MZO (MZO): Uchwały WZA, akcjonariusze - raport 25,24
Zarząd Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.
przekazuje treści uchwał powziętych przez zwyczajne walne
zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 09.05.2003 roku:
UCHWAŁA NR 1/03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.
z dnia 09.05.2003 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie,
bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu
środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym
za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakład
Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. z siedzibą w Ostrowie
Wielkopolskim po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółki i sprawozdania finansowe w zakresie:
1. Bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą
10 073 390,62 zł.
2. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto 479 383,23 zł.
3. Sprawozdania z przepływów środków pieniężnych wykazującego
wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 766 350,97 zł.
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym.
za okres od 1 stycznia 2002r. do 31 grudnia 2002r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.
z dnia 09.05.2003r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z
wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2002r. do
31.12.2002r.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakład
Oczyszczani i Gospodarki Odpadami MZO S.A. z siedzibą w Ostrowie
Wielkopolskim, udziela absolutorium członkom Zarządu Spółki:
- Marianowi Janasowi - Prezesowi Zarządu - Dyrektorowi Naczelnemu
- Jolancie Ambroży - Członkowi Zarządu - Dyrektorowi Finansowemu
- Aleksandrowi Kowalskiemu - Członkowi Zarządu - Dyrektorowi
Technicznemu
z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002r.
do 31 grudnia 2002r.
§ 2
Niżej wymienieni członkowie Zarządu Spółki uzyskali absolutorium
następującą ilością głosów:
- Marian Janas - Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny oddano
552.210 głosów za, przy braku głosów wstrzymujących się i
przeciwnych.
- Jolanta Ambroży - Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy oddano
552.220 głosów za, przy braku głosów wstrzymujących się i
przeciwnych.
- Aleksander Kowalski - Członek Zarządu - Dyrektor Techniczny
oddano 552.220 głosów za, przy braku głosów wstrzymujących się i
przeciwnych.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.
z dnia 09.05.2003r.
w sprawie: przyznania nagrody rocznej dla członków Zarządu Spółki
za 2002 rok w związku z wynikami Spółki za ten rok.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakład Oczyszczania i
Gospodarki Odpadami MZO S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
wprowadza
Regulamin OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY
ROCZNEJ CZŁONKOM ZARZADU SPÓŁKI. Regulamin stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakład
Oczyszczania i Gospodarki
Odpadami MZO S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przyznaje:
Panu Marianowi Janasowi nagrodę roczną w wysokości 2,0 krotnego
jego wynagrodzenia miesięcznego w 2002 roku.
Panu Aleksandrowi Kowalskiemu nagrodę roczną w wysokości 0,0
krotnego jego wynagrodzenia miesięcznego w 2002 roku.
Pani Jolancie Ambroży nagrodę roczną w wysokości 2,0 krotnego jej
wynagrodzenia miesięcznego w 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1
REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY
ROCZNEJ CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI
§ 1
Regulamin określa:
1. szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej
Członkom Zarządu o których mowa w art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 3
marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306).
2. Wzór wniosku Rady Nadzorczej o przyznanie nagrody rocznej
Członkom Zarządu.
§ 2
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1/ podmiot - jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 pkt. 6 i
7 ustawy,
2/ uprawniony - osobę o której mowa w § 1 pkt. 1,
3/ rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U.
Nr 76, poz. 694 z 2002 r.)
§ 3
1. Walne Zgromadzenie może przyznać nagrodę roczną, jeżeli
podmiot:
1/ poprawił wyniki finansowe (wzrost zysku netto, zmniejszenie
strat netto, zwiększenie rentowności obrotu netto, obniżenie
poziomu kosztów działalności podmiotu, poprawa płynności
finansowej),
2/ wzmocnił pozycję rynkową lub branżową,
3/ efektywnie wdrażał plany restrukturyzacji lub rozwoju
4/ terminowo regulował zobowiązania o charakterze publiczno -
prawnym
5/ uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
2. Nagroda roczna może być przyznana jedynie uprawnionemu,
który pełnił swoją funkcję przez cały rok obrotowy i w tym
okresie rażąco nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych, nie
rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano
umowy o zarządzanie, albo nie odwołano go ze stanowiska z
przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez
wypowiedzenia.
3. Nagroda może być przyznana uprawnionemu, z którym rozwiązano
stosunek pracy w trybie porozumienia stron w trakcie roku
obrotowego, a także uprawnionemu, który objął stanowisko
kierownika tej jednostki organizacyjnej, pod warunkiem, że
jednostka osiągnęła szczególnie dobre wyniki za rok obrotowy.
Nagroda w takim przypadku przysługuje w wysokości proporcjonalnej
za okres sprawowania funkcji kierownika jednostki.
§ 4
Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej jest Walne
Zgromadzenie na umotywowany wniosek Rady nadzorczej.
