TECHMEX (TEX): Uchwały WZA - raport 12
Zarząd TECHMEX S.A., informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2003 r. wznowiło
obrady dnia 28 lipca 2003 r. Zarząd TECHMEX S.A. zgodnie z § 49
ust. 1 pkt 5 podaje treść uchwał uchwalonych w dniu 28 lipca 2003
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
TECHMEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie zmiany Statutu Spółki
W § 12 ust. 1 skreśla się pkt. 13 w dotychczasowym brzmieniu:
uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz jego zmian;
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
TECHMEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Zmienia się § 12 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:
W sprawach, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt (3), (4), (5), (6),
(10), (13), (14), uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają
większością 4/5 głosów oddanych. Odwoływanie Członków Rady
Nadzorczej powołanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami
odbywa się również w drodze głosowania oddzielnymi grupami.-
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
TECHMEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie zmiany Statutu Spółki
W § 19 ust. 2 dopisuje się pkt (12) w następującym brzmieniu:
uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz jego zmian
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
TECHMEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie liczebności Zarządu
Na podstawie § 12 ust. 1 pkt (16), w nawiązaniu do § 20 ust. 1
Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, że Zarząd
liczy 4 Członków.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
TECHMEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie powołania Pana Jacka Studenckiego na Prezesa Zarządu
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Jacka Studenckiego
na Prezesa Zarządu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
TECHMEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie powołania Pani Teresy Studenckiej na Członka Zarządu
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Panią Teresę Studencką
na Członka Zarządu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
TECHMEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie powołania Pani Bogumiły Jakubiec na Członka Zarządu
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Panią Bogumiłę Jakubiec
na Członka Zarządu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
TECHMEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie powołania Pana Jacka Sierosławskiego na Członka Zarządu
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Jacka
Sierosławskiego na Członka Zarządu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Radę Nadzorczą
w następującym składzie:
1.Jerzy Bujko,
2.Paweł Gorczyca,
3.Piotr Bardadin,
4.Mateusz Rodzynkiewicz,
5.Maciej Bednarkiewicz,
6.Jerzy Suchnicki.
Zarząd TECHMEX S.A. informuje, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
nie podjęło żadnych innych uchwał.
Zarząd TECHMEX S.A. zgodnie z § 5 ust. 1 p. 31 w związku z § 37
Rozporządzenia, informuje, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
powołało w dniu 28 lipca 2003 roku następujące osoby do Rady
Nadzorczej Spółki:
1.Jerzy Bujko,
2.Paweł Gorczyca,
3.Piotr Bardadin,
4.Mateusz Rodzynkiewicz,
5.Maciej Bednarkiewicz,
6.Jerzy Suchnicki.
Pan Piotr Bardadin ukończył MBA na Uniwersytecie York w Kanadzie i
Handel Zagraniczny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Urodził
się w Polsce w 1963 r. Kilka lat spędził w Wielkiej Brytanii i
Kanadzie. Posiada obywatelstwo kanadyjskie i polskie. Przebieg
pracy zawodowej:ˇOd 1999 w Dyrektor Inwestycyjny i Członek Zarządu
w Renaissance Partners, spółce świadczącej usługi doradcze dla
funduszy z grupy Renaissane (European Renaissance Capital, L.P.,
European Renaissacne Capital II, L.P., ABN AMRO Renaissance
Capital NV), Warszawa 1997 - 1999 Dyrektor Finansowy w Investment
Fund Services Ltd. w Warszawie.ˇ1996 - 1997 Doradca d/s
reorganizacji i strategii w Municipality of Stoney Creek, Kanada.
1992 - 1995 Konsultant d/s Sprzedaży i Leasingu w West End
Chrysler,Toronto. 1990 - 1993 Property Management w Wermal Ltd. I
Andrews Motel, Toronto. Piotr Bardadin zajmował się też w latach
1993-97 inwestowaniem i zarządzaniem prywatnym portfelem
inwestycyjnym w Kanadzie. Prowadzona przez Pana Piotra Bardadina
działalność zawodowa nie jest konkurencyjna w stosunku do TECHMEX
S.A.
Pan Maciej Bednarkiewicz ma 63 lata, ukończył studia na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie odbył aplikację
sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie i aplikację adwokacką
w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. W roku 1969 rozpoczął
wykonywanie zawodu adwokata w Warszawie.ˇ1999 - członek Rady
Nadzorczej BIG BG Inwestycje i z przerwami Sekretarz Rady
Nadzorczej PZU S.A.ˇ1997 - powołany na stanowisko Sędziego
Trybunału Stanu RP. 1995 - członek Prezydium Naczelnej Rady
Adwokackiej wybrany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku
Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A., po połączeniu z Bankiem Gdańskim
S.A. BIG Banku Gdańskiego S.A., a obecnie, po zmianie nazwy Banku
Millennium S.A.ˇ1993 - doradca Szefa Kancelarii Sejmu RP, członek
Rady Legislacyjnej do dnia 05.01.2001 r. członek Rady Nadzorczej
BIG BANK S.A. 1992 - ponownie wybrany na stanowisko Prezesa
Naczelnej Rady Adwokackiej.ˇ1991 - powołany na Sędziego Trybunału
Stanu RP. 1989 - wybrany Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej do
1991 r. Poseł na Sejm X Kadencji. Pełnione funkcje: członek
Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin, członek Społecznego
Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Forum Akademicko - Gospodarczego, Przewodniczący
Stowarzyszenia Byłych Posłów O.K.P. Prowadzona przez Pana Macieja
Bednarkiewicza działalność zawodowa nie jest konkurencyjna w
stosunku do TECHMEX S.A.
Pan Jerzy Bujko ma 54 lata, jest absolwentem Wydziału Elektroniki
Politechniki Warszawskiej, ukończył również Podyplomowe Studium
Zarządzania na Międzynarodowym Studium Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego i w Międzynarodowej Szkole Zarządzania. W latach
1978 - 1985 pracował w Wenezueli dla szwajcarskiej firmy WILD
HEERBRRUGG, a wcześniej jako inżynier elektronik w krajowych
przedsiębiorstwach. Zdobył doświadczenie w procesie zarządzania i
restrukturyzacji przedsiębiorstwa MERA-PNEFAL S.A. w Warszawie. W
latach 1993-1995 konsultant gospodarczy w firmie konsultingowej
NICOM Konsulting Ltd. Obecnie jest Prezesem Zarządu NFI Magna
Polonia S.A. oraz Pierwszym Wiceprezesem Zarządu AIB WBK Fund
Management. Prowadzona przez Pana Jerzego Bujko działalność
zawodowa nie jest konkurencyjna w stosunku do TECHMEX S.A.
Pan Paweł Gorczyca ma 32 lata, ukończył SGH w Warszawie, Wydział
Finansów i Statystyki. W latach 1995-1999 pracował w Raiffeisen
Investment Polska Sp. z o.o. Od 1999 zatrudniony w Banku Handlowym
w Warszawie S.A. w Centrum Inwestycji Kapitałowych. Od 2001
członek zarządu klasy A w Handlowy Investments SA oraz Handlowy
Investments II Sarl, z siedzibą w Luksemburgu. Pełnione funkcje w
Radach Nadzorczych spółek: Bank Rozwoju Cukrownictwa S.A., KP
Konsorcjum Sp. z o.o., IPC Joint Venture Sp. z o.o., Archiwum H
Sp. z o.o. w likwidacji, NFI Piast S.A., ZO Bytom S.A., Bytom
Collection Sp. z o.o., Mostostal Zabrze Holding S.A. Prowadzona
przez Pana Pawła Gorczycę działalność zawodowa nie jest
konkurencyjna w stosunku do TECHMEX S.A.
Pan Mateusz Rodzynkiewicz ma 38 lat, jest absolwentem Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
jest doktorem nauk prawnych. Od 1989 r. pracował jako asystent, a
od 1994 r. jako adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Jest wpisany na listę radców prawnych i od 1998 r. jest
wspólnikiem Kancelarii Radców Prawnych Oleś Rodzynkiewicz w
Krakowie. Prowadzona przez Pana Mateusza Rodzynkiewicza
działalność zawodowa nie jest konkurencyjna w stosunku do TECHMEX
S.A.
Pan Jerzy Suchnicki ma 43 lata, ukończył Wydział Handlu
Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Przebieg
pracy zawodowej:ˇ2003 - Mostostal Zabrze Holding S.A., Prezes
Zarząduˇ1998 - Bank Handlowy w Warszawie S.A, Dyrektor Centrum
Operacji Kapitałowych, następnie Dyrektor Centrum Inwestycji
Kapitałowych.ˇ2002 - Bank Rozwoju Cukrownictwa S.A., Prezes
Zarządu. 1993 - 1998 Raifeissen Investment Polska Sp. z o.o.,
Wiceprezes, a następnie Prezes Zarządu.ˇ1991 - 1992 Bank Inicjatyw
Gospodarczych S.A., specjalista ds finansów przedsiębiorstwˇ.1988 -
1991 Minex Centrala Eksportowo - Importowa S.A., starszy
rzeczoznawca. 1986 - 09.1996 Szkoła Główna Handlowa, asystent.
Pełnione funkcje w Radach Nadzorczych spółek: Polimex Cekop S.A.,
Naftobudowa S.A., PKO Handlowy PTE S.A., NFI Magna Polonia S.A.,
Creditreform Polska Sp. z o.o., ZO Bytom S.A. Prowadzona przez
Jerzego Suchnickiego działalność zawodowa nie jest konkurencyjna w
stosunku do TECHMEX S.A.
