MILMET (MLM): Uchwały ZWZA - raport 10
Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otworzył o
godzinie 10.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Jan Svetlik, który
na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponował Pana Józefa
Krzemienieckiego, osobiście notariuszowi znanego, który uchwałą
numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgro-madzenia Akcjonariuszy
jednogłośnie jako jedyny kandydat został wybrany na
Przewodniczącego Zgromadzenia i objął przewodnictwo obrad.
Przewodniczący stwierdził, że na dzień 26 czerwca 2003 roku na
godzinę 1000 w siedzibie spółki Zarząd Fabryki Butli Technicznych
MILMET S.A. w Sosnowcu przy ulicy Gen. S. Grota-Roweckiego 130,
działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 k. s. h. w
związku z art. 21 Statutu Spółki zwołał Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 4 czerwca 2003 roku numer
108/2003 (1691) pod pozycją 5723, w którym został ogłoszony
porządek obrad oraz informacja, że prawo do uczestniczenia w
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje
właścicielom akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi
akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia oraz
posiadaczom akcji na okaziciela jeżeli złożą oni w siedzibie
spółki najpóźniej tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy świadectwo depozytowe wystawione przez
biuro maklerskie. Świadectwo depozytowe powinno zawierać w swej
treści klauzulę stwierdzającą liczbę posiadanych akcji, oraz że z
chwilą jego wydania następuje blokada tych akcji na rachunku
inwestycyjnym do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariu-szy. Świadectwo depozytowe należy złożyć w
siedzibie spółki w Sosnowcu ulica Gen. S. Grota-Roweckiego 130 w
dziale Kadr i Rachuby. Akcjonariusze mogą brać udział w
Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomoc-nictwo
musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności zostanie
dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne
wypisy z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do
reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wypisie
winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. W siedzibie
Zarządu Spółki w Sosnowcu przy ulicy Gen. S. Grota-Roweckiego 130
w dziale Kadr i Rachuby, na trzy dni powszednie przed terminem
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyłożona będzie do
wzglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w
Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i
otrzymać karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad od godziny
9.00 do godziny 10.00.
Ponadto Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu obecnych
było do czasu głosowań 11 akcjonariuszy lub ich pełnomocników
posiadający łącznie 2.608.379 akcji, co odpowiada tyleż samo
głosom, a przed rozpoczęciem głosowania salę opuścił Andrzej
Duchliński posiadający 40 000 akcji wobec czego na Zgromadzeniu
obecnych zostało 10 akcjonariuszy lub ich pełnomocników
posiadających łącznie 2.568.379 akcji, co stanowi tyle samo
głosów, a co wynika z załączonej listy obecności, sporządzonej
zgodnie z art. 410 § 1 kodeksu spółek handlowych, podpisanej przez
Przewodniczącego i wyłożonej podczas Zgroma-dzenia, a zatem
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdolne jest do
podejmowania uchwał w zakresie objętym ogłoszonym porządkiem obrad
ponieważ zgodnie z art. 408 § 1 k.s.h. i 24 Statutu Spółki
Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na
nim akcji.
W tym miejscu akcjonariusz Sławomir Ziemski złożył wniosek o
sprawdzenie listy obecności. Przewodniczący dokonał sprawdzenia
listy obecności ponadto Sławomir Ziemski zgłosił wniosek o
powołanie biegłego rewidenta do spraw szczególnych na okoliczność
prawidłowego wykorzystywania przez Zarząd środków finansowych.
Przewodniczący stwierdził, iż akcjonariusz nie posiada 5% kapitału
zakładowego wobec czego nie ma prawa składania powyższego wniosku.
Przewodniczący przedstawił ogłoszony, następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
a) sprawozdania z działalności Spółki za 2002 rok,
b) sprawozdania finansowego obejmującego:
- bilans na dzień 31.12.2002r,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2002r do dnia
31.12.2002r.
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia
01.01.2002r do dnia 31.12.2002r.
