EXBUD (EXB): WZA - projekty uchwał - raport 30

XBUD S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które Zarząd Spółki zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 maja 2001 r.:

Projekt

Uchwała Nr 1/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej EXBUD w Kielcach

z dnia 8 maja 2001 r.

w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu Walnego Zgromadzenia"

Na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się "Regulamin Walnego Zgromadzenia" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą jej powzięcia.

Projekt

Uchwała Nr 2/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej EXBUD w Kielcach

z dnia 8 maja 2001 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2000 r do 31 grudnia 2000 r.

Na podstawie art. art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust. 1

pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2000 r.

do 31 grudnia 2000 r.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe EXBUD S.A. obejmujące:

- bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2000 roku wykazujący tak po stronie aktywów,

jak i pasywów kwotę 764.837.759 (siedemset sześćdziesiąt cztery miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) złotych,

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2000 r do 31 grudnia 2000 roku wykazujący stratę netto 103.602.801 (sto trzy miliony sześćset dwa tysiące osiemset jeden) złotych,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2000 r. do

31 grudnia 2000 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 116.133.802 (sto szesnaście milionów sto trzydzieści trzy tysiące osiemset dwa) złote,

- rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2000 r

do 31 grudnia 2000 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto

o kwotę 506.101 (pięćset sześć tysięcy sto jeden) złotych,

- informację dodatkową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Projekt

Uchwała Nr 3/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej EXBUD w Kielcach

z dnia 8 maja 2001 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej EXBUD za okres od 1 stycznia 2000 r do 31 grudnia 2000 r.

Na podstawie art. art. 393 pkt 1 i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się,

co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej EXBUD obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 1.428.952.337 (jeden miliard czterysta dwadzieścia osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści siedem) złotych,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2000 r do

31 grudnia 2000 roku wykazujący stratę netto 129.939.016 (sto dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy szesnaście) złotych,

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2000 r do 31 grudnia 2000 roku wykazujące zmniejszenie skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 172.650.000 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych,

- skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2000 r do 31 grudnia 2000 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 25.031.661 (dwadzieścia pięć milionów trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) złotych,

- informację dodatkową,

- sprawozdanie opisowe z działalności grupy kapitałowej EXBUD za rok obrotowy

od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Projekt

Uchwała Nr 4/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej EXBUD w Kielcach

z dnia 8 maja 2001 r.

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Na podstawie art. art. 393 pkt 1 i 395 ust. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się wszystkim członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Projekt

Uchwała Nr 5/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej EXBUD w Kielcach

z dnia 8 maja 2001 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia członkom

Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Na podstawie art. art. 393 pkt 1 i 395 ust. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania zadań statutowych za rok obrotowy 2000.

§ 2

Udziela się wszystkim członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2000.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Projekt

Uchwała Nr 6/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej EXBUD w Kielcach

z dnia 8 maja 2001 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2000 r do 31 grudnia 2000 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Strata Spółki za okres od 1 stycznia 2000 r do 31 grudnia 2000 roku wynosząca 103.602.801 (sto trzy miliony sześćset dwa tysiące osiemset jeden) złotych pokryta zostanie z kapitału zapasowego Spółki, który na dzień bilansowy 31.12.2000 r. stanowił 280.470.202 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Projekt

Uchwała Nr 7/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej EXBUD w Kielcach

z dnia 8 maja 2001 r.

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. art. 415 § 1 i 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Do Statutu Spółki, ustalonego aktem notarialnym z dnia 27 września 1990 r. sporządzonym

w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie, rep. A nr X-14422/90, zmienionym uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: w dniu 15 maja 1991 r. (akt notarialny rep. 7867/91 PBN w Kielcach), w dniu 27 maja 1992 r. (akt not. rep. 7762/92 PBN

w Kielcach) oraz w dniach 28 maja 1993 r., 29 października 1993 r., 31 maja 1994 r., 22 grudnia 1994 r., 31 maja 1995 r. , 15 grudnia 1995 r., 28 marca 1996 r., 14 czerwca 1996 r., 10 czerwca 1997 r., 4 grudnia 1997r. oraz 26 czerwca 2000 r. (akty notarialne rep. rep. Nr Nr: 1888/93, 3576/93, 2432/94, 5749/94, 2706/95, 6549/95, 1622/96, 3277/96, 3327/97, 7214/97 i 3153/00) w Kancelarii Notarialnej notariusza Anny Błeszyńskiej w Kielcach, ul. Hipoteczna 4/3), wprowadza się następujące zmiany:

1. Skreśla się dotychczasową treść § 1 i nadaje nową:

" § 1. Firma Spółki brzmi: Exbud Skanska Spółka Akcyjna.

