ABCDATA (ABC): Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. - raport 14
Raport bieżący nr 14/2018
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W dniu 15 maja 2018 r. Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie ( "Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., art. 4021 § 1 i 2 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także "ZWZ”) na dzień 11 czerwca 2018 r., na godz. 14:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14.
Porządek obrad ZWZ:
1)Otwarcie obrad ZWZ.
2)Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3)Sporządzenie listy obecności.
4)Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
5)Zatwierdzenie porządku obrad ZWZ.
6)Podjęcie uchwał w sprawie:
a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017,
b)rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017,
c)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017,
d)rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017,
e)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017,
f)podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy,
g)udzielenia członkom Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
h)dzielenia członkom Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
7)Zamknięcie obrad ZWZ.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja związana z ZWZ umieszczone są w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.abcdata.com.pl/walne_zgromadzenia.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-05-15 | Ilona Weiss | Prezes Zarządu | |||
2018-05-15 | Andrzej Kuźniak | Wiceprezes Zarządu | |||