- informację dodatkową.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2002r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorcza wniosków w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2002,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2002,
c) podziału zysku za rok obrotowy 2002,
d) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu Spółki na dzień
31.12.2002r, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2002,
sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji
dodatkowej za rok 2002,
b) podziału zysku za rok obrotowy 2002,
c) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2002r.
d) udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków w 2002r.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania przez FBT MILMET S.A. -
Zasad Ładu Korporacyjnego.
12. Zamkniecie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
Przewodniczący stwierdza, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy jednogłośnie przyjęło porządek obrad.
Przewodniczący działając na podstawie § 14 i § 19 ust. 1
Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie
nad wyborem Komisji Skrutacyjnej i w związku z tym zgromadzenie
podjęło następującą uchwałę:
Uchwała nr 2a, b, c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli
Technicznych MILMET S. A. w Sosnowcu z dnia 26 czerwca 2003 rok
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
Powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1. Mariana Musiał,
2. Dorotę Midera,
3. Marka Kwaskiewicza.-------------------------
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w trzech
głosowaniach nad każdą z kandydatur z osobna, w głosowaniu tajnym
i Dorota Midera oraz Marek Kwaskiewicz zostali wybrani
jednogłośnie natomiast Marian Musiał został wybrany przy 1722
głosach wstrzymujących.
W tym miejscu Prezes Zarządu Jerzy Kościelniak oraz Główny
Księgowy - Prokurent Franciszek Karweta przedstawili sprawozdanie
z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej w 2002 roku przedstawił Sekretarz
Rady Nadzorczej Marek Pawlicki.
W Zgromadzeniu wzięła udział na zaproszenie Zarządu audytor Pani
Halina Żur-Zuber.
Zwrócili się o wyjaśnienia do Zarządu przedstawiciel Skarbu
Państwa, akcjonariusz Pan Sławomir Ziemski, pełnomocnik
akcjonariusza spółki Pol - Mot Hol-ding S.A. Pan Paweł Gilewski,
akcjonariusz Andrzej Duchliński.
Przedstawiciel Skarbu Państwa zadał następujące pytania Zarządowi:
1. Jakie było uzasadnienie dla zmiany zabezpieczeń zobowiązania
warunkowego w Banku Handlowym S.A. zaciągniętego z tytułu
udzielonego zabezpieczenia przez FBT MILMET S.A. firmie Lavharna
Ostrava a.s. ?.
2. Czy nieruchomość, na której została ustanowiona hipoteka na
kwotę 3.323.000 EURO nie stanowi zorganizowanej części
przedsiębiorstwa?.
3. Jaki był harmonogram płatności na zakupione przez spółkę akcje
spółki Ogniochron S.A. z siedzibą w Andrychowie?.
4. Nabycia jakich papierów wartościowych dotyczy kwota
4.850.000,00 złotych wykazana w rachunku przepływów pieniężnych
jeśli w dniu 31 marca 2003 roku został podpisany aneks do umowy
sprzedaży akcji spółki Ogniochron S.A. z dnia 3 kwietnia 2002 roku
zmieniający termin płatności za wyżej wymienione akcje?.
5. Komentarz Zarządu na temat działalności gospodarczej spółki w
2002 roku zawiera informację, iż zgodnie z umową z dnia 29
listopada 2001 roku w dniu 9 kwietnia 2002 roku Emitent nabył od
spółki Lavharna Ostrava a.s. jedną sztukę akcji spółki Vitkoviec
Lavharna a.s. o wartości nominalnej 20.000.000 CZK za cenę
2.095.824,44 zł i tym samym stał się właścicielem 12 sztuk akcji
tej spółki. Jednocześnie w raporcie skonsolidowanym za 2001 rok
widnieje zapis, iż zgodnie z umową z dnia 29 listopada 2000 roku w
dniu 9 kwietnia 2001 roku Emitent nabył od spółki Lavharna Ostrava
a.s. jedną sztukę akcji spółki Vitkoviec Lavharna a.s. o wartości
nominalnej 20.000.000 CZK za cenę 2.095.824,44 zł i tym samym stał
się właścicielem 12 sztuk akcji tej spółki. Proszę o wyjaśnienie
powyższej sytuacji zawarcia tych samych informacji z innymi datami
w dwóch różnych dokumentach?.
