BAKALLAND (BAK): Żądanie akcjonariusza zwołania Walnego Zgromadzenia Bakalland S.A. - raport 60

Raport bieżący nr 60/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Zarząd Bakalland S.A. ("Spółka”) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie informuje, iż w dniu 19 listopada 2014 roku wpłynęło do Spółki żądanie akcjonariusza Innova Phoenix S.à r.l. działającego jako przedstawiciel wszystkich akcjonariuszy Spółki (tj. Innova Phoenix S.à r.l., First Solter Capital Limited z siedzibą na Cyprze, Anvik Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, Mariana Owerko, Artura Ungiera, Pawła Poruszka, Krzysztofa Marciniaka, Elżbiety Marciniak, Roberta Kadłubowskiego, Jadwigi Raszko vel Rzepa i Jana Owerko), którym przysługuje 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i działających w ramach zawartego porozumienia, co do zwołania Walnego Zgromadzenia Bakalland S.A. w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

Wskazani akcjonariusze zaproponowali we wniosku poniższy porządek obrad:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

7.Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki składa w załączeniu projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, które wskazani akcjonariusze złożyli wraz z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki.

Załączniki: projekty uchwał

Załączniki