IAP (IAP): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - raport 2

Raport bieżący nr 2/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) na dzień 27 czerwca 2013, na godzinę 14:00 w kancelarii notarialnej Jana Jodłowskiego, przy ul.Prostej 32 w Warszawie.

Proponowany porządek obrad:

1) Otwarcie Zgromadzenia,

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

4) Przyjęcie porządku obrad

5) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.

6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IAP za 2012 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IAP za 2012 r.

7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r. i oceny sytuacji Spółki

8) Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IAP za 2012 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IAP w 2012 r.

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,

e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,

f) podziału zysku netto wypracowanego w 2012 r.

g) powołania Członka Rady Nadzorczej

9) Zamknięcie obrad

Treść ogłoszenia, projekty uchwał i wzór pełnomocnictwa znajdują się na stronie korporacyjnej www.iaprofit.pl w zakładce Relacje inwestorskie.