Na wszystkie zadane pytania udzielili wyjaśnień Prezes Zarządu Pan
Jerzy Kościelniak - Główny Księgowy Franciszek Karweta, Wiceprezes
Zarządu Pan Bogdan Roksela, a także głos zabrała audytor Pani
Halina Żur-Zuber.
W tym miejscu przedstawiciel Pol-Mot Holding S.A. Pan Paweł
Gilewski wniósł o rozbicie uchwały numer 3 na dwie osobne uchwały
i to § 1 jako jedna uchwała § 2 jako druga uchwała.
Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy jednogłośnie wyraziło
zgodę na głosowanie zgodnie z powyższym wnioskiem.
Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęło
następujące uchwały:
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Tech-
nicznych MILMET S. A. w Sosnowcu z dnia 26 czerwca 2003 rok
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2002 rok
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych Milmet
Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1
oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co
następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok
obrotowy za 2002 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta jednogłośnie
głosami wszystkich obecnych akcjonariuszy w ilości 2.568.379.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli
Technicznych MILMET S. A. w Sosnowcu z dnia 26 czerwca 2003 rok
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2002
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych Milmet
Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1
oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co
następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2002
zawierające:
1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który
wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę: 73 903 052,02 zł.
(słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzy tysiące
pięćdziesiąt dwa złote dwa grosze),
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2002 roku, wykazujący zysk netto w kwocie : 155 341,43 zł.
(słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści jeden
złotych czterdzieści trzy grosze).
3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału
własnego o kwotę netto:
155 341,43 zł.
(słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści jeden
złotych czterdzieści trzy grosze).
4.rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący za okres od 1
stycznia do 31 grudnia 2002 roku zmniejszenie stanu środków
pieniężnych na kwotę netto: 1 191 569,67 zł.
( słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy
pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt siedem
groszy).
5.informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2002
rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta jednogłośnie
głosami wszystkich obecnych akcjonariuszy w ilości 2.568.379.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli
Technicznych MILMET S. A. w Sosnowcu z dnia 26 czerwca 2003 rok
w sprawie: podziału zysku za 2002 rok
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych Milmet
Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.
2 uchwala, co następuje:
§ 1
Zysk netto za rok 2002 w kwocie: 155.341,43 zł (sto pięćdziesiąt
pięć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych czterdzieści trzy
grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdza, iż ogółem oddano 2.568.379 głosów, w tym
za uchwałą oddano 2.560.852 głosy, przeciw uchwale 7527 głosów ,
wstrzymujących 0, wobec czego uchwała została podjęta.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli
Technicznych MILMET S. A. w Sosnowcu z dnia 26 czerwca 2003 rok
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jerzemu
Kościelniakowi z wykonania obowiązków w roku 2002
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych Milmet
Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1
oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co
następuje:
§ 1
Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej - Fabryka Butli
Technicznych Milmet z siedzibą w Sosnowcu w osobie Jerzego
Kościelniaka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
okresie od dnia 01 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdza, iż w głosowaniu tajnym ogółem oddano
2.564.875 głosów (z wyłączeniem od głosowania samego
zainteresowanego), w tym za uchwałą oddano 2.557.348 głosy,
przeciw uchwale 0 głosów, wstrzymujących 7527 wobec czego uchwała
została podjęta.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli
Technicznych MILMET S. A. w Sosnowcu z dnia 26 czerwca 2003 rok
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Andrzejowi
Kwaśnemu z wykonania obowiązków w roku 2002
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych Milmet
Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1
oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co
następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Akcyjnej - Fabryka Butli
Technicznych Milmet z siedzibą w Sosnowcu w osobie Andrzeja
Kwaśnego (Kwaśny) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002
roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdza, iż w głosowaniu tajnym ogółem oddano
2.563.678 głosów (z wyłączeniem od głosowania samego
zainteresowanego), w tym za uchwałą oddano 2.556.151 głosy,
przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących 7527 wobec czego
uchwała została podjęta.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli
Technicznych MILMET S. A. w Sosnowcu z dnia 26 czerwca 2003 rok
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Bogdanowi
Roksela z wykonania obowiązków w roku 2002
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych Milmet
Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1
oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co
następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Akcyjnej - Fabryka Butli
Technicznych Milmet z siedzibą w Sosnowcu w osobie Bogdana Rokseli
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia
01 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdza, iż w głosowaniu tajnym ogółem oddano
2.568.379 głosów, w tym za uchwałą oddano 2.560.852 głosy, przeciw
