Kolejne podmioty na liście ostrzeżeń publicznych KNF
W poniedziałek, 16 września 2019 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego zostały wpisane nowe podmioty: Są to, Warsaw Asset House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Jax Pay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Podstawą wpisania jest, jak wynika z komunikatu, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego), które zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
- Warsaw Asset House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (oferowanie instrumentów finansowych bez zezwolenia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Regionalnej w Warszawie.
Kto bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach albo nie będąc do tego uprawnionym w inny sposób określony w ustawie, prowadzi działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, podlega grzywnie do 5.000.000 zł.
- Jax Pay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych bez uprawnienia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów w Warszawie.
Kto, nie będąc uprawnionym przez dostawcę, zawiera w jego imieniu lub na jego rzecz umowę o usługę płatniczą, podlega grzywnie do 3.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.
