AWBUD (AWB): WZA - data i porządek obrad - raport 10

Zarząd "INSTAL-LUBLIN" S.A. informuje, że w dniu 25 maja 2001 r. o godz.15.00 w siedzibie spółki w Lublinie przy ul. L.Herc 7 odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

2. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

6. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej i przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2000.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2000.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2000.

10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie

11. Wybór Rady Nadzorczej i ustalenie jej wynagrodzenia.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art.402 par. 2 Kodeksu spółek handlowych zarząd podaje proponowane zmiany Statutu:

1/ Dotychczasowy Rozdział II o treści;

II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

Otrzymuje brzmienie;

II. Przedmiot działalności Spółki

2/ Dotychczasowy par. 5 o treści:

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1) produkcja prefabrykatów budowlano-instalacyjnych, materiałów budowlanych, stolarki budowlanej, wyrobów z drewna i materiałów drewnopodobnych, wyrobów z metali i z tworzyw sztucznych oraz wyrobów kamieniarsko-betoniarskich,

2) wykonawstwo robót budowlano-montażowych i remontów w zakresie budownictwa ogólnego, mieszkalnego, specjalistycznego i rolniczego oraz konstrukcji stalowych wraz z wykonawstwem instalacji sanitarnych, elektrycznych, gazowych, ciepłowniczych, przemysłowych, izolacyjnych, antykorozyjnych, wentylacji i klimatyzacji oraz automatyki,

3) usługi projektowe w zakresie robót wymienionych w punkcie 2 wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

4) produkcja, usługi i handel w zakresie branży metalowej, elektrycznej, drewnianej, kamieniarsko-betoniarskiej oraz tworzyw sztucznych i materiałów odpadowych i z surowców wtórnych,

5) usługi w zakresie badań radiograficznych, usługi serwisowe w zakresie elektronarzędzi i sprzętu spawalniczego oraz prowadzenie wypożyczalni elektronarzędzi, sprzętu spawalniczego oraz środków transportowych,

6) usługi magazynowe, transportowe, sprzętowe i spedycyjne oraz diagnostyczno-naprawcze sprzętu spawalniczego, elektronarzędzi oraz pojazdów mechanicznych, w tym środków transportowych,

7) prowadzenie szkoleń w zakresie objętym działalnością Spółki, a w szczególności szkoleń spawalniczych,

8) usługi marketingowe i reklamowe wraz z organizowaniem i prowadzeniem targów, wystaw i giełd,

9) usługi hotelarskie i gastronomiczne oraz organizowanie i obsługa ruchu turystycznego,

10) usługi agencyjne i przedstawicielskie na rzecz firm krajowych i zagranicznych oraz prowadzenie składów celnych i konsygnacyjnych,

11) handel hurtowy i detaliczny materiałami, surowcami i artykułami przemysłowymi i spożywczymi produkcji własnej i obcej, w tym także pochodzenia zagranicznego, ze szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej, motoryzacyjnej, chemicznej, elektrycznej i elektronicznej,

12) eksport i import surowców, wyrobów i usług w trybie określonym obowiązującymi przepisami.

Otrzymuje brzmienie;

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa ( PKD 20.30.Z),

2) produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych (PKD 25.21.Z),

3) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa (PKD 25.23.Z),

4) produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z wyjątkiem budynków prefabrykowanych (PKD 26.61.A),

5) produkcja wyrobów ze skał i kamienia naturalnego ( PKD 26.70.Z),

6) produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyjątkiem maszyn i urządzeń ( PKD 28),

7) wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych (PKD 45.25.C),

8) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 45.25.E),

9) wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z),

10) wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33.A),

11) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (PKD 45.33.B),

12) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z),

13) sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 51.53.B),

14) sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 51.54.Z),

15) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z),

16) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18),

17) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła (PKD 52.46),

18) hotele i motele z restauracjami (PKD 55.11.Z),

19) towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A),

20) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.Z),

21) pozostała działalność turystyczna ( 63.30.D),

22) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A),

23) badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),

24) reklama (PKD 74.40.Z),

25) pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z).

3/ Dotychczasowy par. 17 ust.1 o treści;

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do ośmiu osób, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Otrzymuje brzmienie;

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu osób, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie

4/ Dotychczasowy par. 17 ust.3 o treści;

3. Jeżeli wskutek ustąpienia lub śmierci członka w czasie kadencji, Rada Nadzorcza nie składa się z przepisowej liczby członków, skład jej może być przez nią samą uzupełniony pod warunkiem zatwierdzenia zmian na najbliższym Walnym Zgromadzeniu

Otrzymuje brzmienie;

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wskutek śmierci lub rezygnacji, Rada Nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego członka. W tym trybie można powołać nie więcej niż jednego członka.

5/ W par. 20 statutu dodaje się ust.4 i 5 o brzmieniu;

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

6/ Dotychczasowy par. 22 ust.2 pkt.10 o treści;

10) wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość 1/4 (jedną czwartą) kapitału akcyjnego.

Skreśla się

7/ Dotychczasowy par. 22 ust.2 pkt.11 o treści;

11) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego Spółki innych niż fabryczne, a także na zbycie lub wydzierżawienie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/5 kapitału akcyjnego,

Otrzymuje jako pkt 10 brzmienie;

10) decydowanie o nabyciu i zbyciu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym a także wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/5 kapitału zakładowego.

8/ w par. 22 po ust.2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu;

3) Rada Nadzorcza może zobowiązać Zarząd do uzyskiwania jej zgody na zawarcie przez spółkę umowy na mocy, której Spółka zaciąga zobowiązanie lub rozporządza prawem majątkowym o wartości przewyższającej 50% kapitału zakładowego.

9/ Dotychczasowy par. 36 pkt.13 o treści;

13) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,

skreśla się

Sprawy organizacyjno-prawne.

Zarząd INSTAL-LUBLIN SA informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają imienne świadectwa depozytowe, jeśli zostaną złożone w Spółce, co najmniej na tydzień przez terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie spółki do godz. 15.00 dnia.17.05.2001 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie spółki w dniach 22 - 24 maja 2001 roku w godzinach 8.00-15.00.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu

Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostać dołączone do protokołu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatnich 3 m-cy).Osoby nie wymienione w wyciągu winny posiadać pełnomocnictwo wraz z opłata skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Ogłoszenie o WZA będzie opublikowane w 79 numerze Monitora Sądowego i Gospodarczego, który ukaże się 23 kwietnia 2001 r.