TAXUSFUND (TXF): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki - raport 57
Spółka Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje, iż w wyniku nabycia przez Quadro Investment SA z siedzibą w Warszawie ("Znaczący Akcjonariusz") pakietu akcji Spółki uprawniającego do 42,86% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o czym Spółka informowała w drodze Raportu ESPI nr 63/2013 z dnia 29 października 2013 roku, w dniu 28 października 2013 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki nastąpiły w podanej kolejności niżej wskazane zmiany w jej składzie:
1. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Spółki, podjęła uchwałę o powierzeniu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Walczak.
2. Pan Janusz Budzyński, działając w oparciu o postanowienia art. 369 § 5 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o postanowienia § 19 ust. 5 Statutu Spółki, z chwilą podjęcia decyzji, tj. z dniem 28 października 2013 roku, złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Taxus Fund S.A. i z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
3. w związku ze złożoną przez Pana Janusza Budzyńskiego rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki i z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 19 ust. 6 Statutu Spółki, postanowiła powołać (kooptować), począwszy od chwili podjęcia uchwały, tj. od dnia 28 października 2013 roku, nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Andrzeja Zackiewicza;
4. W tym miejscu Pan Paweł Walczak działając na podstawie § 19 ust. 5 Statutu Spółki złożył rezygnacją z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w związku z czym na mocy odrębnej uchwały Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Spółki, postanowiła powierzyć mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Zackiewicz;
5. Pan Stanisław Kosucki, działając w oparciu o postanowienia art. 369 § 5 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o postanowienia § 19 ust. 5 Statutu Spółki, z chwilą podjęcia decyzji, tj. z dniem 28 października 2013 roku, złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Taxus Fund S.A. i z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
6. w związku ze złożoną przez Pana Stanisława Kosuckiego rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki i z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 19 ust. 6 Statutu Spółki, postanowiła powołać (kooptować), począwszy od chwili podjęcia uchwały, tj. od dnia 28 października 2013 roku, nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Krzysztofa Pawła Nowańskiego;
7. Pan Łukasz Pajor, działając w oparciu o postanowienia art. 369 § 5 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o postanowienia § 19 ust. 5 Statutu Spółki, z chwilą podjęcia decyzji, tj. z dniem 28 października 2013 roku, złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Taxus Fund S.A. i z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
8. w związku ze złożoną przez Pana Łukasza Pajora rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki i z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 19 ust. 6 Statutu Spółki, postanowiła powołać (kooptować), począwszy od chwili podjęcia uchwały, tj. od dnia 28 października 2013 roku, nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jarosława Jabłonowskiego;
9. Pani Monika Ostruszka oraz Pan Paweł Walczak, działając w oparciu o postanowienia art. 369 § 5 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o postanowienia § 19 ust. 5 Statutu Spółki, z chwilą podjęcia decyzji, tj. z dniem 28 października 2013 roku, złożyli rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Taxus Fund S.A. i z pełnienia odpowiednio funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
10. w związku ze złożonymi przez Panią Monikę Ostruszkę oraz Pana Pawła Walczaka rezygnacjami z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki i z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 19 ust. 6 Statutu Spółki, postanowiła powołać (kooptować), począwszy od chwili podjęcia uchwały, tj. od dnia 28 października 2013 roku, nowych członków Rady Nadzorczej w osobach: Pana Ryszarda Karola Pragera oraz Pana Kamila Pawełasa.
Zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 7 Statutu Spółki, dokonany w drodze kooptacji wybór członka Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Decyzje członka Rady Nadzorczej, którego powołanie nie zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie, podjęte do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, pozostają w mocy.
Obecnie w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą:
(1) Andrzej Zackiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
(2) Jarosław Jabłonowski - Członek Rady Nadzorczej,
(3) Krzysztof Paweł Nowański - Członek Rady Nadzorczej,
(4) Kamil Pawełas - Członek Rady Nadzorczej,
(5) Ryszard Karol Prager - Członek Rady Nadzorczej.
Życiorysy zawodowe nowych członków Rady Nadzorczej Spółki znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Bzymek - Prokurent samoistny Spółki