uchwale 0 głosów , wstrzymujących 7527 wobec czego uchwała została
podjęta.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli
Technicznych MILMET S. A. w Sosnowcu z dnia 26 czerwca 2003 rok
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Liborowi
Michalik z wykonania obowiązków w roku 2002
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych Milmet
Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1
oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co
następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Akcyjnej - Fabryka Butli
Technicznych Milmet z siedzibą w Sosnowcu w osobie Libora Michalik
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia
01 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdza, iż w głosowaniu tajnym ogółem oddano
2.568.379 głosów, w tym za uchwałą oddano 2.560.852 głosy, przeciw
uchwale 0 głosów , wstrzymujących 7527 wobec czego uchwała została
podjęta.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli
Technicznych MILMET S. A. w Sosnowcu z dnia 26 czerwca 2003 rok
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Janowi Svetlik z wykonania obowiązków w roku 2002
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych Milmet
Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1
oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co
następuje:
§ 1
Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej -
Fabryka Butli Technicznych Milmet z siedzibą w Sosnowcu w osobie
Jana Svetlik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
okresie od dnia 01 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdza, iż w głosowaniu tajnym ogółem oddano
2.568.379 głosów, w tym za uchwałą oddano 2.560.852 głosy, przeciw
uchwale 0 głosów , wstrzymujących 7527 wobec czego uchwała została
podjęta.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli
Technicznych MILMET S. A. w Sosnowcu z dnia 26 czerwca 2003 rok
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Elwirze Lewickiej z wykonania obowiązków w roku 2002
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych Milmet
Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1
oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co
następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej - Fabryka
Butli Technicznych Milmet z siedzibą w Sosnowcu w osobie Elwiry
Lewickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie
od dnia 01 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdza, iż w głosowaniu tajnym ogółem oddano
2.568.379 głosów, w tym za uchwałą oddano 2.560.852 głosy, przeciw
uchwale 0 głosów , wstrzymujących 7527 wobec czego uchwała została
podjęta.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli
Technicznych MILMET S. A. w Sosnowcu z dnia 26 czerwca 2003 rok
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Markowi Pawlickiemu z wykonania obowiązków w roku 2002
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych Milmet
Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1
oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co
następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej - Fabryka
Butli Technicznych Milmet z siedzibą w Sosnowcu w osobie Marka
Pawlickiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
okresie od dnia 01 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdza, iż w głosowaniu tajnym ogółem oddano
2.568.379 głosów, w tym za uchwałą oddano 2.560.852 głosy, przeciw
uchwale 0 głosów , wstrzymujących 7527 wobec czego uchwała została
podjęta.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli
Technicznych MILMET S. A. w Sosnowcu z dnia 26 czerwca 2003 rok
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Václav Dástal (junior) z wykonania obowiązków w roku 2002
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych Milmet
Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1
oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co
następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej - Fabryka
Butli Technicznych Milmet z siedzibą w Sosnowcu w osobie Václav
Dástal (junior) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
okresie od dnia 01 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdza, iż w głosowaniu tajnym ogółem oddano
2.568.379 głosów, w tym za uchwałą oddano 2.560.852 głosy, przeciw
uchwale 0 głosów , wstrzymujących 7527 wobec czego uchwała została
podjęta.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli
Technicznych MILMET S. A. w Sosnowcu z dnia 26 czerwca 2003 rok
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Jaromirowi ?iler z wykonania obowiązków w roku 2002
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych Milmet
Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1
oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co
następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej - Fabryka
Butli Technicznych Milmet z siedzibą w Sosnowcu w osobie Jaromira
?iler absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od
dnia 01 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdza, iż w głosowaniu tajnym ogółem oddano
2.568.379 głosów, w tym za uchwałą oddano 2.560.852 głosy, przeciw
uchwale 0 głosów, wstrzymujących 7527 wobec czego uchwała została
podjęta.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli
Technicznych MILMET S. A. w Sosnowcu z dnia 26 czerwca 2003 rok
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w
osobie Milos Gres z wykonania obowiązków w roku 2002
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych Milmet
Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1
oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co
następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej - Fabryka
Butli Technicznych Milmet z siedzibą w Sosnowcu w osobie Milos
Gres absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od
dnia 01 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdza, iż w głosowaniu tajnym ogółem oddano
2.568.379 głosów, w tym za uchwałą oddano 2.560.852 głosy, przeciw
uchwale 0 głosów , wstrzymujących 7527 wobec czego uchwała została
podjęta.