2. W § 4 słowa "kodeksu handlowego" zastępuje się słowami "kodeksu spółek handlowych".

3. Skreśla się dotychczasową treść § 6 i nadaje nową:

" § 6. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

(PKD 45.21.A),

2. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, nigdzie

indziej nie sklasyfikowanych (PKD 45.21.F),

3. wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków

i budowli z elementów prefabrykowanych (PKD 45.21.G),

4. roboty związane z fundamentowaniem (PKD 45.25.B),

5. wznoszenie konstrukcji stalowych (PKD 45.25.C),

6. wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 45.25.E),

7. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 45.22.Z),

8. produkcja konstrukcji metalowych (PKD 28.11.B),

9. produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 28.12.Z),

10. wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A),

11. wykonywanie instalacji c.o. i wentylacyjnych (PKD 45.33.A),

12. towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A),

13. działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i 

technologicznego (PKD 74.20.A),

14. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z),

15. działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z),

16. działalność geodezyjna i kartograficzna (PKD 74.20.C),

17. hotele z restauracjami (PKD 55.11.Z),

18. działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z),

19. przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),

20. sprzedaż hurtowa paliw ciekłych i produktów pochodnych (PKD 51.51.Z).

4. W §§ 7 i 8 słowa " akcyjny" zastępuje się słowami "zakładowy".

5. W § 12 słowo "władzami" zastępuje się słowem "organami".

6. W § 13 w ust. 2 skreśla się słowa "Przewodniczący Zarządu", a w ust. 3 słowo "Przewodniczący".

7. Skreśla się dotychczasową treść § 14 ust. 1 i 2 i nadaje nową:

" § 14. 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

2. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

8. Skreśla się dotychczasową treść § 15 i nadaje nową:

" § 15. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch innych Członków Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie

z Prokurentem."

9. Skreśla się dotychczasową treść § 16 i nadaje nową:

"§ 16.Przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków zawiera w imieniu Spółki z członkami Zarządu umowy o pracę oraz wszelkie inne umowy, a także reprezentuje Spółkę w sporach między nią a członkami Zarządu."

10. W § 17 ust. 1 określenie "5 do 9 członków" zastępuje się określeniem " 3 do 7 członków".

11. W § 18 dodaje się nowe ustępy 4 i 5 o następującej treści:

"4. Posiedzenia Rady zwoływane są z podaniem proponowanego porządku obrad, za pomocą zawiadomień wysłanych listami poleconymi, faxem lub pocztą elektroniczną co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.

5. W uzasadnionych przypadkach uchwały Rady mogą być podejmowane:

1) bez odbywania posiedzenia Rady, a mianowicie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub

2) na posiedzeniu zwołanym w trybie nagłym, a mianowicie za pomocą zawiadomień wysłanych listami poleconymi, faxem lub pocztą elektroniczną bez zachowania siedmiodniowego okresu wyprzedzenia."

12. Skreśla się dotychczasową treść § 19 i nadaje nową:

" § 19.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednego członka Rady."

13. Skreśla się dotychczasową treść § 20 ust.2 i nadaje nową:

"2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady."

14. Skreśla się dotychczasową treść § 21 i nadaje nową:

" § 21.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności dokonuje oceny sprawozdań finansowych, sprawozdania Zarządu i wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy oraz składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny.

2.Oprócz innych spraw przewidzianych w ustawie lub w Statucie, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,

2) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy,

3) wybór biegłego rewidenta Spółki do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych."

15. Skreśla się dotychczasową treść § 22 ust.1: " Członkowie Rady Nadzorczej wykonują

swoje prawa i obowiązki osobiście."

16. W § 27 ust.1 zwrot "zwykłą większością głosów oddanych" zastępuje się zwrotem "bezwzględną większością głosów".

17. W § 27 ust. 2 określenie "art. 430 kh" zastępuje się określeniem " art. 397 ksh".

18. W § 29 ust. 1 słowo "głosowania" zastępuje się zwrotem "uczestnictwa w zgromadzeniu".

19. Skreśla się dotychczasową treść § 30 ust.1 pkt. 1,3 i nadaje nową:

"1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich

obowiązków."

