BUDOPOL (BDL): Uchwały WZA, Zmiany w radzie nadzorczej - raport 17,18

Zarząd Spółki pod firmą "Budopol - Wrocław" S.A. podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 grudnia 2002 roku:

Uchwała Nr 1 / 2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 roku.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol -Wrocław" S.A. działając na podstawie art.

430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 11 Statutu uchwala następujące zmiany w Statucie

Spółki.:

1.1.W części III Statutu "Kapitał Akcyjny" wprowadza się następujące zmiany:

a) § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza z czystego zysku z zachowaniem

przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego".

b) w § 9 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Umorzenie z czystego zysku polega na nabyciu akcji przez Spółkę z rynku lub na

podstawie oferty skierowanej do akcjonariuszy, za określoną przez Zarząd cenę wynikającą z 

kwoty przeznaczonej na ten cel i ilości akcji przewidzianych do nabycia, ustalonych przez

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy".

c) w § 9 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Umorzenie akcji następuje z momentem określonym przez Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy".

1.2 .W części IV Statutu "Władze Spółki - Zarząd Spółki" wprowadza się następujące

zmiany:

a) § 12 ust.3. otrzymuje brzmienie:

"3. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków powoływanych i odwoływanych przez

Radę Nadzorczą"

b) skreśla się § 12 ust. 4 Statutu w brzmieniu:

"4. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje na wniosek prezesa Zarządu -

Rada Nadzorcza".

c) §13 otrzymuje brzmienie:

"§13. Zarząd Spółki ustanawia prokurentów Spółki po zaakceptowaniu kandydatów przez Radę

Nadzorczą. Nadto do załatwiania spraw określonego rodzaju lub określonych spraw Zarząd

Spółki może udzielać pełnomocnictw".

d) § 14 otrzymuje brzmienie:

" §14. Do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu

Spółki, upoważnieni są:

1) dwaj członkowie Zarządu - działający łącznie,

2) członek Zarządu i prokurent - działający łącznie.

3) dwaj prokurenci - działający łącznie".

1.3. W części IV Statutu "Władze Spółki - Rada Nadzorcza" wprowadza się następujące zmiany:

a) § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu Spółki".

b) w § 16 dodaje się ust.11 w brzmieniu:

"11. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w 

nieruchomości".

c) w § 16 dodaje się ust.12 w brzmieniu:

"12. Rada Nadzorcza akceptuje kandydatów na prokurentów Spółki".

1.4. W części IV Statutu Spółki "Władze Spółki - Walne Zgromadzenie" wprowadza się

następujące zmiany:

a) skreśla się § 18 ust. 8 w brzmieniu:

"8. decydowanie o zbywaniu nieruchomości fabrycznych Spółki, podejmowanie postanowień

dotyczących zakupu nieruchomości i przedsiębiorstw".

2. Uchwała dla swej ważności wymaga wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Piotr Szelenbaum

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2 / 2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 roku.

w sprawie : upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego

Statutu "Budopol - Wrocław" S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A. działając na podstawie

§ 18 ust.16 w związku z § 16 ust.6 pkt. "g" Statutu Spółki upoważnia Radę Nadzorczą "Budopol -

Wrocław" S.A. do ustalenia jednolitego Statutu Spółki zmienionego uchwałą własną nr 1/2002 r z 

dnia 10.12.2002 roku.

2. Uchwałę wykona Rada Nadzorcza Spółki.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Piotr Szelenbaum

------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3 / 2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 roku.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż wydzielonej części gruntu przy ulicy Jerzmanowskiej 8

we Wrocławiu, pozostającego w wieczystym użytkowaniu Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A. działając na podstawie

§ 18 ust. 8 Statutu Spółki wyraża zgodę na dokonanie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania

wydzielonej części gruntu ( około 11.000 m2 ) przy ul. Jerzmanowskiej 8 we Wrocławiu.

2. Uchwałę wykona Zarząd Spółki.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Piotr Szelenbaum

------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4 / 2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 roku.

w sprawie: odwołania Jerzego Czernika z członka Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A działając na podstawie

§ 18 ust. 10 w związku z § 16 pkt 2 Statutu Spółki po przeprowadzeniu głosowania tajnego odwołuje

- wobec złożonej rezygnacji - Jerzego Czernika z członka Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A.

2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Handlowego.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Piotr Szelenbaum

-----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5 / 2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 r.

w sprawie : powołania Andrzeja Dobruckiego jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy " Budopol - Wrocław" S.A z siedzibą we Wrocławiu

działając na podstawie art. 386,420 § 2 Kodeksu spółek handlowych - oraz § 18 pkt 10 Statutu

Spółki powołuje - po przeprowadzeniu tajnego głosowania - Andrzeja Dobruckiego jako członka Rady

Nadzorczej" Budopol-Wrocław" S.A. Powołanie dotyczy okresu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej

Spółki.

