MBANK (MBK): XXX ZWZ mBanku S.A. – projekty uchwał - raport 7
Raport bieżący nr 7/2017
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki mBank S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. w dniu 30 marca 2017 r.:
Uchwała nr 1
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2016
Na podstawie § 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe mBanku S.A. za rok 2016 zawierające:
a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 219 339 tys. zł,
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 772 214 tys. zł,
c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 128 215 265 tys. zł,
d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 781 456 tys. zł,
e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8 107 630 tys. zł,
f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie podziału zysku netto za rok 2016
Na podstawie § 11 lit. b) Statutu mBanku S.A. niniejszym uchwala się, co następuje:
§ 1
Uzyskany w 2016 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 1.219.339.249,57 złotych zostanie przeznaczony: w kwocie 20.000.000,00 zł – na fundusz ogólnego ryzyka mBanku S.A.
Pozostałą część zysku w kwocie 1.199.339.249,57 zł pozostawia się niepodzieloną.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych
Na podstawie § 11 lit. b) Statutu mBanku S.A. niniejszym uchwala się, co następuje:
§ 1
Niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 2.761.505.904,92 złotych zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy mBanku S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Lidii Jabłonowskiej-Lubie, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Cezaremu Kocikowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jörgowi Hessenmüller, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Christophowi Heins, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie zatwierdzenia powołania do Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A.
Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
1. W związku z rezygnacją z dniem 30 kwietnia 2016 r. przez Pana Martina Blessinga z funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., zatwierdza się powołanie w dniu 24 marca 2016 r. przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. Pana Ralpha Michaela Mandel na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 1 maja 2016 r.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Ralph Michael Mandel posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, a także daje rękojmię należytego wykonania tych obowiązków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie zatwierdzenia powołania do Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A.
Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
1. W związku z rezygnacją z dniem 15 grudnia 2016 r. przez Pana Martina Zielke z funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., zatwierdza się powołanie w dniu 15 grudnia 2016 r. przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. Pana Jörga Hessenmüllera na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 16 grudnia 2016 r.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Jörg Hessenmüller posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, a także daje rękojmię należytego wykonania tych obowiązków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Andre Carls, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 16
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Thorstenowi Kanzler, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 17
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Martinowi Blessing, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 18
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Wiesławowi Thor, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 19
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 20
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 21
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 22
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Stephanowi Engels, Członkowi Rady Nadzorczej Banku (od dnia 16 grudnia 2016 r. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 23
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Martinowi Zielke, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 24
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 25
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Marcusowi Chromik, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 26
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Ralphowi Michaelowi Mandel, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 27
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jörgowi Hessenmüller, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 16 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 28
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mWealth Management Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Anczewskiej, Prezesowi Zarządu mWealth Management Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 29
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Boguszowi, Wiceprezesowi Zarządu mWealth Management Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 30
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Cezaremu Kocikowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 31
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Dariuszowi Solskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 32
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Przybyłkowi, Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 33
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Monice Powroźnik, Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 34
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Łukaszowi Witkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 35
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jarosławowi Kowalczukowi, Prezesowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 36
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Adamowi Jaroszewiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 37
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Karolowi Bachowi, Członkowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 38
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Michałowi Marczakowi, Członkowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 39
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 40
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 41
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Przybyłkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 42
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Włodzimierzowi Walusiowi, Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 43
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Graniewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 44
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mBanku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2016
Na podstawie § 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy mBanku za rok 2016 zawierające:
a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 222 224 tys. zł,
b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 775 099 tys. zł,
c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 133 743 502 tys. zł,
d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 776 197 tys. zł,
e) skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 8 356 044 tys. zł,
f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy mBanku za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 45
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt
w sprawie zmiany Statutu mBanku S.A. i upoważnienia Zarządu mBanku S.A. do podwyższenia kapitału zakładowego mBanku S.A. w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy mBanku S.A. w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie art. 430 §1, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 lit. e) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmiany Statutu Banku w ten sposób, że po § 35 dodaje się § 35a w brzmieniu:
"§ 35a
1. Zarząd Banku jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 60.000.000 złotych (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, poprzez emisję akcji na okaziciela ("kapitał docelowy”).
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Banku przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Warunkiem dokonania przez Zarząd Banku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Banku na dokonanie takiego podwyższenia oraz podjęcie stosownej uchwały Zarządu Banku w formie aktu notarialnego.
4. Upoważnia się Zarząd Banku do ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia subskrypcji akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w przypadku podjęcia decyzji o emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej lub otwartej w szczególności do:
- ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,
- określenia sposobu i warunków składania zapisów,
- dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru.
5. Uchwały Zarządu Banku w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej Banku.
6. Zarząd Banku jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Banku do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. Zarząd Banku przy podwyższaniu kapitału w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.
8. Zarząd Banku nie może wydawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im przywilejów osobistych.
9. O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej Zarząd Banku jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd Banku jest upoważniony do:
1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
2) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i z
