VIDIS (VDS): Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 grudnia 2017 r. - raport 16
Zarząd ViDiS S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (dalej: "Emitent", "Spółka") działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 grudnia 2017 r., dokonanej na wniosek akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki.
Zmiana porządku obrad polegała na dodaniu punktów dotyczących podjęcia uchwał w poniższych sprawach:
a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
b) zmiany Statutu Spółki,
c) udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Pełna treść porządku obrad po zmianach przedstawia się następująco:
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Podjęcie uchwał w sprawie:
d. uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
e. wyboru Komisji Skrutacyjnej,
f. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2016/2017,
g. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016/2017,
h. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016/2017,
i. podziału zysku za rok obrotowy 2016/2017,
j. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016/2017,
k. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
l. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
m. zmiany Statutu Spółki,
n. udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
6) Wolne wnioski;
7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu znajduje się zaktualizowana treść uchwał proponowanych do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 grudnia 2017 r.
Podstawa prawna: § 4 ust. 3 – 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
Bartosz Palusko - Prezes Zarządu