20. W § 30 dodaje się nowy ust. 4 o treści:

" 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie przez Spółkę

nieruchomości lub udziału w nieruchomości."

21. W § 35 zwrot "złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat" zastępuje się zwrotem "złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe".

22. W § 36 ust. 1 skreśla się pkt. 2 o treści: "inwestycje".

23. W § 38 ust. 1 skreśla się zdanie po przecinku o treści: "a w przypadkach przewidzianych w przepisach kodeksu handlowego także w dzienniku "RZECZPOSPOLITA" i zastępuje zdaniem "chyba, że ustawa stanowi inaczej".

24. Skreśla się w całości § 39 o treści: "Po każdej zmianie Statutu dokonanej zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa Zarząd Spółki ustali jego jednolity tekst."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem jej powzięcia.

Projekt

Uchwała Nr 8/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej EXBUD w Kielcach

z dnia 8 maja 2001 r.

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się jednolity tekst Statutu Spółki stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Projekt

Uchwała Nr 9/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej EXBUD w Kielcach

z dnia 8 maja 2001 r.

w sprawie ustalenia liczebności nowej Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się liczebność nowej Rady Nadzorczej na (.....) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Projekt

Uchwała Nr 10/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej EXBUD w Kielcach

z dnia 8 maja 2001 r.

w sprawie wyboru nowej Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Wybiera się do nowej Rady Nadzorczej następujące osoby (....).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Projekt

Uchwała Nr 11/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej EXBUD w Kielcach

z dnia 8 maja 2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Na podstawie art. 393 pkt 4) w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych z dnia

15 września 2000 r. (Dz. U. nr 94 poz. 1037), ustala się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na:

1) zbycie, na rzecz spółki EXBUD - HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o. w Kielcach prawa wieczystego użytkowania nieruchomości o powierzchni 10.235 m2, położonej

w Kielcach - Dyminach przy ul. Ściegiennego 262, stanowiącej działkę nr 755/1 wraz

z prawem własności budynków i budowli obejmujących budynek administracyjny o pow. 865 m2, wiatę o pow. 172 m2, garaż samochodowy o pow. 126 m2 oraz garaż na sprzęt o pow. 104 m2, znajdujących się na tym gruncie i stanowiących odrębny od gruntu przedmiot prawa własności oraz ustanowienie prawa służebności gruntowych obciążających działkę nr 755/2, na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 755/1;

2) zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę nr 5/5, AM3, o powierzchni 829 m2, położoną we Wrocławiu przy ul. Żegiestowskiej 4 wraz z prawem własności budynku o kubaturze 2.372 m3, znajdującym się na tym gruncie i stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot prawa własności, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW 104923;

3) ustanowienie odrębnej własności lokali i sprzedaż tch lokali wydzielonych z budynków wzniesionych przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

na nieruchomości położonej w Warszawie, Gminie Centrum, dzielnicy Mokotów, przy ul. Tynieckiej 27, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 244/1, o powierzchni 1994 m2, w obrębie 1-02-07, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgę wieczystą KW nr 153292, wraz ze związanym z nimi udziałami w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udziałami w prawie własności części wspólnych budynków;

4) zbycie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i realizowanego projektu developerskiego zabudowanych domami mieszkalnymi działek gruntu oznaczonych numerami od 218 do 242, fizycznie wydzielonych z nieruchomości położonej

w Warszawie, Gminie Wawer, przy ul. Wapiennej stanowiącej działkę nr 100/1,

o powierzchni 62 a 25 m2, w obrębie 237, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgę wieczystą KW nr 276554;

5) ustanowienie odrębnej własności lokali i sprzedaż lokali mieszkalnych, znajdujących się

w budynku położonym na działkach gruntu przy ulicach Rotmistrzowskiej i Ogórkowej

w Warszawie, o łącznej powierzchni 48.983 m2, oznaczonych numerami ewidencyjnymi

92/2 z obrębu 1-0545 oraz 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49 z obrębu 3-14-26 i 50

z obrębu 3-13-84;

6) ustanowienie odrębnej własności lokali użytkowych i ich sprzedaż wraz

z pomieszczeniami przynależnymi, znajdujących się w budynku położonym we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 47-48a, na działce gruntu o powierzchni 727 m2 i numerze 11, AM nr 24, co do której EXBUD S.A. służy prawo wieczystego użytkowania;

