ECERAMICS (ECR): Zwołanie Zwyczajnego walnego Zgromadzenia na dzień 1.07.2013 r. - raport 1

Raport bieżący nr 1/2013

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki "Grupa Prawno-Finansowa CAUSA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000296734, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 1.07.2013 r. o godz. 15:00 w siedzibie Spółki.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa

Prawno-Finansowa CAUSA S.A.

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji

powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

3. Wybór komisji skrutacyjnej

4. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do

podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjecie uchwał w sprawie:

a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za

2012 r.

b. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.

c. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności

Spółki za 2012 r.

d. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich

obowiązków w 2012 r.,

e. przeznaczenie zysku Spółki za rok 2012.

f. wyrażenia zgodny na zbycie przedsiębiorstwa.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawarty został w treści załącznika do niniejszego Raportu

Załączniki