KNF publicznie ostrzega przed trzema firmami

Są to:

- Ferpay Ltd z siedzibą w Peterborough, Wielka Brytania
- Ferpay sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu
- Wolfs Fundusz Private Equity SA z siedzibą w Katowicach
 
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF) prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
 
Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF znajduje się pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne

We wtorek, 30 czerwca 2020 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisany został nowy podmiot - Marshal Lion Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF) prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. Kolejne podmioty trafiły 24 czerwca na listę ostrzeżeń publicznych prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Chodzi o Prometheus Ltd. i Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Marlena Krześniak.

Prometheus Ltd. i Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Marlena Krześniak na liście ostrzeżeń publicznych - poinformowała w środę w komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego. KNF podała, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie wobec Prometheus Ltd. z siedzibą w Beachmont Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, który działa pod marką handlową DowMarkets i jest właściciel platformy dowmarkets.com.

"Zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia)" - dodano.

Komisja poinformowała też, że do Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki-Zachód we Wrocławiu zostało skierowane zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie firmy Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Marlena Krześniak z siedzibą w Zielonej Górze. Chodzi o art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń dot. wykonywania czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń, nie będąc do tego upoważnionym oraz używanie do oznaczenia własnej działalności gospodarczej określeń wskazujących na wykonywanie dystrybucji ubezpieczeń.

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze