PARCELTEC (PTE): Powołania nowej Rady Nadzorczej na WZ w dniu 28 lipca 2014 r. - raport 17
Zarząd Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 28 lipca 2014 r. Walne Zgromadzenie uchwałą nr 13 powołało nową Radę Nadzorczą Emitenta w składzie:
1. Ludmiłę Jesionowską,
2. Marcina Radwańskiego,
3. Wojciecha Belę,
4. Pawła Traczewskiego.
Mając na względzie brzmienie art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz fakt, iż na Walnym Zgromadzeniu spółki Boomerang S.A. w dniu 28 lipca 2014 roku została podjęta uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe spółki za ostatni rok obrotowy (rok 2013) mandat wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki wygasł wraz z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki.
Jednocześnie Walne Zgromadzenie spółki Boomerang S.A. w dniu 28 lipca 2014 roku podjęło Uchwałę nr 13 o powołaniu nowego składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
Gwoli uniknięcia wszelkich wątpliwości Zarząd Boomerang S.A z siedzibą w Warszawie informuje, iż kadencja wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki wygasa z dniem 28 lipca 2014 r., a kadencja wszystkich nowo powołanych, uchwałą nr 13 WZ Spółki, członków Rady nadzorczej rozpoczyna się z dn. 29 lipca 2014 r. i zgodnie z brzmieniem statutu Spółki trwa 3 lata, tj. do dn. 29 lipca 2017 r.
W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Równocześnie Zarząd Emitenta informuje, że powołanie piątego Członka Rady Nadzorczej nastąpi w ciągu siedmiu dni od dnia WZ, czyli do dnia 04 sierpnia 2014 r. zgodnie z par.15 ust 2 pkt e Statutu Spółki poprzez powołanie Członka Rady Nadzorczej przez wskazanie przez osobę uprawnioną Pana Roberta Szulc. Informacja o powołaniu piątego Członka Rady Nadzorczej zostanie przekazana osobnym komunikatem EBI.
Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Szulc - Prezes Zarządu
