STALPROD (STP): WZA - podjęte uchwały - raport 14

Zarząd Stalproduktu S.A. podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2001 r.

U C H W A Ł A NR XV/1/2001

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2001 roku

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane dalej Zgromadzeniem - uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie:

Stanisław Kurnik Kraków, ul.Heleny 10/8 ZL 3973765

......................................................................................................................

/ imię i nazwisko / / adres zamieszkania / / nr dow. osob. /

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.......................................... ............................................

/podpis wybranego /podpis Przewodniczącego

Przewodniczącego Zgromadzenia/ Rady Nadzorczej/

U C H W A Ł A NR XV/2/2001

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2001r.

W sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie § 35 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane dalej Zgromadzeniem uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zatwierdza "Regulamin Walnego Zgromadzenia "Stalprodukt" S.A., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.................................................

U C H W A Ł A NR XV/3/2001

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2001r.

W sprawie: uchylenia tajności głosowania w wyborach Komisji

Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane dalej Zgromadzeniem uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenia postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał drogą głosowania jawnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.................................................

U C H W A Ł A NR XV/4/2001

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2001 roku

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.

Na podstawie § 7 i § 8 Regulaminu WZA - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane dalej Zgromadzeniem - uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

Wanda Cachoń

Ryszard Batko

Ireneusz Dudek

Lesław Wilk

§ 2

Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Uchwał w składzie:

Bogdan Klęsk

Wiktor Jagielski

Tadeusz Pietrzyk

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.................................................

U C H W A Ł A NR XV/5/2001

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2001r.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z § 36 pkt 2 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane dalej Zgromadzeniem uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2000r. do 31.12.2000r.

§ 2

Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994, nr 121, poz.591) uchwała podlega złożeniu do Sądu prowadzącego rejestr handlowy oraz ogłoszeniu w "Monitorze Polskim B".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.................................................

U C H W A Ł A NR XV/6/2001

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2001r.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane dalej Zgromadzeniem uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Stalprodukt" S.A. za 2000 rok.

§ 2

Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994, nr 121, poz.591) uchwała podlega złożeniu do Sądu prowadzącego rejestr handlowy oraz ogłoszeniu w "Monitorze Polskim B".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.................................................

U C H W A Ł A NR XV/7/2001

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2001r.

W sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane dalej Zgromadzeniem uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku

Panu Piotrowi Janeczkowi - Prezesowi Zarządu od dnia 1.01.2000r. do dnia 30.06.2000r.

§ 2

Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku

Panu Andrzejowi Doboszowi - Prezesowi Zarządu od dnia 01.07.2000r.do dnia 31.12.2000r.

§ 3

Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku

Panu Tadeuszowi Piekarzowi - Członkowi Zarządu od dnia 1.01.2000r. do dnia 31.12.2000r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

................................................

U C H W A Ł A NR XV/8/2001

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2001r.

W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane dalej Zgromadzeniem - uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku Członkom Rady Nadzorczej:

Panu Jackowi Wolińskiemu - Przewodniczący

Panu Stanisławowi Kurnikowi - Wiceprzewodniczący

Pani Marii Sierpińskiej - Członek

Panu Zbigniewowi Gawlikowi - Członek

Panu Janowi Pisiowi - Członek

Panu Januszowi Bodkowi - Członek

Panu Krzysztofowi Tyce - Członek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

........................................................

UCHWAŁA Nr XV/ 9/ 2001

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2001 roku

W sprawie: ustalenia wskaźnika tantiemy z zysku dla Zarządu.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 13 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane dalej Zgromadzeniem uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie ustala dla Zarządu wskaźnik tantiemy z zysku rocznego netto po opodatkowaniu za 2000 rok - w wysokości:

- Prezes Zarządu - 0,2 %

- Członek Zarządu - 0,1 %

§ 2

Tantiema przysługuje proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji.

§ 3

Tantiema wypłacona zostanie gotówką w Kasie Spółki lub przelewem na rachunek bankowy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

..................................................

UCHWAŁA Nr XV/ 10/ 2001

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2001 roku

W sprawie: podziału zysku za 2000 rok.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 36 pkt 3 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane dalej Zgromadzeniem, uchwala co następuje:

§ 1

Zgromadzenie dokonało podziału zysku netto za 2000 rok w wysokości 16.121.604,66 zł w następujący sposób:

- kapitał rezerwowy - 12.654.313,66

- tantiema dla Zarządu - 48.365,00

- tantiema dla Rady Nadzorczej - 56.426,00

- dywidenda dla Akcjonariuszy - 3.362.500,00

- kapitał zapasowy Spółki - 0,00

§ 2

Ustalono wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G w kwocie 0,50 zł /słownie: pięćdziesiąt groszy/ brutto.

§ 3

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 17 lipca 2001 roku.

Prawo do dywidendy nabywa akcjonariusz, który był posiadaczem akcji do końca tego dnia.

§ 4

Tantiema dla Zarządu i Rady Nadzorczej oraz dywidenda dla akcjonariuszy wypłacone będą w dniu 14 września 2001 roku.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.