2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Handlowego.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Piotr Szelenbaum

--------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6 / 2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 roku.

w sprawie: odwołania Jerzego Saka z członka Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A działając na podstawie § 18

ust. 10 w związku z § 16 pkt 2 Statutu Spółki po przeprowadzeniu głosowania tajnego odwołuje

Jerzego Saka z członka Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A.

2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Handlowego.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Piotr Szelenbaum

---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 7 / 2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 r.

w sprawie : powołania Agnieszki Pasik jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy " Budopol - Wrocław" S.A z siedzibą we Wrocławiu

działając na podstawie art. 386,420 § 2 Kodeksu spółek handlowych - oraz § 18 pkt 10 Statutu

Spółki powołuje - po przeprowadzeniu tajnego głosowania - Agnieszkę Pasik jako członka Rady

Nadzorczej" Budopol-Wrocław" S.A. Powołanie dotyczy okresu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej

Spółki.

2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Handlowego.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Piotr Szelenbaum

--------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 8 / 2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 roku.

w sprawie: odwołania Elżbiety Bazyl z członka Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A działając na podstawie § 18

ust. 10 w związku z § 16 pkt 2 Statutu Spółki po przeprowadzeniu głosowania tajnego odwołuje

Elżbietę Bazyl z członka Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A.

2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Handlowego.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Piotr Szelenbaum

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 9 / 2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 r.

w sprawie : powołania Michała Skipietrowa jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy " Budopol - Wrocław" S.A z siedzibą we Wrocławiu

działając na podstawie art. 386,420 § 2 Kodeksu spółek handlowych - oraz § 18 pkt 10 Statutu

Spółki powołuje - po przeprowadzeniu tajnego głosowania - Michała Skipietrowa jako członka Rady

Nadzorczej" Budopol-Wrocław" S.A. Powołanie dotyczy okresu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej

Spółki.

2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Handlowego.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Piotr Szelenbaum

---------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 10 / 2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 roku.

w sprawie: odwołania Marii Minasowicz z członka Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A działając na podstawie § 18

ust. 10 w związku z § 16 pkt 2 Statutu Spółki po przeprowadzeniu głosowania tajnego odwołuje

Marię Minasowicz z członka Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A.

2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Handlowego.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Piotr Szelenbaum

----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 11 / 2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2002 r.

w sprawie : powołania Zofii Szwed jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy " Budopol - Wrocław" S.A z siedzibą we Wrocławiu

działając na podstawie art. 386,420 § 2 Kodeksu spółek handlowych - oraz § 18 pkt 10 Statutu

Spółki powołuje - po przeprowadzeniu tajnego głosowania - Zofię Szwed jako członka Rady

Nadzorczej" Budopol-Wrocław" S.A. Powołanie dotyczy okresu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej

Spółki.

2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Handlowego.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Piotr Szelenbaum

Zarząd Spółki Budopol - Wrocław S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10.12.2002 podjęło w głosowaniu tajnym, uchwały o:

odwołaniu następujących członków Rady Nadzorczej Spółki:

- Jerzego Czernika - w związku ze złożoną rezygnacją - uchwała NWZA nr 4/2002 z dnia 10.12.2002 - Jerzego Saka - na podstawie § 18 ust. 10 w związku z § 16 pkt 2 Statutu Spółki (wskutek odwołania) - uchwała NWZA nr 6/2002 z dnia 10.12.2002 - Elżbietę Bazyl - na podstawie § 18 ust. 10 w związku z § 16 pkt 2 Statutu Spółki (wskutek odwołania) - uchwała NWZA nr 8/2002 z dnia 10.12.2002 - Marię Minasowicz - na podstawie § 18 ust. 10 w związku z § 16 pkt 2 Statutu Spółki (wskutek odwołania) - uchwała NWZA nr 10/2002 z dnia 10.12.2002

oraz powołaniu na członków Rady Nadzorczej:

- Michała Skipetrowa - uchwała NWZA nr 9/2002 z dnia 10.12.2002 - Andrzeja Dobruckiego - uchwała NWZA nr 5/2002 z dnia 10.12.2002 - Agnieszkę Pasik - uchwała NWZA nr 7/2002 z dnia 10.12.2002 - Zofię Szwed - uchwała NWZA nr 11/2002 z dnia 10.12.2002

Charakterystyka nowopowołanych członków Rady Nadzorczej:

