EKIPA (EEE): Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 maja 2018 r. - raport 12
Zarząd Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe SA z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 28 maja 2018 r., w obecności notariusza Konrada Małachwieja, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
W załączeniu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie odstąpiło od czterech punktów porządku obrad, tj. podjęcia Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, podjęcia Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej, podjęcia Uchwały w przedmiocie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, a także podjęcia Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki związanych z funkcjonowaniem jako alternatywna spółka inwestycyjna.
Nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał.
Ponadto Zarząd informuje, iż dokonano następujących zmian w Statucie Spółki:
- artykuł 1 o brzmieniu:
„Spółka działa pod firmą: Beskidzkie Biuro Consultingowe Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. W dalszej części Statutu Spółka Akcyjna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zwana będzie Spółką.”
zastąpiono brzmieniem:
„Spółka działa pod firmą: Beskidzkie Biuro Inwestycyjne Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. W dalszej części Statutu Spółka Akcyjna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zwana będzie Spółką.”
- dodano ust. 3 do artykułu 33 o brzmieniu:
„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”
W związku z przyjęciem podczas Zgromadzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w załączeniu Zarząd przekazuje jego treść.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 ppkt b, pkt 7, 8, 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Damek - Prezes Zarządu
