EMPERIA (EMPERIA (D. EMP)): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. - raport 26
Raport bieżący nr 26/2017
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Emperia Holding S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) Emperia Holding S.A., które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 roku z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki obejmującej doprecyzowanie w treści Statutu wysokości kapitału zakładowego Spółki
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki obejmującej udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pobawieniem akcjonariuszy prawa poboru.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ zawierająca projekty uchwał znajduje się w załączniku do raportu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-03-24 | Elżbieta Świniarska | Dyrektor Ekonomiczny | |||