Pan Michał Skipietrow ma 63 lata. Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Politechnikę Warszawską, jest magistrem inżynierem budownictwa lądowego. W latach 1963-1978 był zatrudniony w Mostostal-Warszawa, kolejno na stanowiskach: kierownika obiektu, kierownika budowy, głównego kierownika budowy, zastępcy naczelnego inżyniera. Następnie pracował w Generalnej Dyrekcji Budowy Zakładów Przemysłu Ciągnikowego jako dyrektor generalny. Od 01.02.1982 r. rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Eksportu Budownictwa MOSTOSTAL-EXPORT jako dyrektor generalny, w 1990 roku został Prezesem Zarządu MOSTOSTAL-EXPORT S.A. Jest także członkiem Rad Nadzorczych w spółkach zależnych od MOSTOSTAL-EXPORT S.A., w tym: BICK S.A., Centrum Biurowe LUBICZ Sp. z o.o., Kapitał Inwestycyjny Alpha S.A., ELEKTROMONTAŻ- WARSZAWA S.A., Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych INSTAL- LUBLIN S.A., Tarnobrzeskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego TARBUD S.A., Zakład Budowy Maszyn ZREMB CHOJNICE S.A. i Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A. Według złożonego oświadczenia nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, w tym konkurencyjnej do BUDOPOL-WROCŁAW S.A.

Pan Andrzej Roch Dobrucki ma 60 lat. Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Politechnikę Warszawską, Wydział Inżynierii Sanitarnej i Budownictwa Wodnego. Pracę zawodową rozpoczął w 1967 r. zajmując się techniką i technologią, budownictwem ogólnym, przemysłowym a także zagadnieniami produkcji materiałów budowlanych. W roku 1971 uzyskał uprawnienia budowlane. W latach 1975-1978 oraz 1990-1994 zatrudniony za granicą w ramach eksportu budownictwa. Od 1990 roku zatrudniony w przedsiębiorstwie Spółki MOSTOSTAL-EXPORT S.A. jako pełnomocnik ds. dużej budowy, zastępca kierownika biura budowlanego a następnie kierownika biura w Niemczech., Wiceprezesa Zarządu. Od grudnia 1994 r. do lutego 1998 pełnił funkcję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w randze podsekretarza stanu. Od marca 1998 r. jest Wiceprezesem Zarządu w MOSTOSTAL-EXPORT S.A. Równocześnie jest Prezesem Zarządu PARK PLACE INVESTMENT Sp. z o.o. Jest także członkiem Rad Nadzorczych w spółkach zależnych od MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w tym: BICK S.A., Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN S.A., Elektromontaż Warszawa S.A. i Tarnobrzeskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego TARBUD S.A.. Według złożonego oświadczenia nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej w tym konkurencyjnej do BUDOPOL-WROCŁAW S.A.

Agnieszka Pasik - lat 39. Posiada wykształcenie wyższe, ukończyła Szkołę Główną Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczęła w 02.01.1989 roku w PEB Mostostal-Export w Dziale Ekonomicznym. Po przerwie spowodowanej urlopem wychowawczym 01.09.1996 roku powróciła do Mostostal-Export S.A. do Działu Planowania i Analiz Finansowych, którego kierownikiem została 01.08.1997 roku. Od 01.02.2000 r. - Kierownik Zespołu Sprawozdawczości Finansowej i Raportów. Obecnie członek Rad Nadzorczych: Pod Fortem Development Sp.z o.o. oraz KI Alpha S.A. Do dnia 15.12.2002 r. - ZBM Zremb-Chojnice S.A. Według złożonego oświadczenia nie prowadzi działalności gospodarczej konkurencyjnej do BUDOPOL-WROCŁAW S.A. .

Pani Zofia Szwed ma lat 57. Posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Szkołę Główną Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczęła w 1964 roku. Do roku 1987 zatrudniona w przedsię-biorstwach resortu przemysłu branży elektrycznej oraz handlu i administracji terenowej. Od 1987 roku zatrudniona w przedsiębiorstwie Spółki MOSTOSTAL- EXPORT S.A. na stanowisku kierownika działu księgowego, głównego księgowego, Wiceprezesa Zarządu. Również jest Wiceprezesem Zarządu spółki Kapitał Inwestycyjny Alpha i Przewodniczącą Rady Nadzorczej MOSTOSTAL-EXPORT Development S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej BICK S.A., Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN S.A., Elektomontaż-Warszawa S.A., Tarnobrzeskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego TARBUD S.A. i Zakładu Budowy Maszyn ZREMB CHOJNICE S.A. Według złożonego oświadczenia nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, w tym konkurencyjnej do BUDOPOL-WROCŁAW S.A. S.A.