AINTEL (ARN): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. oraz projekty uchwał - raport 11

Zarząd Internetowych Biur Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 lipca 2015 roku o godz. 11:00 w Warszawie, przy ul. Plac Trzech Krzyży 3.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 lipca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, instrukcją do głosowania dla pełnomocnika oraz wzór pełnomocnictwa.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz inne materiały, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mobini.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Raporty.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w porządku obrad walnego zgromadzenia Spółki umieszczone zostały punkty dotyczące zamierzonych zmian statutu Spółki. Spółka poniżej podaje do publicznej wiadomości obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść proponowanych zmian:

1. Dotychczasowy § 20 Statutu w brzmieniu:

㤠20

1. Zarząd Spółki składa się z od dwóch do pięciu członków.

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza z wyjątkiem członków pierwszego Zarządu, których powołują Założyciele. Prezesa Zarządu powołuje się spośród osób wskazanych przez TOP Consulting S.A. a Wiceprezesa Zarządu spośród osób wskazanych przez pozostałych akcjonariuszy spółki.

3. Kadencja członków Zarządu wynosi pięć lat.

4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd i zaakceptowany przez Radę Nadzorczą.”

otrzymuje brzmienie:

„ § 20

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób.

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza z wyjątkiem członków pierwszego Zarządu, których powołują Założyciele.

3. Kadencja członków Zarządu wynosi 5 lat.

4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd i zaakceptowany przez Radę Nadzorczą.”

2. Dotychczasowy § 21 Statutu w brzmieniu:

㤠21

Do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem Spółki.”

otrzymuje brzmienie:

„ § 21

W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem Spółki.”

Podstawa prawna: § 4 ust 2. pkt 1), 2) oraz 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Południkiewicz - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu
Marta Szymańska - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia obowiązków Członka Zarządu