MERA (MER): Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - raport 11
Zarząd MERA S.A. informuje, iż w dniu 6 czerwca 2013 roku do Spółki wpłynęło żądanie zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5,00% kapitału zakładowego dotyczące umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 czerwca 2013 roku. Przedmiotowe żądania dotyczy podjęcia uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji.
Z uwagi na powyższe Zarząd MERA S.A. przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012r.
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012r.
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012r.
d) rozporządzenie zyskiem Spółki za 2012r.
e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej MERA S.A. za 2012r.
f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MERA S.A. za 2012r.
g) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012r.,
h) wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do
spółki zależnej,
i) wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowe informacje o WZ dostępne są na stronie internetowej Emitenta - www.mera.pl .
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Koneczny - Prezes Zarządu
