MAKARONPL (MAK): Uzupełnienie porządku obrad zawartego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA. - raport 13
Raport bieżący nr 13/2013
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Makarony Polskie SA postanawia uzupełnić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, opublikowany w raporcie bieżącym nr 13/2013 z dnia 29 maja 2013 roku, w następujący sposób:
1. Dodaje się punkt 8 o treści: Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA.
2. Dotychczasowy punkt 8 oznacza się jako 9.
W związku z wprowadzonymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie ZWZ,
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a) sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2012,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,
c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Makarony Polskie za rok obrotowy 2012,
d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Makarony Polskie w roku obrotowym 2012,
e) sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2012,
f) oceny Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z badania sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
g) oceny Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie,
h) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2012,
b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,
c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2012,
d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2012,
e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,
f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,
g) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012,
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA,
9. Zamknięcie obrad ZWZ.
Uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i formularz głosowania przez pełnomocnika stanowią załącznik do niniejszego raportu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-05-29 | Beata Majewska-Karp | Prokurent | |||
2013-05-29 | Grażyna Kozielec | Prokurent | |||