Przed głosowaniem nad uchwałą numer 16 wobec nieobecności na sali
obrad jednego z Członków Komisji Skrutacyjnej w osobie Marka
Kwaskiewicza akcjonariusz Jerzy Kościelniak zaproponował zmianę
składu osobowego Komisji Skrutacyjnej i uzupełnienie jej grona o
nowego członka w osobie Andrzeja Kwaśnego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w powyższej
kwestii uchwałę nad którą oddano ogółem 2.567.825 głosów, w tym
głosów za 2.563.124 głosy, na nie 0, wstrzymało się 4701 wobec
czego Andrzej Kwaśny zastąpił w Komisji Marka Kwaskiewicza.
Pełnomocnik spółki Pol-Mot Holding S.A. zgłosił wniosek o
dopisanie w uchwale z sprawie zbycia nieruchomości w jakim Sądzie
Rejonowym prowadzona jest księga wieczysta oraz rozbicie uchwały
na dwie uchwały.
W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło
uchwałę co do powyższego wniosku i w wyniku następującego
głosowania:
ogółem oddano 2.567.825 głosów, w tym za wnioskiem 1.045.992
głosy, przeciw 1.521.833 głosów, wstrzymujących 0, wobec czego
Przewodniczący stwierdza, iż Zgromadzenie głosować będzie nad
uchwałą w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd.
Przedstawiciel Skarbu Państwa przedstawił projekt uchwały w innym
brzmieniu jednakże następnie po głosowaniu nad wnioskiem
pełnomocnika Pol-Mot Holding S.A. wycofał swój wniosek.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli
Technicznych MILMET S. A. w Sosnowcu z dnia 26 czerwca 2003 rok
w sprawie: zbycia nieruchomości
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych Milmet
Spółka Akcyjna w Sosnowcu na podstawie art. 393 pkt.3 i 4 oraz
Art.17 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie
przez Zarząd FBT Milmet S.A. następujących nieruchomości w postaci
niezabudowanych działek z prawem ich wieczystego użytkowania:
a. Działka nr 198/5, karta mapy 40, KW 34383 o powierzchni 260 m2
,
b. Działka nr 198/7, karta mapy 40, KW 34383 o powierzchni 116 m2,
c. Działka nr 198/9, karta mapy 40, KW 34383 o powierzchni 153 m2 .
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na
ustanowienie przez Zarząd FBT Milmet S.A.,
dla zabezpieczenia wierzytelności Banku Handlowego w Warszawie
S.A., z tytułu kredytu w wysokości
1 000 000,00 EURO, udzielonego umową kredytową nr PBP/1520/KRP
/1251/03 z dnia 10.06.2003 r. przeznaczeniem na finansowanie
działalności gospodarczej,
na prawie wieczystego użytkowania zabudowanej nieruchomości
położonej w Sosnowcu przy ulicy Grota-Roweckiego w pobliżu
autostrady, Sosnowiec ulica Stalowa, składającej się z działek
oznaczonych w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi 16/3, 5/4,
20/13, 17/5, 18/3, 35/7, 35/8, 36/4, 35/9, 35/11, 37/5, 37/7, 4/9,
4/11, 50/8, 193/2, 197/3, 50/10, 193/9, 2/8, 193/11, 197/6, 50/12
o ob-szarze 80496 m2, a zapisanej w księdze wieczystej KW numer
26154 Sadu Rejonowego w Sosnowcu oraz własności budynku ,
stanowiącego odrębną od gruntu nieruchomość;
- hipoteki zwykłej w kwocie 1 000 000 EURO /jeden milion EURO/
oraz hipoteki kaucyjnej do kwoty 500 000 EURO /pięćset tysięcy
EURO/ na rzecz Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania.