Zarząd TECHMEX S.A. zgodnie z § 5 ust. 1 p. 31 w związku z § 37
Rozporządzenia, informuje również, iż Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy powołało w dniu 28 lipca 2003 roku następujące osoby
do Zarządu Spółki nowej kadencji:
1. Jacek Studencki - Prezes Zarządu
2. Teresa Studencka - Członek Zarządu
3. Bogumiła Jakubiec - Członek Zarządu
4. Jacek Sierosławski - Członek Zarządu
Pan Jacek Studencki ma 50 lat, posiada wykształcenie wyższe -
dyplom mgr inż. Wydziału Chemii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Pan Jacek Studencki pełni funkcję Dyrektora Generalnego - Prezesa
Zarządu Spółki. Pan Jacek Studencki kolejno pracował:
- w latach 1976-1986 w Zakładach Azotowych w Puławach jako
Technolog, Specjalista d.s. Planowania i Rozwoju, Specjalista d.s.
Modernizacji,
- w latach 1986-1987 w Instytucie Monitoringu i Badań Środowiska,
Wydział Wojewódzki w Bielsku-Białej,
- w latach 1987-1995 w Przedsiębiorstwie Techniczno-Handlowym
TECHMEX Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu,
- od 1995 r. w TECHMEX S.A. jako Prezes Zarządu.
Pan Jacek Studencki nie pełni funkcji członka organów
zarządzających innych podmiotów gospodarczych. Pan Jacek Studencki
nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki.
Pani Teresa Studencka urodzona w roku 1953, posiada wykształcenie
wyższe techniczne - dyplom mgr inż. Wydziału Budownictwa i
Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pani Teresa
Studencka pełni funkcję Członka Zarządu - Dyrektora ds. Promocji.
Pani Teresa Studencka kolejno pracowała:
- w latach 1979-1984 w Biurze Projektów w Zakładach Azotowych w
Puławach jako Projektant,
- w latach 1984-1987 w WPEC Bielsko-Biała jako Specjalista ds.
Inwestycji,
- w latach 1987-1991 w Przedsiębiorstwie Techniczno-Handlowym
TECHMEX Sp. z o.o. jako Dyrektor ds. Inwestycji,
- w latach 1991-1995 w P.T.H. TECHMEX Sp. z o.o. jako Dyrektor ds.
Promocji,
- od 1995 roku w TECHMEX S.A. pełni funkcję Członka Zarządu -
Dyrektora ds. Promocji.
Pani Teresa Studencka nie pełni funkcji członka ani organów
zarządzających ani organów nadzorujących innych podmiotów
gospodarczych. Pani Teresa Studencka nie prowadzi działalności
konkurencyjnej wobec Spółki.
Pani Bogumiła Jakubiec urodzona w roku 1953, posiada wykształcenie
wyższe techniczne - dyplom mgr inż. Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie, a także studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w
Krakowie na kierunku rachunkowość i finanse. Pani Bogumiła
Jakubiec pełni funkcję Członka Zarządu Głównego Księgowego. Pani
Bogumiła Jakubiec kolejno pracowała:
- w latach 1977-1980 w FIAT AUTO POLAND jako Specjalista d.s.
Technologicznych,
- w latach 1980-1985 w SKR jako Główny Księgowy,
- w latach 1985-1992 w PZ DAMARI jako Zastępca Głównego Księgowego ,
- w latach 1992-1995 w MAWAX jako Główny Księgowy,
- w latach 1995-1997 w AHOLD ALLKAUF POLEN jako Główny Księgowy
- od 1997 roku w TECHMEX S.A. pełni funkcję Członka Zarządu -
Głównego Księgowego.
Pani Bogumiła Jakubiec nie pełni funkcji członka ani organów
zarządzających ani organów nadzorujących innych podmiotów
gospodarczych. Pani Bogumiła Jakubiec nie prowadzi działalności
konkurencyjnej wobec Spółki.
Pan Jacek Sierosławski ma 43 lata, posiada wykształcenie wyższe -
dyplom mgr inż. elektronika Politechniki Wrocławskiej. Pan Jacek
Sierosławski pełni funkcję Członka Zarządu Dyrektora d.s.
Technicznych. Pan Jacek Sierosławski kolejno pracował:
- w latach 1984-1990 w FAE APENA jako Konstruktor,
- w latach 1988-1990 w Szpitalu Wojewódzkim jako Informatyk,
- w latach 1990-1995 w Przedsiębiorstwie Techniczno-Handlowym
TECHMEX Sp. z o.o. jako Kierownik Serwisu, a od 1992 r. jako
Dyrektor ds. Technicznych,
- od 1995 r. w TECHMEX S.A. jako Członek Zarządu Dyrektor d.s.
Technicznych.
Pan Jacek Sierosławski pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki
zależnej TX System Sp. z o.o.
Pan Jacek Sierosławski nie pełni funkcji członka ani organów
zarządzających ani organów nadzorujących innych podmiotów
gospodarczych. Pan Jacek Sierosławski nie prowadzi działalności
konkurencyjnej wobec Spółki.