§ 5
1. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, o której mowa w § 1
pkt. 2 Regulaminu zawiera:
1/ datę wniosku,
2/ firmę (nazwę podmiotu i jego siedzibę),
3/ wskazanie organu wnioskującego,
4/ oznaczenie adresata wniosku,
5/ imię (imiona) i nazwisko członka zarządu podmiotu,
6/ stanowisko zajmowane przez członka zarządu jednostki
organizacyjnej wraz z zakresem pełnionych obowiązków,
7/ datę rozpoczęcia pracy w podmiocie,
8/ wysokość przeciętnego wynagrodzenia członka zarządu,
9/ proponowana wysokość nagrody rocznej, wraz z uzasadnieniem jej
wysokości,
10/ przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem,
11/ opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuacje finansową
podmiotu,
12/ załączniki do wniosku, o ile nie są w posiadaniu organu
uprawnionego do przyznania nagrody rocznej, a w szczególności:
a) sprawozdanie finansowe podmiotu za rok obrachunkowy,
b) dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe,
c) oświadczenie o terminowym regulowaniu przez podmiot
zobowiązań publicznoprawnych,
d) uchwałę właściwego organu, a w szczególności Rady
Nadzorczej, w sprawie przyznania uprawnionemu nagrody rocznej,
13/ podpisy osób reprezentujących organ uprawniony do
wnioskowania o przyznanie nagrody.
2. Rada Nadzorcza składa w terminie trzech miesięcy od dnia
zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za dany rok
obrotowy.
3. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1 pkt. 13 lit. c), składa
Rada Nadzorcza wnioskująca o przyznanie nagrody rocznej.
4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu.
§ 6
Nagroda roczna może zostać przyznana po dokonaniu przez Walne
Zgromadzenie oceny wyniku działalności uprawnionego za rok
obrotowy.
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ
..................................
(miejscowość, data)
..................................
..................................
(firma, nazwa i siedziba podmiotu wnioskującego)
..............
..............
.............
(adresat wniosku)
1. Imię i nazwisko uprawnionego
................................
2. Stanowisko zajmowane przez uprawnionego...............
3. Data rozpoczęcia pracy w podmiocie....................
4. Data objęcia zajmowanego stanowiska...................
5. Wysokość wynagrodzenia uprawnionego (przeciętna za okres
wnioskowany) ....................
6. Proponowana wysokość nagrody rocznej z uzasadnieniem......
7. Przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z
uzasadnieniem........
8. Opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową
podmiotu: ..........................
9. Załączniki do wniosku zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 13
Regulaminu ...............................
.....
(podpisy wnioskodawców)
UCHWAŁA NR 4/03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.
z dnia 09.05.2003r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdanie z działalności Rady
Nadzorczej za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.
§ 1
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakład
Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. z siedzibą w Ostrowie
Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady
Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2002r. do 31 grudnia 2002r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5/03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.
z dnia 09.05.2003r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od
01.01.2002r. do 31.12.2002r.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakład
Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. z siedzibą w Ostrowie
Wielkopolskim udziela absolutorium Członkom Rady Nadzorczej:
- Witosław Gibasiewicz za okres od 01.01.2002r. do 26.11.2002r.
- Marek Kuświk za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.
- Jacek Przysada za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.
- Marian Domaradzki za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r..
- Tomasz Śniatała za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.
z wykonania przez nich obowiązków.
§ 2
Niżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej uzyskali absolutorium
następującą ilością głosów:
Witosław Gibasiewicz 552.220 głosów za, przy braku głosów
wstrzymujących się i przeciwnych.
Marek Kuświk 552.220 głosów za, przy braku głosów
wstrzymujących się i przeciwnych.
Jacek Przysada 552.220 głosów za, przy braku głosów
wstrzymujących się i przeciwnych.
Marian Domaradzki 552.220 głosów za, przy braku głosów
wstrzymujących się i przeciwnych.
Tomasz Śniatała 552.220 głosów za, przy braku głosów
wstrzymujących się i przeciwnych.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 4
Uchwała Wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6/03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.
z dnia 09.05.2003r.
w sprawie: podziału wypracowanego zysku.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakład
Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. z siedzibą w Ostrowie
Wielkopolskim przeznacza wypracowany zysk za okres od 01 stycznia
2002r. do 31 grudnia 2002r. w kwocie 479 383,23 zł netto na:
1. wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 100 127,70 zł
2. kapitał zapasowy w kwocie 379 255,53 zł
§ 2
1. Akcje, na które rozdzielono zysk zostały całkowicie pokryte
i stanowią one liczbę 556 265.
2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,18 zł.
§ 3
Dzień dywidendy ustala się na dzień 30.05.2003r.
