OTMUCHOW (OTM): Zmiany Statutu dokonane przez NWZ Spółki w dniu 24 października 2011 roku oraz ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki - raport 25
Raport bieżący nr 25/2011
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Z.P.C. OTMUCHÓW S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 24 października 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało, na mocy uchwały nr 4/10/2011, zmian Statutu Spółki w zakresie wskazanym poniżej.
1. w dotychczasowej treści Statutu Spółki w § 3 ust. 1 po punkcie 41 dodano kolejne punkty o brzmieniu:
"42/ 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
43/ 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
44/ 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
45/ 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych,
46/ 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność,
47/ 63.12.Z Działalność portali internetowych,
48/ 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,
49/ 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
50/ 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
51/ 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem
holdingów finansowych,
52/ 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
53/ 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania,
54/ 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
55/ 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
56/ 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe,
57/ 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych,
58/ 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet),
59/ 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
60/ 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
61/ 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
62/ 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana.";
Dotychczasowe brzmienie § 3 Statutu Spółki:
"§ 3
l. Przedmiotem działania Spółki jest:
1/ 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,
2/ 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych,
3/ 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków,
4/ 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,
5/ 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy,
6/ 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,
7/ 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
8/ 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
9/ 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10/ 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
11/ 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych,
12/10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
13/46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
14/ 46.39.Z Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
15/11.02.Z Produkcja win gronowych,
16/ 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
17/ 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
18/ 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,
19/ 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,
20/ 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
21/ 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
22/ 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
23/ 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
24/ 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
25/ 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
26/ 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
27/ 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
28/ 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
39/ 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
30/ 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
31/ 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
32/ 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
33/ 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
34/ 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
35/ 77.33.Z Wynajmem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery,
36/ 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i poszukiwaniem pracowników,
37/ 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
38/ 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem,
39/ 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
40/ 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
41/ 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.
3. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę."
Przyjęte brzmienie § 3 Statutu Spółki:
"§ 3
1.Przedmiotem działania Spółki jest:
1/ 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,
2/ 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych,
3/ 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków,
4/ 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,
5/ 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy,
6/ 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej, 7/ 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
8/ 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
9/ 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek ,
10/ 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
11/ 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych,
12/10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
13/46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
14/ 46.39.Z Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
15/11.02.Z Produkcja win gronowych,
16/ 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
17/ 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
18/ 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,
19/ 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,
20/ 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
21/ 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
22/ 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
23/ 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,
24/ 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
25/ 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
26/ 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
27/ 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
28/ 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
39/ 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
30/ 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
31/ 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
32/ 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
33/ 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
34/ 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
35/ 77.33.Z Wynajmem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery,
36/ 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i poszukiwaniem pracowników,
37/ 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
38/ 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem,
39/ 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
40/ 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
41/ 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
42/ 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
43/ 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
44/ 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
45/ 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
46/ 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
47/ 63.12.Z Działalność portali internetowych,
48/ 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,
49/ 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
50/ 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
51/ 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
52/ 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
53/ 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
54/ 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
55/ 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
56/ 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe,
57/ 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
58/ 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
59/ 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
60/ 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
61/ 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
62/ 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.
3. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę."
2. dotychczasowej treści § 25 Statutu Spółki nadano nowe brzmienie.
Dotychczasowe brzmienie § 25 Statutu Spółki:
"Organizację przedsiębiorstwa Spółki określi regulamin organizacyjny zatwierdzany przez Radę Nadzorczą."
Przyjęte brzmienie § 25 Statutu Spółki: "Organizację przedsiębiorstwa Spółki określi regulamin organizacyjny zatwierdzany przez Zarząd."
Skutek w postaci zmian Statutu Spółki nastąpi z chwilą zarejestrowania zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Jednocześnie Emitent przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki, którego treść została ustalona w dniu 24 października 2011 r. uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta, podjętą na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale Nr 5/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 października 2011 r.
Szczegółowa podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Załączniki:
Plik;Opis
BERNARD WĘGIEREK - PREZES ZARZĄDU
MARIUSZ POPEK - WICEPREZES ZARZĄDU