Bank Handlowy w Warszawie S.A, Dyrektor Centrum

Operacji Kapitałowych, następnie Dyrektor Centrum Inwestycji

Kapitałowych.ˇ2002 - Bank Rozwoju Cukrownictwa S.A., Prezes

Zarządu. 1993 - 1998 Raifeissen Investment Polska Sp. z o.o.,

Wiceprezes, a następnie Prezes Zarządu.ˇ1991 - 1992 Bank Inicjatyw

Gospodarczych S.A., specjalista ds finansów przedsiębiorstwˇ.1988 -

1991 Minex Centrala Eksportowo - Importowa S.A., starszy

rzeczoznawca. 1986 - 09.1996 Szkoła Główna Handlowa, asystent.

Pełnione funkcje w Radach Nadzorczych spółek: Polimex Cekop S.A.,

Naftobudowa S.A., PKO Handlowy PTE S.A., NFI Magna Polonia S.A.,

Creditreform Polska Sp. z o.o., ZO Bytom S.A. Prowadzona przez

Jerzego Suchnickiego działalność zawodowa nie jest konkurencyjna w 

stosunku do TECHMEX S.A.

Zarząd TECHMEX S.A. zgodnie z § 5 ust. 1 p. 31 w związku z § 37

Rozporządzenia, informuje również, iż Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy powołało w dniu 28 lipca 2003 roku następujące osoby

do Zarządu Spółki nowej kadencji:

1. Jacek Studencki - Prezes Zarządu

2. Teresa Studencka - Członek Zarządu

3. Bogumiła Jakubiec - Członek Zarządu

4. Jacek Sierosławski - Członek Zarządu

Pan Jacek Studencki ma 50 lat, posiada wykształcenie wyższe -

dyplom mgr inż. Wydziału Chemii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Pan Jacek Studencki pełni funkcję Dyrektora Generalnego - Prezesa

Zarządu Spółki. Pan Jacek Studencki kolejno pracował:

- w latach 1976-1986 w Zakładach Azotowych w Puławach jako

Technolog, Specjalista d.s. Planowania i Rozwoju, Specjalista d.s.

Modernizacji,

- w latach 1986-1987 w Instytucie Monitoringu i Badań Środowiska,

Wydział Wojewódzki w Bielsku-Białej,

- w latach 1987-1995 w Przedsiębiorstwie Techniczno-Handlowym

TECHMEX Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu,

- od 1995 r. w TECHMEX S.A. jako Prezes Zarządu.

Pan Jacek Studencki nie pełni funkcji członka organów

zarządzających innych podmiotów gospodarczych. Pan Jacek Studencki

nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki.

Pani Teresa Studencka urodzona w roku 1953, posiada wykształcenie

wyższe techniczne - dyplom mgr inż. Wydziału Budownictwa i 

Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pani Teresa

Studencka pełni funkcję Członka Zarządu - Dyrektora ds. Promocji.

Pani Teresa Studencka kolejno pracowała:

- w latach 1979-1984 w Biurze Projektów w Zakładach Azotowych w 

Puławach jako Projektant,

- w latach 1984-1987 w WPEC Bielsko-Biała jako Specjalista ds.

Inwestycji,

- w latach 1987-1991 w Przedsiębiorstwie Techniczno-Handlowym

TECHMEX Sp. z o.o. jako Dyrektor ds. Inwestycji,

- w latach 1991-1995 w P.T.H. TECHMEX Sp. z o.o. jako Dyrektor ds.

Promocji,

- od 1995 roku w TECHMEX S.A. pełni funkcję Członka Zarządu -

Dyrektora ds. Promocji.

Pani Teresa Studencka nie pełni funkcji członka ani organów

zarządzających ani organów nadzorujących innych podmiotów

gospodarczych. Pani Teresa Studencka nie prowadzi działalności

konkurencyjnej wobec Spółki.

Pani Bogumiła Jakubiec urodzona w roku 1953, posiada wykształcenie

wyższe techniczne - dyplom mgr inż. Akademii Górniczo-Hutniczej w 

Krakowie, a także studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w 

Krakowie na kierunku rachunkowość i finanse. Pani Bogumiła

Jakubiec pełni funkcję Członka Zarządu Głównego Księgowego. Pani

Bogumiła Jakubiec kolejno pracowała:

- w latach 1977-1980 w FIAT AUTO POLAND jako Specjalista d.s.

Technologicznych,

- w latach 1980-1985 w SKR jako Główny Księgowy,

- w latach 1985-1992 w PZ DAMARI jako Zastępca Głównego Księgowego ,

- w latach 1992-1995 w MAWAX jako Główny Księgowy,

- w latach 1995-1997 w AHOLD ALLKAUF POLEN jako Główny Księgowy

- od 1997 roku w TECHMEX S.A. pełni funkcję Członka Zarządu -

Głównego Księgowego.

Pani Bogumiła Jakubiec nie pełni funkcji członka ani organów

zarządzających ani organów nadzorujących innych podmiotów

gospodarczych. Pani Bogumiła Jakubiec nie prowadzi działalności

konkurencyjnej wobec Spółki.

Pan Jacek Sierosławski ma 43 lata, posiada wykształcenie wyższe -

dyplom mgr inż. elektronika Politechniki Wrocławskiej. Pan Jacek

Sierosławski pełni funkcję Członka Zarządu Dyrektora d.s.

Technicznych. Pan Jacek Sierosławski kolejno pracował:

- w latach 1984-1990 w FAE APENA jako Konstruktor,

- w latach 1988-1990 w Szpitalu Wojewódzkim jako Informatyk,

- w latach 1990-1995 w Przedsiębiorstwie Techniczno-Handlowym

TECHMEX Sp. z o.o. jako Kierownik Serwisu, a od 1992 r. jako

Dyrektor ds. Technicznych,

- od 1995 r. w TECHMEX S.A. jako Członek Zarządu Dyrektor d.s.

Technicznych.

Pan Jacek Sierosławski pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki

zależnej TX System Sp. z o.o.

Pan Jacek Sierosławski nie pełni funkcji członka ani organów

zarządzających ani organów nadzorujących innych podmiotów

gospodarczych. Pan Jacek Sierosławski nie prowadzi działalności

konkurencyjnej wobec Spółki.

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »