EMPERIA (EMPERIA (D. EMP)): Uchwały NWZ Emperia Holding S.A. z dnia 5 kwietnia 2016 roku. - raport 38
Raport bieżący nr 38/2016
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Emperia Holding S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 5 kwietnia 2016 roku.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Emperia Holding” S.A. ("Spółka”) niniejszym uchwala co następuje:
§1.
Zatwierdza się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o treści ogłoszonej Zgodnie z ar. 402 1 kodeksu spółek handlowych.
§2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 4.696.793 (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, (38,06 % kapitału zakładowego), z czego:
- za przyjęciem uchwały oddano 4.696.793 głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki
"Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (k) Statutu spółki "Emperia Holding” S.A. ("Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:
Artykuł 2 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
"Artykuł 2
1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.”
§2.
Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.
§3.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.
Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 4.696.793 (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, (38,06 % kapitału zakładowego), z czego:
- za przyjęciem uchwały oddano 4.696.793 głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-04-05 | Elżbieta Świniarska | Dyrektor Ekonomiczny | |||