MUZA (MZA): Uchwały WZA, zmiany w organach - raport 17,18
Zarząd MUZA SA przekazuje treść uchwał powziętych na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 kwietnia 2003 roku (akt
notarialny sporządzony przez notariusza Teresę Jamróz-Wiśniewską,
asesora notarialnego zastępcę notariusza Marka Majchrzaka
prowadzącego kancelarię notarialną przy ul. Polnej 22 m. 13 w
Warszawie, Rep. A Nr 2404/2003)
Uchwała Nr 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA na podstawie
art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz
§ 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółki w 2002 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?
Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania
stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
?Uchwała Nr 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA na podstawie
art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady
Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego MUZA SA za 2002 rok,
oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002 r., oraz
oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?
Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania
stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
?Uchwała Nr 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA na podstawie
art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz
§ 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe za
2002 rok, na które składają się:
1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który
po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie
42.796.460,00,- zł (czterdzieści dwa miliony siedemset
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych i
0/100).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2002 roku do 31
grudnia 2002 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.362.149,72,- zł
(dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści
dziewięć złotych i 72/100).
3. Rachunek przepływów pieniężnych od 01 stycznia 2002 roku do 31
grudnia 2002 roku wykazujący zmianę stanu (spadek) środków
pieniężnych na koniec roku obrotowego w wysokości 5.646.652,56,-
zł (pięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset
pięćdziesiąt dwa złote i 56/100).
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym od 01 stycznia 2002 roku
do 31 grudnia 2002 roku wykazujące zmianę stanu (wzrost) kapitałów
własnych na koniec roku obrotowego o 2.414.045,74,- zł. (dwa
miliony czterysta czternaście tysięcy czterdzieści pięć złotych i
74/100).
5. Informacja dodatkowa.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?
Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania
stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
?Uchwała Nr 4
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA na podstawie
art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 15
Statutu Spółki postanawia:
1. zysk netto wykazany w bilansie i rachunku zysków i strat za
2002 rok w kwocie 2.362.149,72,- zł (dwa miliony trzysta
sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych i
72/100) podzielić w następujący sposób:
- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę
1.426.805,00,- (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy
osiemset pięć) złotych, przy czym na każdą akcję zwykłą i
uprzywilejowaną przypadnie kwota 0,50 zł (50/100 złotego),
- resztę zysku w kwocie 935.344,72,- zł (dziewięćset trzydzieści
pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery całe i 72/100 złotego)
przekazać na kapitał rezerwowy,
2. w podziale dywidendy biorą udział wszystkie akcje Spółki z
wyjątkiem nabytych przez Spółkę akcji własnych, o czym stanowi
art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych. W dniu podjęcia niniejszej
uchwały Spółka posiada 208.130 (dwieście osiem tysięcy sto
trzydzieści) akcji własnych, a zatem w podziale dywidendy
uczestniczy łącznie 2.853.610 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt
trzy tysiące sześćset dziesięć) akcji z ogólnej liczby 3.061.740
wyemitowanych akcji,
3. dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie dzień 16
(szesnastego) maja 2003 (dwa tysiące trzeciego) roku,
4. termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 04 (czwartego)
czerwca 2003 (dwa tysiące trzeciego) roku,
5. opłata na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
określona w Tabeli Opłat, będącej załącznikiem do Regulaminu KDPW,
w wysokości 0,3% wartości dywidendy brutto, czyli kwota 4.280,42,-
zł (cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt całych i 42/100
złotego), zostanie pokryta ze środków własnych Spółki,
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?
Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania
stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
?Uchwała Nr 5
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ?MUZA? S.A., w oparciu
o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3
Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki Marcinowi
Garlińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?
Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania
stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu
tajnym; w głosowaniu oddano 2.587.793 (dwa miliony pięćset
osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy)
głosy, oraz, że zostały spełnione wymagania art. 413 Kodeksu
spółek handlowych.
?Uchwała Nr 6
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ?MUZA? S.A., w oparciu
o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3
Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Bogumile
Genczelewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?
Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania
stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu
tajnym; w głosowaniu oddano 2.570.547 (dwa miliony pięćset
siedemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści siedem) głosów, oraz,
że zostały spełnione wymagania art. 413 Kodeksu spółek handlowych.
?Uchwała Nr 7
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA na podstawie
art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie
Rady Nadzorczej z działalności w 2002 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?
Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania
stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
?Uchwała Nr 8
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o
art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu
Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Stanisławowi
Stępniowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?
Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania
stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu
tajnym; w głosowaniu oddano 2.214.822 (dwa miliony dwieście
czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) głosy, oraz, że
zostały spełnione wymagania art. 413 Kodeksu spółek handlowych.
?Uchwała Nr 9
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o
art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu
Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Annie
Staniszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?
Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania
stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu
tajnym; w głosowaniu oddano 2.544.808 (dwa miliony pięćset
czterdzieści cztery tysiące osiemset osiem) głosów, oraz, że
zostały spełnione wymagania art. 413 Kodeksu spółek handlowych.
?Uchwała Nr 10
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o
art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu
Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Markowi
Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?
Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania
stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu
tajnym; w głosowaniu oddano 2.711.224 (dwa miliony siedemset
jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) głosy.
?Uchwała Nr 11
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o
art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu
Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi
Barembruchowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?
Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania
stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu
tajnym; w głosowaniu oddano 2.711.224 (dwa miliony siedemset
jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) głosy.
?Uchwała Nr 12
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o
art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu
Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Januszowi
Czarzastemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?
Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania
stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu
tajnym; w głosowaniu oddano 2.711.224 (dwa miliony siedemset
jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) głosy.
?Uchwała Nr 13
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o
art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu
Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grażynie Kaczmarek
absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?
Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania
stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu
tajnym; w głosowaniu oddano 2.111.856 (dwa miliony sto jedenaście
tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) głosów, oraz że zostały
spełnione wymagania art. 413 Kodeksu spółek handlowych.
?Uchwała Nr 14
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o
art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu
Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi
Jędrysowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?
Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania
stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu
tajnym; w głosowaniu oddano 2.711.224 (dwa miliony siedemset
jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) głosy.
?Uchwała Nr 15
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o
art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu
Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza w kolejnej kadencji będzie
liczyła 5 (pięciu) członków.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?
Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania
stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
?Uchwała Nr 16
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o
art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu
Spółki wybiera na członków Rady Nadzorczej Michała Słoniewskiego,
Annę Staniszewską, Grażynę Kaczmarek, Grzegorza Jędrysa i
Stanisława Stępnia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?
Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania
stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu
tajnym.
?Uchwała Nr 17
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA Spółka Akcyjna,
działając na zasadzie art. 359 § 1 i § 2 k.s.h., art. 457 § 3
k.s.h. oraz § 7 ust. 2 Statutu, uchwala co następuje:
1. W trybie umorzenia dobrowolnego, o którym mowa w art. 359 § 1
k.s.h., umarza się 188.525 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy
pięćset dwadzieścia pięć) akcji własnych zwykłych na okaziciela
serii A o wartości nominalnej 2,00,- zł. (dwa złote) każda i
łącznej wartości nominalnej 377.050 zł (trzysta siedemdziesiąt
siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych).
2. Umorzenia akcji Spółki, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się w
związku z nabyciem przez Spółkę w roku 2002 i 2003 - na podstawie
art. 362 § 1 pkt. 5) k.s.h. i w wykonaniu uchwały Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 15 z dnia 29.06.2002r. -
188.525 akcji własnych zwykłych na okaziciela serii A.
3. W związku z faktem, że umarzane akcje, o których mowa w ust. 1
i 2 zostały nabyte przez Spółkę odpłatnie w celu ich umorzenia na
Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie, łączne
wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych wynosi 870.778,20,-
zł. (osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt
osiem złotych dwadzieścia groszy), czyli średnio 4,62,- zł (cztery
złote sześćdziesiąt dwa grosze) na jedną (każdą) umarzaną akcję.
4. W związku z umorzeniem akcji, o których mowa w ust. 1 i 2,
kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony przez umorzenie akcji w
drodze odrębnej uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki nr 18, o kwotę 377.050 zł (trzysta
siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych), tj. do kwoty
5.869.616 zł (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć
tysięcy sześćset szesnaście złotych).
5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 4,
przeprowadzone zostanie z zastosowaniem wymogów, o których mowa w
art. 456 k.s.h.
6. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do niezwłocznego
ogłoszenia niniejszej uchwały po myśli art. 359 § 3 k.s.h.?
Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania
stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
?Uchwała Nr 18
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 360 § 1 k.s.h., art. 455 k.s.h. oraz §
13 pkt. 4 Statutu, uchwala co następuje:
§ 1 (Cel i kwota obniżenia kapitału zakładowego)
W celu umorzenia 188.525 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset
dwadzieścia pięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii A o
wartości nominalnej 2,00,- zł (dwa złote) każda, nabytych przez
Spółkę w roku 2002 i 2003 na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w
Warszawie, kapitał zakładowy Spółki obniża się o kwotę 377.050 zł
(trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych), tj.
z kwoty 6.246.666,00,- zł (sześć milionów dwieście czterdzieści
sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych) do kwoty
5.869.616 zł (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć
tysięcy sześćset szesnaście złotych).
§ 2 (Sposób obniżenia kapitału zakładowego)
Kapitał zakładowy Spółki obniża się przez umorzenie akcji, o
których mowa w ust. 1.
§ 3 (Zmiana Statutu)
W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym
niniejszą uchwałą, zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że § 6
ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
?Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 5.869.616 (pięć milionów
osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset szesnaście)
złotych i dzieli się na 115.000 (sto piętnaście tysięcy) akcji
imiennych uprzywilejowanych co do głosu w sposób opisany w § 6.3
Statutu oraz 2.094.969 (dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery
tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na
okaziciela, oznaczonych łącznie jako akcje serii A, 487.681
(czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt
jeden) akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako akcje serii
B1, 38.742 (trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści dwie)
akcje imienne serii B2 oraz 136.823 (sto trzydzieści sześć tysięcy
osiemset dwadzieścia trzy) akcje na okaziciela serii B3. Wartość
nominalna każdej akcji wynosi 2 zł (dwa złote).?
§ 4 (Procedura konwokacyjna)
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej
uchwale, przeprowadzone zostaje z zastosowaniem wymogów, o których
mowa w art. 456 k.s.h.
§ 5 (Upoważnienie i zobowiązanie Zarządu)
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
1) ogłoszenia o uchwaleniu obniżenia kapitału zakładowego, zgodnie
z art. 458 k.s.h. oraz wezwania wierzycieli Spółki do wniesienia
sprzeciwów w terminie 3 miesięcy, zgodnie z art. 456 § 1 k.s.h.
2) zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego
niniejszą uchwałą, wraz ze zmianą statutu, do sądu rejestrowego -
przy zachowaniu terminu, o którym mowa w art. 430 § 2 k.s.h. oraz
zgodnie z art. 458 § 1 i 2 k.s.h.
§ 6 Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia
uchwałą jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę
Statutu wynikającą z niniejszej uchwały.?
Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania
stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
?Uchwała Nr 19
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA Spółka Akcyjna
zapoznało się z przedłożonym przez Zarząd Spółki dokumentem o
nazwie ?Dobre praktyki w spółkach publicznych? określającym zasady
przestrzegania ładu korporacyjnego i zaleciło Radzie Nadzorczej
kontrasygnowanie oświadczenia Spółki w tym zakresie.?
Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania
stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Zarząd MUZA SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2003 roku powołało Radę Nadzorczą na nową 3-letnia kadencję. W skład Rady wszedł jeden nowy członek ? pan Michał Słoniewski.
Pan dr Michał Słoniewski ma 50 lat, posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Doktorat obroniony w 1983 r. Egzamin na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa w 1997 r. Adiunkt w Wyższej Szkole Turystyki i Rekreacji w Warszawie, Prezes Zarządu Olimpijskiego Biura Podróży Sp. z o.o., Prezes Zarządu Centrum Edukacji Turystyki Sp. z o.o., wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A., wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Związku Prywatnych Pracodawców Turystyki.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Zarząd MUZA SA informuje ponadto, iż Rada Nadzorcza MUZA SA, na swoim pierwszym posiedzeniu, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2003 roku powołało Zarząd Spółki na nową 3-letnia kadencję. W skład Zarządu wszedł jeden nowy członek ? pani Małgorzata Czarzasty.
Pani Małgorzata Czarzasty ma 43 lata, posiada wykształcenie wyższe. Studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studia doktoranckie w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Przebieg kariery zawodowej: Centrum Badania Opinii Społecznej, Wydawnictwo MUZA; oraz spółki zależne: Grupa MUZA, Fraszka Edukacyjna, Muza Szkolna. Obecnie Redaktor Naczelny w MUZA SA. Akcjonariusz MUZA SA.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
