CFSA (CFS): Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. - raport 25

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

informuje, że w dniu 8 października 2013 roku Pan Jerzy Tofil złożył rezygnację ze stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień złożenia. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Centrum Finansowego Banku BPS S.A. podjęła w dniu 8 października następujące uchwały, które wchodzą w życie z dniem ich podjęcia: uchwałę nr 17/2013 w sprawie odwołania Pani Joanny Nowickiej-Kempny z funkcji Prezesa Zarządu Spółki, uchwałę nr 18/2013 w sprawie powołania Pana Witolda Barana na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, uchwałę nr 19/2013 w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Spółki, zgodnie z którą Zarząd będzie się składał z trzech osób - Prezesa i dwóch Wiceprezesów, uchwałę nr 20/2013 w sprawie powołania Pana Jerzego Tofila na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz uchwałę nr 21/2013 w sprawie powołania Pana Jacka Andrzeja Goszczyńskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

W związku z powyższymi zmianami, poniżej przedstawiono aktualny skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd:

- Pan Jerzy Tofil, Prezes Zarządu;

- Pan Roman Parzniewski, Wiceprezes Zarządu; oraz

- Pan Jacek Andrzej Goszczyński, Wiceprezes Zarządu.

Rada Nadzorcza:

- Pan Witold Baran, Przewodniczący Rady Nadzorczej;

- Pani Teresa Kudlicka, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

- Pani Zdzisława Maksymiuk, Członek Rady Nadzorczej;

- Pan Robert Rodek, Członek Rady Nadzorczej; oraz

- Pan Dariusz Zieliński, Członek Rady Nadzorczej.

Życiorysy nowo powołanych członków Zarządu i Rady Nadzorczej znajdują się poniżej.

Pan Witold Baran

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Pan Witold Baran, Przewodniczący Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S. A.

Kadencja Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. trwa 3 lata, począwszy od dnia 23 maja 2013r.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Wykształcenie:

- Szkoła Główna Handlowa studia dzienne Zarządzanie i marketing, Finanse i Bankowość -2004r.

- Państwowy egzamin na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa - maj 2008 r.

- Podyplomowe studia Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie 2013r.

Doświadczenie zawodowe:

- 2012- i nadal: Departament Nadzoru Właścicielskiego Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,

- w latach 2010 - 2012, Bank Gospodarstwa Krajowego,

- w latach 2008 - 2010, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,

- w latach 2007 - 2008, Ministerstwo Skarbu Państwa,

- w latach 2004 - 2007, Instytut Energii Atomowej.

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Nie dotyczy

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Od 28.03.2013 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A.

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie dotyczy

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie dotyczy

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie dotyczy

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Pan Witold Baran nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Pan Jerzy Tofil

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Pan Jerzy Tofil, Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS S.A. Kadencja Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS S.A. trwa 3 lata, począwszy od dnia 23 maja 2013r.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Wykształcenie:

- Magister Prawa / Radca Prawny,

- ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu działalności kredytowej, inwestycyjnej w obszarze funduszy inwestycyjnych, refinansowania kredytów na nieruchomości

na rynku kapitałowym oraz organizacji obrotu (listami zastawnymi).

Doświadczenie zawodowe:

Ponad 18 lat pracy w sektorze bankowym w tym:

- 10 lat pełnił funkcję Członka Zarządu Banku (PEKAO Bank Hipoteczny S.A.),

- 3 lata pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej BPH TFI.

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej BPS TFI,

- Przewodniczący Rady Nadzorczej Dom Maklerski Banku BPS,

- Członek Rady Nadzorczej ZLUN w Nałęczowie (Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów S.A.).

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

- w latach marzec 2003 - styczeń 2013, Członek Zarządu PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.,

- od czerwca 2013 roku, Przewodniczący Rady Nadzorczej Dom Maklerski Banku BPS S.A.,

- od kwietnia 2013 roku, Przewodniczący Rady Nadzorczej BPS TFI,

- od czerwca 2013 roku, Członek Rady Nadzorczej ZLUN Nałęczów (Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów S. A.).

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie dotyczy

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie dotyczy

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie dotyczy

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Pan Jerzy Tofil nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Pan Jacek Andrzej Goszczyński

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Pan Jacek Andrzej Goszczyński, Wiceprezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS S. A.

Kadencja Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS S.A. trwa 3 lata, począwszy od dnia 23 maja 2013r.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Wykształcenie:

- Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa ze specjalnością Mechanika Stosowana (1986 r.),

- Doktor Nauk Technicznych w dziedzinie Mechanika (1994 r.),

- w 2002 r. ukończył kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe:

- w latach 2011-2012, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju Towarowej Giełdy Energii S.A.,

- w latach 2010-2011, Wiceprezes Zarządu Agro-man Sp. z o.o.,

- w latach 2008-2010, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.,

- w latach 2008-2012 pełnił obowiązki członka Rady Nadzorczej Ciech S.A.,

- w roku 2008, Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A.,

- w latach 2007-2008, Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji I w Ministerstwie Skarbu Państwa,

- w latach 2005-2007, Dyrektor Biura Restrukturyzacji i Rozwoju w Korporacji Polskie Stocznie S.A.,

- w latach 2004 -2005, Doradca Zarządu ds. strategii w TBM Telekom Sp. z o.o.,

- w latach 2003-2004, Członek Rady Nadzorczej w Zakładach Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A.,

- w latach 2002-2004 pracował w Nafta Polska S.A., ostatnio jako Dyrektor Biura Zarządu,

- w latach 1989-2002 specjalista Dynamiki Obiektów Ruchomych, pracownik naukowy Instytutu Lotnictwa, od 1994 r. jako adiunkt w Zespole ds. Samolotów Specjalnych.

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Nie dotyczy

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

- w latach 2011-2012, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju Towarowej Giełdy Energii S.A.,

- w latach 2010-2011, Wiceprezes Zarządu Agro-man Sp. z o.o.,

- w latach 2008-2010, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.,

- w latach 2008-2012 pełniący obowiązki Członka Rady Nadzorczej Ciech S.A.,

- w roku 2008, Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A.,

- w latach 2003-2004, Członek Rady Nadzorczej w Zakładach Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A.

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie dotyczy

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie dotyczy

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie dotyczy

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Pan Jacek Andrzej Goszczyński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Parzniewski - Wiceprezes
Wojciech Stankiewicz - Prokurent