7) ustanowienie odrębnej własności lokali i sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych

w budynku wzniesionym na działce położonej w Krakowie przy ul. Lubostroń, o numerze ewidencyjnym 207/7 w obrębie 42, o powierzchni 6.033 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza prowadzi księgę wieczystą KW nr 237923; sprzedaż nastąpi wraz

z udziałami w prawie współwłasności części wspólnych budynków nie służących właścicielom poszczególnych lokali oraz udziałami we własności działki;

8) sprzedaż działek gruntu wyodrębnionych z nieruchomości gruntowej położonej we wsi Bielawa, Gmina Konstancin - Jeziorna, przy ul. Lipowej 10, oznaczonej jako działka gruntu o numerze 414/7, o powierzchni 9.749 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa prowadzi księgę wieczystą KW nr 45995; działki gruntu oznaczone są numerami ewidencyjnymi 414/8, 414/9, 414/10, 414/11, 414/12, 414/13, 414/14;

9) sprzedaż działek gruntu wyodrębnionych z nieruchomości gruntowej położonej we wsi Bielawa, Gmina Konstancin - Jeziorna, przy ul. Lipowej 15, oznaczonej jako działka gruntu o numerze 867/3, o powierzchni 10.600 m2, dla której Sąd Rejonowy

dla Warszawy - Mokotowa prowadzi księgę wieczystą KW nr 800000887; działki gruntu oznaczone są numerami ewidencyjnymi 867/5, 867/6, 867/7, 867/8, 867/9, 867/10 oraz 867/11;

10) ustanowienie odrębnej własności lokali i sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych

w budynku wzniesionym na nieruchomości położonej w Warszawie, Gminie Wilanów, przy ul. Rumianej 85, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 130/1,

o powierzchni 1.100 m2, w obrębie 1-05-39, wraz z udziałami związanymi z prawem współwłasności części wspólnych budynków nie służącymi właścicielom poszczególnych lokali oraz udziałami w prawie własności lub prawa użytkowania wieczystego działki pod budynkiem.; dla powyższej nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa prowadzi księgę wieczystą KW nr 34311;

11) ustanowienie odrębnej własności lokali i sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku wzniesionym na działce położonej w Łodzi, przy ul. Rolniczej 55, stanowiącej działki oznaczone numerami 56/14 i 56/29, o powierzchni 1573 m2; sprzedaż lokali nastąpi wraz z prawem współwłasności części wspólnych budynku

i innych urządzeń nie służących do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz prawem własności części gruntu pod budynkiem; dla powyższych nieruchomości gruntowych Sąd Rejonowy XX Wydział Ksiąg Wieczystych w Łodzi prowadzi księgę wieczystą KW nr 118398;

12) ustanowienie odrębnej własności lokali i sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych

w budynku wzniesionym na działce położonej w Łodzi, przy ul. Rolniczej 57, stanowiącej działki oznaczone numerami 56/16 i 56/30, o powierzchni 1.687 m2; sprzedaż lokali nastąpi wraz z prawem współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń nie służących do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz prawem własności części działki pod budynkiem; dla powyższych nieruchomości gruntowych Sąd Rejonowy XX Wydział Ksiąg Wieczystych w Łodzi prowadzi księgę wieczystą KW nr 118400;

13) ustanowienie odrębnej własności lokali i sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych

w budynku wzniesionym na działce o powierzchni 3.600 m2, o numerze ewidencyjnym 56/20 w obrębie G-30, przy ul. Wigilijnej 4 i 8 w Łodzi, dla której Sąd Rejonowy w Łodzi prowadzi księgę wieczystą KW nr 118403; sprzedaż nastąpi wraz z udziałami związanymi z prawem współwłasności części wspólnych budynku nie służącymi do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz prawem własności części działki pod budynkiem;

14) ustanowienie odrębnej własności lokali i sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych

w budynku wzniesionym na działce położonej w Łodzi, przy ul. Wigilijnej 2 i 6,

o powierzchni 3.252 m2, o numerze ewidencyjnym 56/21 w obrębie G-30, dla której Sąd Rejonowy w Łodzi prowadzi księgę wieczystą KW nr 118404; sprzedaż nastąpi wraz

z udziałami związanymi z prawem współwłasności części wspólnych budynku nie służącymi do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz prawem własności części działki pod budynkiem.

§ 2

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy potwierdza skuteczność podjętych do tej pory czynności prawnych dotyczących powyższych nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi EXBUD S.A.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.