APANET (APA): Posiedzenie Rady Nadzorczej - raport 19
Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 21 września 2017 r. miało miejsce posiedzenie Rady Nadzorczej APANET S.A., na którym zostały podjęte uchwały w których:
1) Rada Nadzorcza APANET S.A. potwierdziła i podtrzymała swoją uchwałę nr 2/08/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. o powołaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej APANET S.A. w osobie Pawła Łukasiewicza wskazując, że jej wolą było i jest, aby Pan Paweł Łukasiewicz pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej APANET S.A., co jest równoznaczne z jego powołaniem do pełnienia tej funkcji. Ponadto Rada Nadzorcza APANET S.A. wskazała, że oświadczenie jej woli wyrażone w formie uchwały nr 2/08/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. jak również w niniejszej uchwale nie może być interpretowane w inny sposób, niż jako powołanie Pana Pawła Łukasiewicza do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej APANET S.A.
2) Rada Nadzorcza APANET S.A. potwierdziła i podtrzymała swoją uchwałę nr 3/08/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. o powołaniu Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej APANET S.A. w osobie Dariusza Karolaka wskazując, że jej wolą było i jest aby Pan Dariusz Karolak pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej APANET S.A., co jest równoznaczne z jego powołaniem do pełnienia tej funkcji. Ponadto Rada Nadzorcza APANET S.A. wskazała, że oświadczenie jej woli wyrażone w formie uchwały nr 3/08/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. jak również w niniejszej uchwale nie może być interpretowane w inny sposób, niż jako powołanie Pana Dariusza Karolaka na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej APANET S.A.
3) Rada Nadzorcza APANET S.A. potwierdziła i podtrzymała swoją uchwałę nr 4/08/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. o odwołaniu Pana Andrzeja Lisa z funkcji Prezesa Zarządu APANET S.A. na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółki, wskazując, że jej wolą było i jest, aby Pan Andrzej Lis natychmiast zaprzestał pełnienia funkcji Prezesa Zarządu APANET S.A., co jest równoznaczne z jego odwołaniem z tej funkcji ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto Rada Nadzorcza APANET S.A. wskazała, że oświadczenie jej woli wyrażone w formie uchwały nr 4/08/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. jak również w niniejszej uchwale nie może być interpretowane w inny sposób, niż jako odwołanie Pana Andrzeja Lisa z funkcji Prezesa Zarządu APANET S.A.
4) Rada Nadzorcza APANET S.A. potwierdziła i podtrzymała swoją uchwałę nr 5/08/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. o powołaniu Pana Piotra Leszczyńskiego na funkcję Prezesa Zarządu APANET S.A. na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółki, wskazując, że jej wolą było i jest, aby Pan Piotr Leszczyński pełnił funkcję Prezesa Zarządu APANET S.A. przez trzyletnią kadencję, co jest równoznaczne z jego powołaniem do pełnienia tej funkcji. Ponadto Rada Nadzorcza APANET S.A. wskazała, że oświadczenie jej woli wyrażone w formie uchwały nr 5/08/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. jak również w niniejszej uchwale nie może być interpretowane w inny sposób, niż jako powołanie Pana Piotra Leszczyńskiego na funkcję Prezesa Zarządu APANET S.A.
Pan Piotr Leszczyński aktualnie jest jedyną osobą uprawnioną do reprezentacji Emitenta, jako Prezes Zarządu spółki. Aktualnie Spółka oczekuje na aktualizację danych w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie wpisania Piotra Leszczyńskiego jako Prezesa Zarządu spółki.
W załączeniu do niniejszego raportu dodatkowo przekazuje się formularz osobowy Pana Piotra Leszczyńskiego, zawierający informacje określone w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Leszczyński - Prezes Zarządu
