MBANK (MBK): XXX ZWZ mBanku S.A. – podjęte uchwały - raport 20

Raport bieżący nr 20/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki mBank S.A. podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. w dniu 30 marca 2017 r.:

Uchwała nr 1

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2016

Na podstawie § 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe mBanku S.A. za rok 2016 zawierające:

a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 219 339 tys. zł,

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 772 214 tys. zł,

c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 128 215 265 tys. zł,

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 781 456 tys. zł,

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8 107 630 tys. zł,

f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 849 319,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się": 15 143.

Uchwała nr 2

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok 2016

Na podstawie § 11 lit. b) Statutu mBanku S.A. niniejszym uchwala się, co następuje:

§ 1

Uzyskany w 2016 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 1.219.339.249,57 złotych zostanie przeznaczony: w kwocie 20.000.000,00 zł – na fundusz ogólnego ryzyka mBanku S.A.

Pozostałą część zysku w kwocie 1.199.339.249,57 zł pozostawia się niepodzieloną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 864 462,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 3

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

Na podstawie § 11 lit. b) Statutu mBanku S.A. niniejszym uchwala się, co następuje:

§ 1

Niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 2.761.505.904,92 złotych zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy mBanku S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 864 462,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 4

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 842 405,

głosów "przeciw": 6 914,

głosów "wstrzymujących się": 15 143.

Uchwała nr 5

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Lidii Jabłonowskiej-Lubie, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 842 405,

głosów "przeciw": 6 914,

głosów "wstrzymujących się": 15 143.

Uchwała nr 6

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 842 405,

głosów "przeciw": 6 914,

głosów "wstrzymujących się": 15 143.

Uchwała nr 7

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 842 405,

głosów "przeciw": 6 914,

głosów "wstrzymujących się": 15 143.

Uchwała nr 8

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 842 405,

głosów "przeciw": 6 914,

głosów "wstrzymujących się": 15 143.

 

Uchwała nr 9

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Cezaremu Kocikowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 842 405,

głosów "przeciw": 6 914,

głosów "wstrzymujących się": 15 143.

 

Uchwała nr 10

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jörgowi Hessenmüller, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 842 405,

głosów "przeciw": 6 914,

głosów "wstrzymujących się": 15 143.

Uchwała nr 11

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Christophowi Heins, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 842 405,

głosów "przeciw": 6 914,

głosów "wstrzymujących się": 15 143.

Uchwała nr 12

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia powołania do Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A.

Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

1.W związku z rezygnacją z dniem 30 kwietnia 2016 r. przez Pana Martina Blessinga z funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., zatwierdza się powołanie w dniu 24 marca 2016 r. przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. Pana Ralpha Michaela Mandel na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 1 maja 2016 r.

2.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Ralph Michael Mandel posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, a także daje rękojmię należytego wykonania tych obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 34 971 864,

głosów "przeciw": 1 892 598,

głosów "wstrzymujących się": 0.

 

Uchwała nr 13

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia powołania do Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A.

Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

1.W związku z rezygnacją z dniem 15 grudnia 2016 r. przez Pana Martina Zielke z funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., zatwierdza się powołanie w dniu 15 grudnia 2016 r. przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. Pana Jörga Hessenmüllera na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 16 grudnia 2016 r.

2.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Jörg Hessenmüller posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, a także daje rękojmię należytego wykonania tych obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 34 971 864,

głosów "przeciw": 1 892 598,

głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 14

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 857 548,

głosów "przeciw": 6 914,

głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 15

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andre Carls, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 857 548,

głosów "przeciw": 6 914,

głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 16

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Thorstenowi Kanzler, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 857 548,

głosów "przeciw": 6 914,

głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 17

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Martinowi Blessing, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 857 548,

głosów "przeciw": 6 914,

głosów "wstrzymujących się": 0.

 

Uchwała nr 18

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wiesławowi Thor, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 857 548,

głosów "przeciw": 6 914,

głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 19

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 857 548,

głosów "przeciw": 6 914,

głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 20

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 859 221,

głosów "przeciw": 5 241,

głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 21

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 859 221,

głosów "przeciw": 5 241,

głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 22

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Stephanowi Engels, Członkowi Rady Nadzorczej Banku (od dnia 16 grudnia 2016 r. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 857 548,

głosów "przeciw": 6 914,

głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 23

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Martinowi Zielke, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 857 548,

głosów "przeciw": 6 914,

głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 24

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 859 221,

głosów "przeciw": 5 241,

głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 25

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcusowi Chromik, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 857 548,

głosów "przeciw": 6 914,

głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 26

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Ralphowi Michaelowi Mandel, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 857 548,

głosów "przeciw": 6 914,

głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 27

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jörgowi Hessenmüller, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 16 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 857 548,

głosów "przeciw": 6 914,

głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 28

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mWealth Management Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Anczewskiej, Prezesowi Zarządu mWealth Management Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 842 405,

głosów "przeciw": 6 914,

głosów "wstrzymujących się": 15 143.

Uchwała nr 29

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Boguszowi, Wiceprezesowi Zarządu mWealth Management Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 842 405,

głosów "przeciw": 6 914,

głosów "wstrzymujących się": 15 143.

Uchwała nr 30

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Cezaremu Kocikowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 842 405,

głosów "przeciw": 6 914,

głosów "wstrzymujących się": 15 143.

Uchwała nr 31

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Solskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 842 405,

głosów "przeciw": 6 914,

głosów "wstrzymujących się": 15 143.

Uchwała nr 32

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Przybyłkowi, Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 842 405,

głosów "przeciw": 6 914,

głosów "wstrzymujących się": 15 143.

Uchwała nr 33

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Monice Powroźnik, Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 842 405,

głosów "przeciw": 6 914,

głosów "wstrzymujących się": 15 143.

Uchwała nr 34

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Łukaszowi Witkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 842 405,

głosów "przeciw": 6 914,

głosów "wstrzymujących się": 15 143.

Uchwała nr 35

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Kowalczukowi, Prezesowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 842 405,

głosów "przeciw": 6 914,

głosów "wstrzymujących się": 15 143.

Uchwała nr 36

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Adamowi Jaroszewiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym:

głosów "za": 36 842 405,

głosów "przeciw": 6 914,

głosów "wstrzymujących się": 15 143.

Uchwała nr 37

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395