Przewodniczący stwierdza, iż w głosowaniu jawnym ogółem oddano
2.567.825 głosów, w tym za uchwałą oddano 14.280 głosy, przeciw
uchwale 1.045.992 głosów , wstrzymujących 1.507.553 wobec czego
uchwała nie została podjęta.
Notariusz stwierdza, (na jego wniosek) iż przedstawiciel Skarbu
Państwa głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw przeciwko
jej treści.
Przed głosowaniem nad uchwałą numer 17 Jerzy Kościelniak złożył
wniosek o zmianę projektu uchwały w jej § 1 pkt.1 w stosunku do
proponowanego przez Zarząd i użycie zamiast słów uchwala
wprowadzenia słów przyjmuje do stosowania.
W tym miejscu Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem i
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę
zmieniającą projekt uchwały w sposób proponowany przez Jerzego
Kościelniaka.
Przewodniczący stwierdza, iż w głosowaniu jawnym ogółem oddano
2.567.825 głosów, w tym za uchwałą oddano 1.521.833 głosy, przeciw
uchwale 255.427 głosów , wstrzymujących 790.565 wobec czego
uchwała została podjęta.
W tym miejscu pełnomocnik Pol-Mot Holding S.A. zgłosił wniosek o
zmianę projektu uchwały w § 1 pkt.2 w stosunku do treści
proponowanej przez Zarząd i przyjęcie następującej treści punktu 2
uchwały:
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą
Fabryka Butli Technicznych MILMET S.A. upoważnia Zarząd spółki do
przekazania w ustalonej formie i terminie raportu Giełdzie
Papierów Wartościowych wraz z uzasadnieniem dotyczącym nie
przyjęcia zasady numer 20.
W tym miejscu Przewodniczący zarządził głosowanie nad proponowaną
zmianą i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w
głosowaniu jawnym ogółem oddało 2.567.825 głosów, w tym głosów za
1.045.992 głosów, przeciw 1.517.481 głosów, wstrzymało się 4352,
wobec czego uchwała nie została pod-jęta.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli
Technicznych MILMET S. A. w Sosnowcu z dnia 26 czerwca 2003 rok
w sprawie: przyjęcia w spółce Zasad Ładu Korporacyjnego
§ 1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą
Fabryka Butli Technicznych MILMET S.A. działając na podstawie §
22a ust. 2 - 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu FBT MILMET S.A.
oraz opinia Rady Nadzorczej przyjmuje do stosowania w spółce zasad
ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie Dobre praktyki w
spółkach publicznych w 2002 roku, za wyjąt-kiem: zasady numer 20 -
stanowiącej, że przynajmniej połowę Członków Rady Nadzorczej
powinni stanowić Członkowie niezależni - spółka zdecyduje o
przyjęciu bądź nie tej zasady przed upływem 2004 roku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą
Fabryka Butli Technicznych MILMET S.A. upoważnia Zarząd spółki do
przekazania w ustalonej formie i terminie raportu Giełdzie
Papierów Wartościowych wraz z uzasadnieniem dotyczącym zasad,
które w spółce w obecnym czasie nie będą stosowane lub stosowane
będą częściowo.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą
Fabryka Butli Technicznych MILMET S.A. upoważnia Zarząd do
bieżącego dostosowywania katalogu zasad do możliwości i potrzeb
FBT MILMET S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdza, iż w głosowaniu jawnym ogółem oddano
2.567.825 głosów, w tym za uchwałą oddano 1.521.833 głosy, przeciw
uchwale 255.427 głosów , wstrzymujących 790.565 wobec czego
uchwała została podjęta.
W tym miejscy pełnomocnik spółki Pol-Mot Holding S.A. oświadcza i
wnosi o zapisanie, iż głosował przeciw uchwale oraz zgłasza
sprzeciw do tej uchwały z uzasadnieniem, iż uchwała w tym
brzmieniu daje Zarzą