§ 4
Wypłata dywidendy zostanie dokonana dnia 04.07.2003r.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7/03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.
z dnia 09.05.2003r.
w sprawie: powołania Zarządu Spółki.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakład
Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. z siedzibą w Ostrowie
Wielkopolskim powołuje Zarząd Spółki w składzie:
1. Marian Janas - Prezes Zarządu
2. Jerzy Matczak - Członek Zarządu
§ 2
Niżej wymienieni członkowie Zarządu Spółki zostali powołani
następującą ilością głosów:
1. Marian Janas - 552.210 głosów za, przy braku głosów
wstrzymujących się i przeciwnych.
2. Jerzy Matczak - 552.220 głosów za, przy braku głosów
wstrzymujących się i przeciwnych.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8/03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.
z dnia 09.05.2003r.
w sprawie: zasad wynagradzania miesięcznego członków Zarządu.
§ 1
Na podstawie Ustawy z dnia 3 marca 200 roku o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi podmiotami (Dz. U. Nr 26, poz. 306), oraz
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 roku w
sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą
być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi,
oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. Nr 14, poz. 139) członkom
zarządu przysługuję:
1. Prezesowi Zarządu - wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3,0
krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale
roku poprzedniego, ogłoszonego przez prezesa GUS.
2. Członkowi Zarządu - wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2,4
krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale
roku poprzedniego, ogłoszonego przez prezesa GUS.
3. Zarządowi Spółki przysługuje nagroda roczna w wysokości nie
przekraczającej trzykrotności przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia otrzymanego przez danego Członka Zarządu Spółki w
roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Nagrodę roczna przyznaje
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na wniosek Rady Nadzorczej.
Wniosek zostaje sporządzony przez Radę Nadzorczą w oparciu o
Regulamin i wzór wniosku stanowiących załączniki do uchwały.
4. Wszystkim Członkom Zarządu Spółki przysługują następujące
świadczenia dodatkowe określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowego
wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom
kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich
przyznawania (Dz. U. Nr 14, poz. 139)
- nagroda jubileuszowa przyznawana nie częściej niż co 5 lat w
wysokości określonej w § 2 pkt. 2 rozporządzenia, tj.
a) 75% wynagrodzenia miesięcznego po 20 latach pracy
b) 100% wynagrodzenia miesięcznego po 25 latach pracy
c) 150% wynagrodzenia miesięcznego po 30 latach pracy
d) 200% wynagrodzenia miesięcznego po 35 i 40 latach pracy
- odprawa pieniężna w razie ustania stosunku pracy w związku z
przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
zwana odprawą pieniężną w wysokości:
a) 150% wynagrodzenia miesięcznego po przepracowaniu co
najmniej 15 lat
b) 200% wynagrodzenia miesięcznego po przepracowaniu co
najmniej 20 lat
- świadczenia z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
majątkowego oraz osobowego w wysokości do 25 % wyższej, niż
ustalona w regulaminie wynagradzania, zakładowym i ponad
zakładowym układzie zbiorowym pracy, oraz odrębnych przepisach.
5. Maksymalna wartość świadczeń dodatkowych przyznanych w ciągu
roku, nie może przekroczyć 12 krotności przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego
tych osób.
6. W sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy (ustalania zasad wynagradzania)
wszelkie czynności wynikające ze stosunku pracy wobec Członków
Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza.
§ 2
Traci moc uchwała nr 5/03 z dnia 21.02.2003r.
§ 3
Uchwała Wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9/03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.
z dnia 09.05.2003r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki Zakładu Oczyszczania i
Gospodarki Odpadami MZO S.A.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakład
Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. z siedzibą w Ostrowie
Wielkopolskim działając w oparciu o art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 20
lit. d) Statutu Spółki, zmienia § 27 i § 29 Statutu Spółki.
§ 27
dotychczasowe brzmienie:
1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Prezesa Zarządu -
Dyrektora Naczelnego i Członka Zarządu.
proponowane brzmienie:
1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Prezesa Zarządu i
Członków Zarządu.
§ 29
dotychczasowe brzmienie:
1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu - Dyrektora
Naczelnego zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie
zastrzeżone dla wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub
Rady Nadzorczej oraz nie zastrzeżone ustawą należą do kompetencji
Zarządu Spółki.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania
Zarządu. Zmiany w Regulaminie uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza
Rada Nadzorcza.
proponowane brzmienie:
1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu zarządza
Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie
zastrzeżone dla wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub
Rady Nadzorczej oraz nie zastrzeżone ustawą należą do kompetencji
Zarządu Spółki.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania
Zarządu. Zmiany w Regulaminie uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza
Rada Nadzorcza.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. podejmuje
Uchwałę o zmianie § 27 i § 29 Statutu Spółki, przyjmując ich
zaproponowane brzmienie.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. w
Ostrowie Wielkopolskim informuje, że akcjonariuszem posiadającym
ponad 5% ogólnej liczby głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy w dniu 09.05.2003 roku był HOLDIKOM S.A. posiadający
552 000 akcji zwykłych na okaziciela, 552 000 głosów
przysługujących.
